{"id":599092,"date":"2025-02-26T02:39:25","date_gmt":"2025-02-26T06:39:25","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=599092"},"modified":"2025-02-26T02:39:33","modified_gmt":"2025-02-26T06:39:33","slug":"imponen-en-la-romana-18-meses-de-prision-preventiva-a-tres-imputados-miembros-de-la-red-dedicada-a-la-estafa-inmobiliaria-asociacion-de-malhechores-y-lavado-de-activos-desarticulada-en-el-caso-guep","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=599092","title":{"rendered":"Imponen en  La Romana 18 meses de prisi\u00f3n preventiva a tres imputados miembros de la red dedicada a la estafa inmobiliaria, asociaci\u00f3n de malhechores y lavado de activos, desarticulada en el Caso Guepardo"},"content":{"rendered":"\n<p><em><u>El \u00f3rgano persecutor del delito penal tambi\u00e9n obtuvo la declaratoria de complejidad en el proceso<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LA ROMANA, Rep\u00fablica Dominicana.-<\/strong>\u00a0Acogiendo la solicitud del Ministerio P\u00fablico, la Oficina Judicial de los Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del distrito judicial de La Romana dict\u00f3 18 meses de prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, en contra de tres miembros de la red dedicada a la estafa inmobiliaria, asociaci\u00f3n de malhechores y lavado de activos, desarticulada en el Caso Guepardo.<\/p>\n\n\n\n<p>La magistrada Margarita Cristo Cristo dict\u00f3 los 18 meses de prisi\u00f3n preventiva en contra de la nacional canadiense Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Roc\u00edo del Alba Rodr\u00edguez de Moya, quienes cumplir\u00e1n la medida en el Centros de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n de San Pedro de Macor\u00eds y en Najayo Mujeres<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico, representado por los procuradores fiscales Claudio Cordero, Bienvenido Florentino y Manuel Castro de la Procuradur\u00eda Antilavado y la Fiscal\u00eda de La Romana, tambi\u00e9n logr\u00f3 que el tribunal declarara la complejidad del proceso y acogiera la oposici\u00f3n a venta u traspaso de bienes muebles e inmuebles identificados.<\/p>\n\n\n\n<p>Con sus argumentos, el \u00f3rgano persecutor del delito penal tambi\u00e9n consigui\u00f3 que la magistrada Cristo Cristo rechazara los pedimentos de excepci\u00f3n de constitucionalidad contra la aplicaci\u00f3n de la sentencia 765 el 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Constitucional, por la misma estar diferida hasta noviembre de 2025 y de nulidad del arresto, por haberse respetado los c\u00e1nones legales al momento de su arresto.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre Caso Guepardo<\/p>\n\n\n\n<p>La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de Rep\u00fablica Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a trav\u00e9s de la promoci\u00f3n de RE\/MAX, al ser una empresa internacional, altamente reconocida por su credibilidad en este mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n realizada por el Ministerio P\u00fablico, con el apoyo t\u00e9cnico de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT), de la Polic\u00eda Nacional y conforme al informe financiero preliminar, realizado por la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a trav\u00e9s de la Unidad de Investigaciones Criminales, se ha identificado, que los miembros de la organizaci\u00f3n delictiva han recibido la suma de US$ 18,851,583.12.<\/p>\n\n\n\n<p>Se recuerda que el pasado viernes 7 de febrero de 2025 se practicaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron veh\u00edculos de alta gama, aparatos electr\u00f3nicos y documentaci\u00f3n relevantes al entramado, con lo que ha permitido al \u00f3rgano persecutor identificar el modus operandis de la red.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico ha indicado que el accionar de estos malhechores constituyen una violaci\u00f3n a los art\u00edculos 405, 265 y 266 del C\u00f3digo Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa, y RRPP<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ministerio P\u00fablico.&nbsp;R.D.<\/p>\n\n\n\n<p>Martes, 25 de febrero de 2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El \u00f3rgano persecutor del delito penal tambi\u00e9n obtuvo la declaratoria de complejidad en el proceso LA ROMANA, Rep\u00fablica Dominicana.-\u00a0Acogiendo la solicitud del Ministerio P\u00fablico, la Oficina Judicial de los Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del distrito judicial de La Romana dict\u00f3 18 meses de prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, en contra de tres miembros de 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