{"id":515198,"date":"2024-03-13T23:56:03","date_gmt":"2024-03-14T03:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=515198"},"modified":"2024-03-13T23:56:03","modified_gmt":"2024-03-14T03:56:03","slug":"depositan-acusacion-contra-jairo-gonzalez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=515198","title":{"rendered":"DEPOSITAN ACUSACI\u00d3N CONTRA JAIRO GONZALEZ"},"content":{"rendered":"\n

 Y OTROS 9 POR FRAUDE CON CRIPTOMONEDAS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PODR\u00cdAN ENFRENTAR PENAS DE HASTA 20 A\u00d1OS DE PRISI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Direcci\u00f3n Nacional de persecuci\u00f3n de delitos financieros del Ministerio P\u00fablico, deposito formal acusaci\u00f3n por el m\u00e1s grande fraude financiero con Criptomonedas y falsos puestos de Bolsa de Valores conocido hasta la fecha y acusaci\u00f3n de la cual result\u00f3 apoderado el s\u00e9ptimo juzgado de la instrucci\u00f3n del Distrito Nacional para conocer de la audiencia preliminar de conocimiento de pruebas.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico representado por los Licdos Yeni Berenice Reynoso, Ivan Feliz, Jos\u00e9 Agust\u00edn de la Cruz, Pelagio Alc\u00e1ntara y Karina Concepci\u00f3n Medina, luego de un largo proceso investigativo, acusaron a Jairo Gonz\u00e1lez Duran, Kelmin Santos Rodr\u00edguez, Leandro Gonz\u00e1lez Espinal, Gregorix Polanco Est\u00e9vez, Mois\u00e9s Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, William Mej\u00eda Mart\u00ednez, a las sociedades comerciales Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y la sociedad comercial Moon Capital SRL. de m\u00faltiples delitos graves.<\/p>\n\n\n\n

Los abogados representantes de algunas de las v\u00edctimas Cesar Amadeo Peralta, Danilo Lapaix y Jos\u00e9 Nicomedes Peralta y que se dedican a la persecuci\u00f3n de fraudes y delitos financieros, revelaron que este entramado cometi\u00f3 un fraude colosal donde los hoy imputados lograron sustraer a los inversionistas US$16 millones de d\u00f3lares y RD$7 millones de pesos, sostienen que en la acusaci\u00f3n hay 413 querellantes, pero que al final del proceso se unir\u00edan otros 60, el escrito de la acusaci\u00f3n tiene 279 p\u00e1ginas y con las pruebas llegar\u00edan a unas 5 mil p\u00e1ginas ya que contiene los escritos de querellas de 413 afectados con sus anexos.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico los acusa de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265,266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano, que se refiere a la asociaci\u00f3n de malhechores y estafa, as\u00ed como violaci\u00f3n del art\u00edculo 351, numeral 4 de la ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorizacion del organo regulador, violaci\u00f3n del art\u00edculo 15 de la ley 53-07, sobre cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda, por realizar las diversas captaciones de fondos de manera ilegal utilizando los sistemas informaticos, as\u00ed como violaci\u00f3n del art\u00edculo 3, numeral 3 y articulo 9, numeral 2 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, por lo que podr\u00edan ser condenados de 10  hasta a 20 a\u00f1os de prision.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El abogado Amadeo Peralta, revel\u00f3 que el imputado Jairo Gonz\u00e1lez, desvi\u00f3 gran parte de los recursos hacia un Br\u00f3ker en los Estados Unidos llamado Interactive Br\u00f3ker, as\u00ed como hacia un Br\u00f3ker en las Bahamas llamado Infinox Capital y otro Br\u00f3ker en Ocean\u00eda llamado FX Primus, as\u00ed como en Chipre y que en el pa\u00eds pagaba intereses de hasta un 15% mensual, intereses desde m\u00ednimo de un 180% anual hasta pagar un 435% anual, osea que pagaba hasta un promedio de 104 veces m\u00e1s alto los intereses que pagaban los bancos comerciales en el mercado y que el retorno diario de ganancias para los inversionistas era de hasta un 15 % diario que ha sido la tasa m\u00e1s alta registrada que se ha pagado por rendimientos en los mercados burs\u00e1tiles con Criptomonedas, lo que era l\u00f3gico que era un sistema piramidal fraudulento.<\/p>\n\n\n\n

Revel\u00f3 que actualmente se llevan a cabo m\u00faltiples investigaciones contra otras falsas sociedades algunas de las cuales est\u00e1n ya en manos de los tribunales entre ellas como PIPSCHASERS CAPITAL, S.R.L, TRADING BY MANUEL ROCA, S.R.L., DIGITAL CAPITAL INVESTMENT DCI, EIRL, GAME OVER FOREX EIRL, HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, S.R.L.,DIGICOOP, S.R.L, DIGITAL CAPITAL TRAINING, DCT, S.R.L., QUANTUM, S.R.L, QUANTUM CAPITAL MARKETS, HOLCOMB FINANCE LI-FEC.ORIG.SRL, FOREX CLUB LIBERTEX, SRL, SMART BLESSING CONSULTING, S.R.L., LET S START TRADING, SRL, SPOROUS CAPITAL INVESTMENTS GROUP, SRL, HARVEST TRADING CAP, SRL, KAKAO TALK, TRADER SARAH RODR\u00cdGUEZ, BLACK BOX INVESTMENT E.I.R.L..<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed como las sociedades como MY TRADER COIN Y MONEY FREE, IFREEX, WISHCLUB, I7 GROUP, ROYALS CLUB LIVE, ALIVE CLUB, TRADINGWAVES FUSION Y BIT TRADER BANKING, CASH FLOW PARTNERS, S.R.L., MOON CAPITAL TRADING CENTER, S,R,L, INVESTOR WINNER IW, S.R.L, INFINITY, S.R.L., GURO INVETSMENTS, S.R.L., entre otras m\u00e1s. <\/p>\n\n\n\n

Sostuvo que este tipo de mercados tambi\u00e9n ha sido la v\u00eda para que muchas personas sin la debida orientaci\u00f3n financiera pierdan sus capitales realizando inversiones en manos de pseudo-entidades no reguladas, que ofrecen unos intereses elevados, que no poseen ning\u00fan respaldo en el pa\u00eds \u00a0y por v\u00eda de consecuencia se requiere que todas las entidades que no se encuentren reguladas que sean intervenidas porque se est\u00e1n robando la paz, la salud, la tranquilidad, la estabilidad emocional y hasta los ahorros de los inversionistas cuando ven que estos tigueres se desaparecen con los cuartos y luego a dios que reparta suerte.<\/p>\n\n\n\n

amadeo peralta<\/p>\n\n\n\n

amadeoperalta@gmail.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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