diariodominicano.com<\/p>\n\n\n\n
La acusaci\u00f3n contempla delitos de alta tecnolog\u00eda, incluyendo la estafa, extorsi\u00f3n y chantaje contra 46 personas f\u00edsicas y otras entidades societarias<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n Santiago, R. D., 15 de marzo, 2024.- La Fiscal\u00eda de Santiago dio inicio este jueves a la lectura de la acusaci\u00f3n formal contra 46 personas f\u00edsicas y 5 entidades societarias, procesadas por la comisi\u00f3n de m\u00faltiples delitos cibern\u00e9ticos, incluyendo la estafa, extorsi\u00f3n sexual, robo de identidad, y chantaje, dejados al descubierto por la Operaci\u00f3n Discovery.<\/p>\n\n\n\n El documento acusatorio se extiende en poco m\u00e1s de mil 300 p\u00e1ginas que, adem\u00e1s de la formulaci\u00f3n de cargos contra los imputados, define las caracter\u00edsticas de la red criminal, sus operaciones, implicados y el rol que desempe\u00f1aba cada uno.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico, reitera la fortaleza de la acusaci\u00f3n contra una de las redes del cibercrimen organizado m\u00e1s sofisticadas de la que se haya tenido conocimiento.<\/p>\n\n\n\n Las v\u00edctimas, ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro, a quienes se les despoj\u00f3 de sus recursos econ\u00f3micos, sufrieron las vejaciones y enga\u00f1os de una organizaci\u00f3n que se especializ\u00f3 para vulnerar el sistema de seguridad de esa naci\u00f3n norteamericana.<\/p>\n\n\n\n En m\u00e1s de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales, y otra decena de elementos probatorios periciales, as\u00ed como con el testimonio de m\u00e1s de 130 testigos, este \u00f3rgano investigador persigue demostrar al tribunal la afiliaci\u00f3n de los procesados a la estructura criminal, que operaba bajo cuidadosas estrategias, para agenciarse con el dinero de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucci\u00f3n que dirime esta etapa del proceso, Iris Sugelly Borgen Santana, decidi\u00f3 el aplazamiento de la audiencia para el pr\u00f3ximo jueves 21 de marzo, a fin de dar continuidad a la lectura de la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Operaci\u00f3n Discovery puso en el ojo del sistema de justicia una muy bien estructurada red criminal que se erigi\u00f3 empleando maniobras fraudulentas y enga\u00f1osas, usando como campo de operaciones los centros de contacto o Call Center, desde donde implantaban el terror psicol\u00f3gico a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Fruto de estas actividades criminales, los imputados movilizaron millonarias transacciones econ\u00f3micas, y adquirieron veh\u00edculos de alta gama, equipos electr\u00f3nicos, entre otros bienes.<\/p>\n\n\n\n Esta investigaci\u00f3n se desarroll\u00f3 bajo la coordinaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Polic\u00eda Nacional, la Embajada de Estados Unidos, con el soporte operativo de las especializadas Procuradur\u00eda Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Procuradur\u00eda Contra Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n El dispositivo acusatorio presenta cargos contra los imputados Sucre Rafael Rodr\u00edguez Ortiz (Darim\u00e1n y\/o Dari), Jos\u00e9 Eliezer Rodr\u00edguez Ortiz,<\/p>\n\n\n\n Jhonatan Francisco V\u00e1squez Ventura, M\u00e1ximo Miguel Mena Pe\u00f1a (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josu\u00e9 de Jes\u00fas Marte Monsanto<\/p>\n\n\n\n Mayobanex Braulio Rafael Rodr\u00edguez Fern\u00e1ndez (Mayo), \u00c1ngel Rafael Peralta Guzm\u00e1n (Alikate) y Anabel Adames.