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En el Congreso de Internacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos que realizar\u00e1n la ABA y FELABAN, los d\u00edas 03 y 04 de octubre, en Santo Domingo, se debatir\u00e1 sobre el lavado de dinero en la econom\u00eda digital, entre otros retos.<\/em><\/p>\n\n\n\n Santo Domingo, R. D., 12 de septiembre, 2024.-<\/strong>\u00a0 Los riesgos asociados a nuevas tecnolog\u00edas, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de activos virtuales figuran entre los desaf\u00edos en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos para la Rep\u00fablica Dominicana y para toda la regi\u00f3n, sostuvo la directora general de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Aileen Guzm\u00e1n Coste.<\/p>\n\n\n\n Estos temas se abordar\u00e1n en detalle en el Congreso Internacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos Y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), que realizar\u00e1n la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) y la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (FELABAN), los d\u00edas 03 y 04 de octubre, con la participaci\u00f3n de expertos en la materia y representantes de organismos internacionales.<\/p>\n\n\n\n Guzm\u00e1n Coste, quien tendr\u00e1 las palabras inaugurales, indic\u00f3 que este evento aporta a los esfuerzos que se realizan en el pa\u00eds de cara a la lucha contra el crimen organizado y la obtenci\u00f3n de mejores calificaciones en la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT).<\/p>\n\n\n\n Consider\u00f3 que, desde la \u00faltima evaluaci\u00f3n de GAFILAT a la Rep\u00fablica Dominicana, en 2018, el pa\u00eds ha avanzado en materia de cumplimiento y prevenci\u00f3n, y resalta que en esto ha sido determinante la cooperaci\u00f3n entre autoridades y los sujetos obligados financieros y no financieros, conscientes de la implicaciones que tienen estos resultados en la imagen del pa\u00eds y en la confianza de los inversionistas.<\/p>\n\n\n\n En ese orden, revel\u00f3 que la UAF ejecuta la fase final de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo, con el acompa\u00f1amiento del Banco Mundial y la participaci\u00f3n de entidades p\u00fablicas y privadas, para determinar cu\u00e1les son los nuevos riesgos, la forma en se pueden mitigar y los planes de acci\u00f3n a realizar.<\/p>\n\n\n\n Agenda del COPLAFT<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Asociaci\u00f3n de Bancos inform\u00f3 que el secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, Juan Cruz Ponce, disertar\u00e1 en torno al panorama del financiamiento del terrorismo y armas de destrucci\u00f3n masiva y su impacto en Am\u00e9rica Latina; mientras, Joseph Humire, experto en seguridad global, expondr\u00e1 sobre la econom\u00eda sombra y el dinero que mueven los delitos financieros en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n El lavado de dinero desde el punto de vista de la econom\u00eda digital, influencers y creadores de contenido es el tema que abordar\u00e1 Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia; mientras, Gerardo Reyes hablar\u00e1 de su experiencia en investigaciones period\u00edsticas de casos de corrupci\u00f3n y blanqueo de capitales, detall\u00f3 el gremio bancario.<\/p>\n\n\n\n Puntualiz\u00f3 que Meliton Cordero, Supervisor de la Oficina de Santo Domingo Divisi\u00f3n Caribe de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) expondr\u00e1 sobre operaciones encubiertas y neutralizaci\u00f3n de redes de lavado de dinero en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n En un documento de prensa, la ABA precis\u00f3 que Ram\u00f3n Guzm\u00e1n, presidente del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la ABA; el presidente de Rics Management, Juan Pablo Garc\u00eda y el consultor internacional Sandro Garc\u00eda Rojas son otros de los expertos que compartir\u00e1n sus conocimientos en el COPLAFT.<\/p>\n\n\n\n