SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboraci\u00f3n con la Fiscal\u00eda de San Pedro de Macor\u00eds, present\u00f3 acusaci\u00f3n formal contra una organizaci\u00f3n criminal de narcotr\u00e1fico y lavado de activos que operaba en la regi\u00f3n este del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Entre los miembros de la organizaci\u00f3n criminal contra los cuales se ha presentado acusaci\u00f3n se encuentran Yunior Santos Restrepo, Danilo Antonio Pi\u00f1eyro Aristy, Hellwy Santos Restrepo, Diana Patricia Restrepo Nader y Yohan Altagracia Reyes Ruiz.<\/p>\n\n\n\n
La red criminal, cuya influencia se extend\u00eda por diversas localidades como La Altagracia, Punta Cana, La Romana, Nagua, Santo Domingo y el Distrito Nacional, ten\u00eda su centro de operaciones en la provincia San Pedro de Macor\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Los acusados enfrentan cargos de violaci\u00f3n a la Ley 50-88, sobre Tr\u00e1fico de Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 631-16 para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
El modus operandi de esta organizaci\u00f3n criminal involucraba la coordinaci\u00f3n de grandes cargamentos de coca\u00edna desde Suram\u00e9rica hacia la costa este de Rep\u00fablica Dominicana, para luego ser distribuidos por aire y mar hacia otros territorios como Norteam\u00e9rica y Europa, incluyendo destinos como Miami, Nueva York, Puerto Rico, Boston, Nueva Jersey, Portugal, Holanda y Espa\u00f1a. Una de las t\u00e1cticas innovadoras empleadas por esta organizaci\u00f3n era consolidar m\u00faltiples cargamentos de narc\u00f3ticos en un solo viaje, lo que les permit\u00eda reducir costos y maximizar ganancias al transportar mercanc\u00edas de diferentes grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n
En el per\u00edodo de 11 a\u00f1os, la organizaci\u00f3n criminal logr\u00f3 introducir en el sistema financiero nacional la suma de trescientos nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil diecis\u00e9is pesos con cincuenta y dos centavos (RD$ 309,865,016.52).<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, utilizaban m\u00e9todos sofisticados para introducir las ganancias de estas actividades ilegales en el sistema financiero nacional, incluyendo el uso de dos razones sociales: 714 Liquor Stores y la casa de cambio 714, ambas en San Pedro de Macor\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Durante m\u00faltiples allanamientos realizados el 21 de septiembre de 2023, el Ministerio P\u00fablico arrest\u00f3 a Yunior Santos Restrepo y ocup\u00f3 93 paquetes de coca\u00edna, con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego de alto calibre, sumas considerables de dinero en efectivo, municiones, pertrechos militares, aparatos electr\u00f3nicos, tel\u00e9fonos celulares y varios veh\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico est\u00e1 solicitando el decomiso de cientos de miles de d\u00f3lares en prendas, as\u00ed como 5 veh\u00edculos de alto costo y cilindraje, 10 inmuebles, incluyendo villas en complejos tur\u00edsticos, varias armas de fuego y una alta cantidad de dinero en efectivo y en d\u00f3lares que fueron incautados durante la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este caso representa un golpe significativo contra el crimen organizado en Rep\u00fablica Dominicana y demuestra el compromiso del Ministerio P\u00fablico en combatir el narcotr\u00e1fico y el lavado de activos en el pa\u00eds con m\u00e1s de 20 operaciones contra el crimen organizado, ejecutadas extosamente, en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa, y RRPP<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n Ministerio P\u00fablico. R.D.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboraci\u00f3n con la Fiscal\u00eda de San Pedro de Macor\u00eds, present\u00f3 acusaci\u00f3n formal contra una organizaci\u00f3n criminal de narcotr\u00e1fico y lavado de activos que operaba en la regi\u00f3n este del pa\u00eds. Entre los miembros de la organizaci\u00f3n criminal contra los cuales […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":499234,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,27],"tags":[],"class_list":["post-524414","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia-y-derecho","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/524414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=524414"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/524414\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":524494,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/524414\/revisions\/524494"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/499234"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=524414"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=524414"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=524414"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}