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, contra Genaro Antonio Hern\u00e1ndez Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y\/o La V\u00e1lvula), David Antonio Guzm\u00e1n Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche C\u00e1rdenas, Wilmer Abreu Dur\u00e1n, Juan de Dios Mart\u00ednez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ram\u00f3n Tom\u00e1s Camacho Tejada (Blood), Jos\u00e9 Efra\u00edn Mej\u00eda Matrill\u00e9 y V\u00edctor Manuel Hern\u00e1ndez.<\/p>\n\n\n\n Son imputados, adem\u00e1s, Rub\u00e9n \u00c1ngel Mar\u00eda Reynoso Rodr\u00edguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson N\u00fa\u00f1ez Rodr\u00edguez, Jos\u00e9 Oscar Peguero Mart\u00ednez, William Alberto D\u00edaz Cruz, Jonathan Yoelfri Pe\u00f1a Mart\u00ednez, Jos\u00e9 Est\u00e9vez Then y\/o Joel Est\u00e9vez Mena, Willys Mena y\/o Willys Rafael Mena Hern\u00e1ndez, Augusto Ferm\u00edn J\u00e1quez y\/o Augusto Ferm\u00edn Rodr\u00edguez J\u00e1quez, F\u00e9lix Manuel Jorge Mu\u00f1oz, Juan Carlos Silverio G\u00f3mez, Cristina Lhin Yeng y\/o Cristina Lynn Yanne, Linda P\u00e9rez y\/o Linda Leida P\u00e9rez, Sarah Altagracia Kimberly Rodr\u00edguez Ortiz.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, Leandro Rafael Contreras Jim\u00e9nez, Maribel Rodr\u00edguez Ortiz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora (el L\u00e1piz), \u00c1ngel Alberto Rosario ( Yankee), Anthony de Jes\u00fas Adames Adames, Chayhan Rafael Rodr\u00edguez Arias (el Cojo), Miguel Antonio Peralta Garc\u00eda (Calvito), Bismark Alexander Ramos Batista, Isa\u00edas Jos\u00e9 Cepeda Fern\u00e1ndez.<\/p>\n\n\n\n Est\u00e1n formalmente acusadas las empresas: Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.<\/p>\n\n\n\n Los procesados enfrentan cargos penales por violaci\u00f3n a los art\u00edculos 59, 60, 258, 265 y 266, 400 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano. Tambi\u00e9n, por violar los art\u00edculos 14, 15 y 18 de la Ley 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, as\u00ed como por transgresi\u00f3n a los art\u00edculos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, que castigan la estafa a trav\u00e9s de medios cibern\u00e9ticos, obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociaci\u00f3n de malhechores, extorsi\u00f3n y estafa.<\/p>\n\n\n\n Otros delitos<\/strong><\/p>\n\n\n\n En adici\u00f3n se le acusa a los imputados Sucre Rafael Rodr\u00edguez Ortiz y M\u00e1ximo Miguel Mena Pe\u00f1a de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 66 y 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; se le atribuye la violaci\u00f3n a los art\u00edculos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, por porte de armas de manera ilegal y distribuci\u00f3n de drogas.<\/p>\n\n\n\n En tanto que al imputado Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violaci\u00f3n a los art\u00edculos 4, letra D; 6 letra A, y 75, p\u00e1rrafo 2, de la Ley 50-88 sobe Drogas y Sustancias Controladas. Se le indilga tambi\u00e9n la violaci\u00f3n al art\u00edculo 66, p\u00e1rrafo V, y el 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.<\/p>\n\n\n\n El expediente refiere que los imputados V\u00edctor Manuel Hern\u00e1ndez y Jean Carlos Rosa Vargas tambi\u00e9n enfrentan cargos por violaci\u00f3n a los art\u00edculos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por simple posesi\u00f3n de drogas.<\/p>\n\n\n\n D<\/strong>irecci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa, y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ministerio P\u00fablico. R.D.<\/p>\n\n\n\n Viernes, 15 de marzo de 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" diariodominicano.com La acusaci\u00f3n contempla delitos de alta tecnolog\u00eda, incluyendo la estafa, extorsi\u00f3n y chantaje contra 46 personas f\u00edsicas y otras entidades societarias Santiago, R. 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