{"id":563815,"date":"2024-10-03T15:30:58","date_gmt":"2024-10-03T19:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=563815"},"modified":"2024-10-03T16:55:33","modified_gmt":"2024-10-03T20:55:33","slug":"autoridades-y-lideres-del-sector-bancario-impulsan-la-colaboracion-regional-como-herramienta-para-afrontar-los-desafios-del-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=563815","title":{"rendered":"Autoridades y l\u00edderes del sector bancario impulsan la colaboraci\u00f3n regional como herramienta para afrontar los desaf\u00edos del lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

En el marco del Congreso Latinoamericano de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por la ABA y FELABAN, se reafirm\u00f3 el compromiso de los sectores p\u00fablico y privado para seguir impulsando acciones que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Santo Domingo, Rep. Dom. –<\/strong>  Autoridades, l\u00ed\u00ecderes de la industria financiera y especialistas en cumplimiento normativo de Am\u00e9rica Latina consideraron que la colaboraci\u00f3n regional y las herramientas tecnol\u00f3gicas fortalecen las estrategias en la lucha contra el blanqueo de capitales y otras modalidades del crimen organizado, al exponer durante el Tercer Congreso Latinoamericano de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT).<\/p>\n\n\n\n

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El evento, que tiene por primera vez a la Rep\u00fablica Dominicana como sede, es organizado por la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) y la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (FELABAN), con el t\u00edtulo \u201cDesaf\u00edos actuales, innovaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n regional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Al dar la bienvenida, Rosanna Ruiz, presidenta de la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana, (ABA) expres\u00f3 que la uni\u00f3n regional es una pieza clave para dar respuestas \u00e1giles y coordinadas a las nuevas complejidades del mundo actual.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cEl hecho de que est\u00e9n aqu\u00ed presentes las autoridades competentes, garantes de la prevenci\u00f3n, persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n del lavado de activos; tambi\u00e9n los sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, profesionales de distintas \u00e1reas radicados en el pa\u00eds y en el exterior, entre otros, es una muestra clara del gran compromiso de todos para el combate de estos delitos y el posicionamiento de nuestros pa\u00edses\u201d, sostuvo Ruiz.<\/p>\n\n\n\n

De su lado, Lidia Ure\u00f1a, presidenta del Comit\u00e9 Latinoamericano para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), expuso c\u00f3mo afecta el lavado de activos al desarrollo de los pa\u00edses.  \u201cSeg\u00fan estad\u00edsticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), cada a\u00f1o el lavado de activos implica entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto del mundo\u201d, dijo Ure\u00f1a.  <\/p>\n\n\n\n

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En ese orden, consider\u00f3 que la realidad fuera diferente en los pa\u00edses afectados si estos fondos vinculados al lavado de activos pudieran ser utilizados en iniciativas para fortalecer la salud, la educaci\u00f3n, el desarrollo integral de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Importancia del factor humano en la prevenci\u00f3n del lavado de activos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al plantear los retos que conlleva la prevenci\u00f3n del crimen organizado, Giorgio Trettenero Castro, secretario general de la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (FELABAN), se\u00f1al\u00f3 la relevancia de fomentar la competencia para la toma de decisiones. <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, observ\u00f3 que, aunque los equipos de cumplimento deben apalancarse en tecnolog\u00eda de punta, el factor humano sigue siendo crucial para la efectividad de sus funciones y advirti\u00f3 que dejar integralmente a la inteligencia artificial (IA) la toma de decisiones en este \u00e1mbito tan determinante y delicado, podr\u00eda tener enormes riesgos.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, el superintendente de Bancos, Alejandro Fern\u00e1ndez W., consider\u00f3 que la tecnolog\u00eda, como la IA generativa, promete ayudar mucho, \u201cpero se debe complementar con el buen juicio, el olfato, el criterio profesional y la adopci\u00f3n de decisiones oportunas\u201d.  En ese aspecto, ponder\u00f3 la relevancia de la funci\u00f3n del personal encargado de prevenir estos delitos en el sector financiero.<\/p>\n\n\n\n

De igual modo, resalt\u00f3 la importancia de que los sectores p\u00fablico y privado trabajen de manera coordinada  para prevenir y enfrentar los riesgos en la labor financiera, sobre todo lo referente al lavado de capitales.<\/p>\n\n\n\n

En ese aspecto coincidi\u00f3 la directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de la Rep\u00fablica Dominicana, Aileen Guzm\u00e1n, quien plante\u00f3 que \u201cel crimen organizado, lamentablemente, est\u00e1 bien organizado y avanza muy r\u00e1pido, lo que requiere de esfuerzos coordinados entre los sectores p\u00fablicos y privados para contrarrestar las acciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Firmas de cartas de intenci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Durante la primera jornada del COPLAFT, se firmaron dos convenios de entendimiento para la capacitaci\u00f3n especializada del personal que se encargada de analizar y detectar los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la banca m\u00faltiple, acci\u00f3n que reafirm\u00f3 el compromiso de los sectores p\u00fablico y privado para seguir impulsando acciones que fortalezcan la prevenci\u00f3n de estos flagelos.<\/p>\n\n\n\n

El primero fue firmado por los titulares de la Asociaci\u00f3n de Bancos, el representante del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFILAT) y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero. Mientras, el segundo fue suscrito por la ABA, GAFILAT y FELABAN.<\/p>\n\n\n\n

El Congreso Latinoamericano de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos se extender\u00e1 hasta este viernes 04 de octubre en el Hotel Marriot Piantini, en Santo Domingo.<\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones ABA<\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones ABA (De tus contactos de Google)<\/p>\n\n\n\n

comunicaciones@aba.org.do<\/a><\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n y Marketing<\/strong><\/p>\n\n\n\n

03 de octubre de 2024<\/p>\n\n\n\n

#ABA\u2002#Alejandro Fern\u00e1ndez W <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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