![\"\"](\"https:\/\/diariodominicano.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Ramon-Gonzalez.png\")
<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nEl especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos y vicepresidente de Cumplimiento, Consultor\u00eda Jur\u00eddica y Gobierno Corporativo del Grupo Financiero Banesco, dijo adem\u00e1s que la ley contra lavado de activos de la Rep\u00fablica Dominicana ha sido actualizada.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTodo parte de una primera ley que parte en el 2002 (7202) y luego se actualiz\u00f3 con la Ley 155-17, que ya es cuando tiene todos los est\u00e1ndares actualizados\u201d, precis\u00f3 durante su participaci\u00f3n en el programa Rese\u00f1as, que conducen los periodistas Rafael N\u00fa\u00f1ez y Adelaida Mart\u00ednez R., por Entelevisi\u00f3n, cada s\u00e1bado a las 09:00 de la noche.<\/p>\n\n\n\n Gonzalez a\u00f1adi\u00f3 que la actual ley hace que el sistema de prevenci\u00f3n sea efectivo, en el que participan varios actores: los sujetos obligados, que son las constructoras, los dealers, la inmobiliaria, los puestos de bolsa entre otros, que tienen un rol preventivo. Tambi\u00e9n entran los reguladores, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Seguros, que hacen un rol de \u00a0prevenci\u00f3n porque crean una serie de normativas.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n est\u00e1 otro actor que es la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), que es la m\u00e1xima autoridad en toda la investigaci\u00f3n y an\u00e1lisis de inteligencia financiera y este es el rol de este organismo que es el brazo ejecutor del Conclafit.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs bueno que sepan que Rep\u00fablica Dominicana tiene un Comit\u00e9 Nacional que lucha contra el lavado de activos, compuesto por el ministro de Defensa, el superintendente de Bancos, el superintendente de Valores, la DNCD\u2026 Es un equipo multidisciplinario que tiene un rol: crear pol\u00edticas p\u00fablicas para mantener la prevenci\u00f3n\u201d, apunt\u00f3 Gonz\u00e1lez.<\/p>\n\n\n\n Se\u00f1al\u00f3 que tambi\u00e9n hay que citar al Poder Judicial de Rep\u00fablica Dominicana, ente que judicializa los casos de lavado, el cual explic\u00f3 es un delito que busca tratar de ocultar la procedencia il\u00edcita de unos fondos.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa misma Constituci\u00f3n establece la importancia de luchar contra los cr\u00edmenes transnacionales\u2026 Ahora, c\u00f3mo operativizar eso y c\u00f3mo hacerlo cada vez m\u00e1s funcional y efectivo,<\/p>\n\n\n\n Asimismo, cit\u00f3 al organismo internacional como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) que es el ente que establece los est\u00e1ndares internacionales que todos los pa\u00edses deben seguir, incluyendo a RD, otorgando calificaciones tras su evaluaci\u00f3n anual.<\/p>\n\n\n\n \u201cY usted dir\u00e1 en qu\u00e9 termina esa evaluaci\u00f3n, pues en pol\u00edticas p\u00fablicas donde los pa\u00edses tienen que seguir haciendo m\u00e1s para elevar el nivel de las normativas\u201d, dijo, al agregar que ahora el criterio nuevo es la efectividad, ya que antes era el criterio t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a c\u00f3mo est\u00e1 Rep\u00fablica Dominicana en comparaci\u00f3n con los pa\u00edses de la regi\u00f3n, Gonz\u00e1lez se\u00f1al\u00f3 que es una de las naciones que m\u00e1s ha cumplido en cuanto a las 40 recomendaciones de impacto transversal que hace GAFI a los pa\u00edses que eval\u00faa. <\/p>\n\n\n\n \u201cRep\u00fablica Dominicana sigue demostrando un alto nivel de compromiso con este tema y ha mostrado tambi\u00e9n buenos resultados\u201d, dijo, al agregar que tanto es as\u00ed, que el pa\u00eds, por los resultados que ha tenido, representa el Grupo Egmont para Las Am\u00e9ricas, entidad que integra a todas las unidades de an\u00e1lisis financiero del mundo. <\/p>\n\n\n\n Finalmente, llam\u00f3 a no ignorar las se\u00f1ales del lavado de activos y a educarse financieramente, al tiempo que aconsej\u00f3 a que nunca presten su nombre ni sus cuentas bancarias para hacer ninguna transacci\u00f3n, porque la realidad es que esto es muy delicado, ya que la huella digital puede quedar involucrada en un proceso. <\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/diariodominicano.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Ramon-Gonzalez-especialista-en-prevencion-de-lavado.png\")
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