San Crist\u00f3bal (R.D.), mi\u00e9rcoles, 21 de agosto de 2024. El Ministerio P\u00fablico logr\u00f3 que el Primer Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Judicial de San Crist\u00f3bal dictara auto de apertura a juicio contra los miembros de la estructura de narcotr\u00e1fico y lavado de activos desmantelada con la Operaci\u00f3n Larva.<\/p>\n\n\n\n
El \u00f3rgano persecutor de los delitos inform\u00f3 que fueron enviados a juicio los procesados Jorge Luis Herasme Estrella, Mar\u00eda Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Ram\u00f3n Eduardo Pi\u00f1a Reyes, as\u00ed como a las personas jur\u00eddicas Presta Bella Vista S.R.L, Upper Promotion S.R.L, J&H Administraci\u00f3n y Servicios S.R.L, H&S Inmobiliaria S.R.L E Inversiones y Servicios Jorge y Mar\u00eda S.R.L., quienes formaban parte de una poderosa estructura criminal dedicada al lavado de activos, procedentes del narcotr\u00e1fico internacional.<\/p>\n\n\n\n
El referido tribunal, presidido por la magistrada Ana Esther Hern\u00e1ndez M\u00e9ndez, jueza interina, consider\u00f3 que la acusaci\u00f3n presentada por la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscal\u00eda de San Crist\u00f3bal, tiene m\u00e9ritos suficientes para justificar la probabilidad de una condena, acogiendo la misma y dictando auto de apertura a juicio.<\/p>\n\n\n\n
En sus motivaciones, la jueza manifest\u00f3 que los elementos de pruebas aportados por el Ministerio P\u00fablico, fueron recogidos de conformidad con el debido proceso, estableciendo que los mismos eran \u00fatiles, pertinentes y relevantes a la luz de las circunstancias sindicadas por el \u00f3rgano acusador, acogi\u00e9ndolos en su totalidad, en la resoluci\u00f3n emitida.<\/p>\n\n\n\n
En la acusaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico present\u00f3 cargos en contra de Jorge Luis Herasme Estrella, Mar\u00eda Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Ram\u00f3n Eduardo Pi\u00f1a Reyes y las compa\u00f1\u00edas Presta Bella Vista S.R.L, Upper Promotion S.R.L, J&H Administraci\u00f3n y Servicios S.R.L, H&S Inmobiliaria S.R.L E Inversiones y Servicios Jorge y Mar\u00eda S.R.L.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico le atribuye la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 3, literal A, B, C, art\u00edculo 4,18, 19,21, letras A y B, de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas Sustancias Controladas, B) los art\u00edculos 3, numerales 1, 2, 3, y 4, art\u00edculo 4, numeral 7 y 10, art\u00edculo 8, y el art\u00edculo 9, en sus numerales 1 y 2, de la Ley N\u00fam. 155-17, Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, c) los art\u00edculos 66, 83 y 86, de la Ley N\u00fam. 631-16, Ley para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, d) los art\u00edculos 3, letra D, 7, 8 categor\u00eda I, ac\u00e1pite III, y 75, de la Ley N\u00fam. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas que tipifican los il\u00edcitos de tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, Lavado de Activos proveniente de dicha infracci\u00f3n precedente o delito determinante, infracciones penales asociadas al lavado de activos y la tenencia ilegal de armas de fuego. Tambi\u00e9n, la violaci\u00f3n a los art\u00edculos 147, 148, 150, 151 y 258 del C\u00f3digo Penal Dominicano que tipifican y sancionan el tipo penal de uso de documentos falsos y la usurpaci\u00f3n de funciones, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n
Se recuerda que en fecha 27 de octubre del a\u00f1o 2021, el Ministerio P\u00fablico conjuntamente con la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD), realiz\u00f3 una serie de allanamientos, en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo (en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste), Santiago, San Crist\u00f3bal y Punta Cana, en contra de los vestigios de una estructura criminal, que hab\u00eda sido desmantelada en fecha 16 de marzo del 2020, cuando fueron apresados 11 personas vinculadas a la red, al interceptar una embarcaci\u00f3n en la costa de Nigua, San Crist\u00f3bal, que proven\u00eda desde Colombia y que ten\u00eda a bordo 700 paquetes de coca\u00edna clorhidratada. Luego las autoridades arrestaron a otras cinco personas vinculadas a la red criminal que mov\u00eda la droga, siendo sometidas por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
En fecha 26 de diciembre del a\u00f1o 2022, el Ministerio P\u00fablico, present\u00f3 acusaci\u00f3n contra unas 13 personas f\u00edsicas y 14 personas jur\u00eddicas, de las cuales, se ha ido presentando soluciones alternas y juicios abreviados, como el caso de \u00c1ngelo Spataro Rodr\u00edguez (a) Soni, Luis Jim\u00e9nez (a) Bonsai y Domingo Adalberto Ventura Gonz\u00e1lez (a) Nueva York, y disueltas las personas jur\u00eddicas, Spataro Italiasn Foodmarker S.R.L, Nayali Moda Italiana S.R.L, Kerabo Dominicana S.R.L, Mars Production & Entertaiment S.R.L y Adorlys Dominicana S.R.L. quienes se encuentran con sentencia definitiva, de fecha 13 de octubre de 2023, y por otro lado, en fecha 13 de marzo de 2024, fueron condenados otros miembros de la estructura criminal, como son: Manuel Alejandro Puig P\u00e9rez, Jorge El\u00edas Medina Mu\u00f1oz (a) Mutan, y disueltas las entidades Grupo Intex Dominicana S.R.L, Malinas Group S.R.L, Suplicor S.R.L, Imex Auto Import S.R.L, y Pariceo Corporation S.R.L., al admitir los hechos, de lavado de activos provenientes de narcotr\u00e1fico y confirmarse su participaci\u00f3n en los hechos narrados.<\/p>\n\n\n\n
La doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la licenciada Fadulia Rosa, fiscal titular de la Fiscal\u00eda de San Crist\u00f3bal, manifestaron que ha sido un caso trabajado con apego a la norma y con t\u00e9cnicas especiales y tradicionales de investigaci\u00f3n, que hoy permiten presentar apertura a juicio y condenas a miembros de la red que han admitido los hechos, as\u00ed como el decomiso de m\u00faltiples bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n
El proceso de investigaci\u00f3n estuvo a cargo de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual fue realizada por Luis Alberto Garc\u00eda, y por parte de la Fiscal\u00eda de San Crist\u00f3bal, Daryl Montes De Oca, as\u00ed como la colaboraci\u00f3n en todo momento de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD), a trav\u00e9s de su Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Financiera y Lavado de Activos y el Centro de Informaci\u00f3n y Coordinaci\u00f3n Conjunta (CICC).<\/p>\n\n\n\n
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