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Barahona (R.D.) Viernes, 9 de agosto de 2024. La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de Barahona presentaron acusaci\u00f3n formal en contra de los miembros de la red criminal de narcotr\u00e1fico y lavado de activos desmantelada con la Operaci\u00f3n Metal Blanco en Barahona<\/p>\n\n\n\n
La acusaci\u00f3n fue presentada ante el Juzgado de la Instrucci\u00f3n de Barahona contra Jos\u00e9 Augusto Romero Cede\u00f1o, Danny Daniel Dotel de Sena (\u00d1o\u00f1o), Walquides Arqu\u00edmedes P\u00e9rez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Mois\u00e9s Ferreras B\u00e1ez (Mochi), M\u00e1ximo Leonardo Rodr\u00edguez Pineda, Yajhaira Ferrera B\u00e1ez, Christelle Cuevas, Cledyn P\u00e9rez F\u00e9liz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la persona jur\u00eddica Recicladora de Pl\u00e1stico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL. Todos l\u00edderes de la red.<\/p>\n\n\n\n
La acusaci\u00f3n se\u00f1ala que la red operaba en un complejo esquema de lavado de activos, a trav\u00e9s del tr\u00e1fico internacional de drogas, desde la regi\u00f3n sur de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
Los acusados fueron arrestados en flagrancia tras un operativo de interdicci\u00f3n, ejecutado el 10 de julio de 2023, en el cual les fueron ocupados 245 paquetes con un peso exacto de 254.080 kilogramos de coca\u00edna clorhidratada. Adem\u00e1s, a esta red, se le vincula con el decomiso el 6 de septiembre de 2013, en el municipio de Juancho, provincia Pedernales, de catorce (14) pacas con 446 paquetes, y el 3 de agosto de 2018, con la incautaci\u00f3n de 285 paquetes de coca\u00edna clorhidratada, en la playa Calet\u00f3n, de Barahona.<\/p>\n\n\n\n
Esta red criminal fue acusada por violaci\u00f3n a las disposiciones de los art\u00edculos 4, letra D; 5, letra A; 35, literal D; 58, literal A y C, p\u00e1rrafo, 60; 75, p\u00e1rrafo II; 85, letra B y C, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los art\u00edculos 3, literal A, B y C; art\u00edculos 18 y 21, literal A y B, de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotr\u00e1fico y otras Infracciones Graves, as\u00ed como los art\u00edculos 3, numerales 1, 2 y 3; art\u00edculo 9, numerales 1 y 2, de la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s de la acusaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n El expediente revela que los acusados se dedicaban desde hace a\u00f1os al trasiego de drogas y que no pueden justificar los bienes inmuebles y muebles adquiridos, toda vez, que esa estructura criminal movi\u00f3 en el sistema financiero nacional la suma de RD$1,221,436,064.41 (Mil Doscientos Veintiun Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Sesenta y Cuatro Pesos y Cuarentiun Centavos) y US$96,665.41 (Noventa y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cinco D\u00f3lares con Cuarenta y Un Centavos).<\/p>\n\n\n\n Destaca, los movimientos, de manera particular de los acusados Yoan Mois\u00e9s Ferreras B\u00e1ez, quien lidera las cifras con entradas de Ochocientos Treinta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochenta y Dos Pesos Con Setenta y Un Centavos (RD$ 830,448,082.71), adem\u00e1s de entradas en d\u00f3lares de Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco D\u00f3lares Con Cuarenta y Un Centavos (US$ 61,155.41).<\/p>\n\n\n\n Se\u00f1ala que el acusado Jos\u00e9 Augusto Romero Cede\u00f1o registr\u00f3 ingresos de Ciento Diecis\u00e9is Millones Ciento Veintitr\u00e9s Mil Diecinueve Pesos Con Sesenta y Seis Centavos (RD$116,123,019.66), adem\u00e1s de ingresos en d\u00f3lares de Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintitr\u00e9s D\u00f3lares Con Cincuenta y Dos Centavos (US$ 34,223.52).<\/p>\n\n\n\n La acusada Ruz Esther Matos tambi\u00e9n ha sido investigada, y se le atribuyen ingresos por Un mill\u00f3n Trescientos Setenta y Seis Mil Setecientos Pesos (RD$1,376,700.00).<\/p>\n\n\n\n Mientras que la empresa Recicladora De Pl\u00e1stico Compra y Venta De Metales Del Sur Replacovemesur SRL, tambi\u00e9n, se destaca como instrumento de la organizaci\u00f3n criminal con movimientos financieros que revelan ingresos de Treinta y Cinco Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Veintis\u00e9is Pesos con Setenta y Seis Centavos (RD$35,829,826.76).<\/p>\n\n\n\n Se recuerda, que Cledyn P\u00e9rez F\u00e9liz fue condenado mediante la Sentencia Penal No. 107-02-2019-SSEN-0005, del 15 de agosto de 2019, dictada por el Tribunal Colegiado de la C\u00e1mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, a quince a\u00f1os de reclusi\u00f3n y al pago de una multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); sin embargo, se encontraba en libertad, otorgada por el juez de la Ejecuci\u00f3n de la Pena, de la jurisdicci\u00f3n, al momento en que fue arrestado, por lo que ahora enfrenta otro proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n El equipo de Fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el licenciado Wellington Matos, procurador fiscal titular de la Fiscal\u00eda de Barahona, confirmaron la individualizaci\u00f3n de cada imputado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigaci\u00f3n, as\u00ed como la relaci\u00f3n entre cada uno de ellos; estableciendo que se realiz\u00f3 una investigaci\u00f3n apegada a la norma, que la acusaci\u00f3n presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos por los que se les acusa y que al final del proceso concluir\u00e1 con una sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes.<\/p>\n\n\n\n De igual manera, informaron que se solicita en decomiso m\u00e1s de treinta (30) bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, pertenecientes a la referida red.<\/p>\n\n\n\n Los fiscales investigadores de este proceso, fueron los magistrados Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora, procuradores generales de Corte de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n Comunicaciones PGR<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" diariodominicano.com Barahona (R.D.) 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