{"id":592071,"date":"2025-01-29T12:00:15","date_gmt":"2025-01-29T16:00:15","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=592071"},"modified":"2025-01-29T12:00:21","modified_gmt":"2025-01-29T16:00:21","slug":"experto-en-impuestos-eua-dice-suprema-corte-decide-cta-entre-en-vigencia-negocios-hispanos-deberan-cumplir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=592071","title":{"rendered":"Experto en impuestos EUA dice Suprema Corte decide CTA entre en vigencia; negocios hispanos deber\u00e1n cumplir"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Por Ram\u00f3n Mercedes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>NUEVA YORK.-<\/strong>&nbsp;El experto en impuestos en los Estados Unidos, H\u00e9ctor Ram\u00edrez, MBA y CEO de RamWagner &amp; Associates, declar\u00f3 que la Suprema Corte de Justicia decidi\u00f3 recientemente que entre en vigencia la ley de Transparencia Corporativa (CTA).<\/p>\n\n\n\n<p>El licenciado Ram\u00edrez hizo un llamado a los propietarios de 34 millones de peque\u00f1os negocios en territorio estadounidense, que constituyen el 99.9% de todas las empresas, y especialmente a los latinos poseedores de casi medio mill\u00f3n de ellas, para que se apresten a llenar el BOI y as\u00ed evitar multas de hasta $10,000 y c\u00e1rcel de hasta 2 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Aclar\u00f3 que solo en la Gran Manzana se estima en unas 183 mil las peque\u00f1as empresas, siendo el 60% propiedad de dominicanos.<\/p>\n\n\n\n<p>Indica que dicha ley, relativa al antilavado de dinero, hab\u00eda sido suspendida en diciembre pasado por un juez federal de Texas, luego de ser cuestionada por representantes de peque\u00f1os negocios.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta legislaci\u00f3n busca combatir la corrupci\u00f3n, transparentar las operaciones de ciertos tipos de empresas y prevenir el uso de empresas corporativas para el lavado de dinero, por lo que deben cumplir con una serie de reglas establecidas por la Unidad que persigue los Cr\u00edmenes Financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante acotar que esta es una ley puesta en vigencia en varios pa\u00edses incluyendo USA, precisa el profesional de las finanzas en territorio estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte m\u00e1s controversial de la misma es la que tiene que ver con el Reporte de la Informaci\u00f3n de los Beneficiarios de un Negocio, (BOI), indica Ram\u00edrez.<\/p>\n\n\n\n<p>El BOI es una declaraci\u00f3n obligatoria que las empresas deben presentar ante el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera; es decir, recopila y analiza informaci\u00f3n sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros nacionales e internacionales, proporcionando informaci\u00f3n detallada sobre sus propietarios beneficiarios, que le asegure al gobierno de USA qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de cada empresa registrada en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Pr\u00e1cticamente el 90% de todos los negocios registrados en EUA deben llenar este reporte, tales como LLcs, Partnerships y corporaciones, y que no solo los propietarios que tienen al menos un 25% de control en un negocio deben llenar este reporte, tambi\u00e9n aquellos que sin ser due\u00f1os tienen cierto control en las decisiones de una empresa, a\u00fan sin ser propietarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Ram\u00f3n Mercedes NUEVA YORK.-&nbsp;El experto en impuestos en los Estados Unidos, H\u00e9ctor Ram\u00edrez, MBA y CEO de RamWagner &amp; Associates, declar\u00f3 que la Suprema Corte de Justicia decidi\u00f3 recientemente que entre en vigencia la ley de Transparencia Corporativa (CTA). 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