{"id":594534,"date":"2025-02-07T15:07:49","date_gmt":"2025-02-07T19:07:49","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=594534"},"modified":"2025-02-07T15:17:09","modified_gmt":"2025-02-07T19:17:09","slug":"mp-y-dncd-secuestran-bienes-y-arrestan-a-miembros-de-red-de-estafa-y-lavado-de-activos-en-el-caso-guepardo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=594534","title":{"rendered":"MP y DNCD secuestran bienes y arrestan a miembros de red de estafa y lavado de activos en el caso Guepardo"},"content":{"rendered":"\n<p><em><u>El \u00f3rgano persecutor del delito realiz\u00f3 11 allanamientos la madrugada de este viernes en el que fueron incautadas propiedades, veh\u00edculos de alta gama, dispositivos electr\u00f3nicos, maquetas, documentaci\u00f3n societaria relacionada con las operaciones de esta red<\/u><\/em><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LA ROMANA (Rep\u00fablica Dominicana).-&nbsp;<\/strong>La Fiscal\u00eda de La Romana, junto a la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo t\u00e9cnico y operativo de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD), a trav\u00e9s de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF), de la Polic\u00eda Nacional, puso en marcha el caso Guepardo.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico inform\u00f3 que, desde tempranas horas de la ma\u00f1ana de este viernes, se han estado llevando a cabo 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a una red delictiva dedicada a la estafa electr\u00f3nica y lavado de activos, quienes en asociaci\u00f3n de malhechores afectaron a cientos de v\u00edctimas, recibiendo beneficios por m\u00e1s de 18 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>En el operativo se incautaron propiedades, veh\u00edculos de alta gama, aparatos electr\u00f3nicos, maquetas, documentaci\u00f3n societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p>La estructura cre\u00f3 una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisi\u00f3n del il\u00edcito y posteriormente adquiri\u00f3 la franquicia de Re\/MAX, una multinacional altamente conocida, y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad. Sin embargo, todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en v\u00edctimas de esta red.<\/p>\n\n\n\n<p>Se arrestaron a dos de las l\u00edderes de la estructura, Marisol Nova Nolasco y Roc\u00edo del Alba Rodr\u00edguez de Moya, quienes ser\u00e1n sometidas a la acci\u00f3n de la justicia; mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, integrantes de esta estructura, se encuentran pr\u00f3fugos.<\/p>\n\n\n\n<p>La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodr\u00edguez Cede\u00f1o, manifestaron que la investigaci\u00f3n ha detectado un entramado a la perfecci\u00f3n, donde publicaban por redes sociales y recib\u00edan transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, sin embargo, la investigaci\u00f3n preliminar, en la que participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, de la Fiscal\u00eda de La Romana y la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, ha desenmascarado esta estructura delictiva.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa, y RRPP<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ministerio P\u00fablico.&nbsp;R.D.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El \u00f3rgano persecutor del delito realiz\u00f3 11 allanamientos la madrugada de este viernes en el que fueron incautadas propiedades, veh\u00edculos de alta gama, dispositivos electr\u00f3nicos, maquetas, documentaci\u00f3n societaria relacionada con las operaciones de esta red LA ROMANA (Rep\u00fablica Dominicana).-&nbsp;La Fiscal\u00eda de La Romana, junto a la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":501160,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[171],"class_list":["post-594534","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia-y-derecho","tag-ministerio-publico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/594534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=594534"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/594534\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":594547,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/594534\/revisions\/594547"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/501160"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=594534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=594534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=594534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}