{"id":577773,"date":"2024-11-26T18:32:31","date_gmt":"2024-11-26T22:32:31","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=577773"},"modified":"2024-11-26T18:32:42","modified_gmt":"2024-11-26T22:32:42","slug":"banco-santa-cruz-realizo-capacitaciones-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=577773","title":{"rendered":"Banco Santa Cruz realiz\u00f3 capacitaciones sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>La entidad financiera llev\u00f3 a cabo un conjunto de actividades de sensibilizaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n para sus colaboradores acerca de la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el conocimiento de la Ley 155-17.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SSANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana: &#8211;<\/strong>&nbsp;Por sexto a\u00f1o consecutivo, Banco Santa Cruz organiz\u00f3 la Semana de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, ofreciendo a sus colaboradores una serie de actividades orientadas a la capacitaci\u00f3n, concienciaci\u00f3n y reconocimiento sobre la Ley 155-17, que regula el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante el mes de noviembre, la entidad financiera desarroll\u00f3 sesiones especializadas con la participaci\u00f3n de los siguientes expositores y temas:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/diariodominicano.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Banco-Santa-Cruz-realizo-capacitaciones-sobre-prevencion-lavado-de-activos-1024x768.jpg\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aileen Guzm\u00e1n<\/strong>, Directora General de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), present\u00f3 el tema: \u201c<strong>Avances de RD en la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos FT\/PADM<\/strong>\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Jos\u00e9 E. De Pool<\/strong>, Director AML PLAFT de la Superintendencia de Bancos (SIB), ofreci\u00f3 la conferencia virtual titulada: \u201c<strong>El regulador de cara a la PLAFT y c\u00f3mo las l\u00edneas de negocios pueden cooperar con su rol<\/strong>\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Robert Mustaf\u00e1<\/strong>, experto en prevenci\u00f3n de lavado de activos, present\u00f3 el tema: \u201c<strong>\u00bfPor qu\u00e9 es importante conocer al Beneficiario Final?<\/strong>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de estas conferencias, los colaboradores del Banco Santa Cruz tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos a trav\u00e9s de capacitaciones, trivias y diversas actividades interactivas.<\/p>\n\n\n\n<p>La Semana de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos del Banco Santa Cruz refleja el compromiso continuo de la entidad en fortalecer la cultura de prevenci\u00f3n entre sus colaboradores y en todas las operaciones que realiza para sus clientes y la sociedad en general.<\/p>\n\n\n\n<p>Para la entidad financiera, capacitar y concienciar a su personal sobre el riesgo del lavado de activos es fundamental, asegurando que todos cuenten con la informaci\u00f3n&nbsp;y el conocimiento necesarios para identificar y alertar sobre irregularidades u operaciones inusuales que puedan comprometer la reputaci\u00f3n de la instituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La entidad financiera llev\u00f3 a cabo un conjunto de actividades de sensibilizaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n para sus colaboradores acerca de la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el conocimiento de la Ley 155-17. 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