{"id":511364,"date":"2024-02-28T22:02:50","date_gmt":"2024-02-29T02:02:50","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=511364"},"modified":"2024-02-28T23:11:11","modified_gmt":"2024-02-29T03:11:11","slug":"s-c-j-confirma-condenas-contra-ejecutivos-del-banco-peravia-por-fraude-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=511364","title":{"rendered":"S.C.J. Confirma condenas contra ejecutivos del Banco Peravia por fraude bancario"},"content":{"rendered":"\n

Archivo: 10 imputados a\u00fan se encuentran pr\u00f3fugos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia No.SCJ-SS-23-1640, de fecha 29 de diciembre de 2023, rechaz\u00f3 los recursos de casaci\u00f3n interpuestos tanto por el ministerio p\u00fablico, como por la superintendencia de bancos y los afectados\u00a0y confirm\u00f3 la sentencia No. 502-2021-SSEN-00112, emitida por la Segunda sala penal de la corte de apelaci\u00f3n del Distrito Nacional que condena\u00a0a cinco de los ocho imputados acusados por la quiebra del Banco Peravia a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n y al pago de dos millones de pesos entre ellos a Nelson Serret Sugra\u00f1ez \u00a0y a Yessenia Serret Aponte, a quienes consideraron como los que ten\u00edan mayor responsabilidad penal en el caso y orden\u00f3 el decomiso de m\u00faltiples bienes.<\/p>\n\n\n\n

Mientras que los imputados Jorge y Carlos Serret fueron condenados a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n y al pago de un mill\u00f3n de pesos, fueron condenados por asociaci\u00f3n de malhechores, estafa, abuso de confianza, por falsedad de escritura de banco y privada y violaci\u00f3n a la Ley Monetaria y Financiera.<\/p>\n\n\n\n

En sus conclusiones el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 que los imputados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, sean condenados a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y el pago cada uno de una multa de RD$2,500,000.00.<\/p>\n\n\n\n

Por el caso a\u00fan permanecen pr\u00f3fugos los acusados Jos\u00e9 Luis Santoro Castellano,Daniel Alejandro Morales Santoro escondidos  en Venezuela, Gabriel Arturo Jim\u00e9nez Aray, Lorenzo Alejandro Laviosa L\u00f3pez, Mirian Altagracia Serret Sugra\u00f1ez,  Evelin Serret Aponte, Luis Manuel Pe\u00f1a Melo,  Luis Herrera Valerio esposo de Yesenia Serret, Jos\u00e9 Carlos Berganti\u00f1os y Mirian Serret Aponte alias chiquitica, contra quienes se activa su localizaci\u00f3n para ser juzgados.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, el ministerio p\u00fablico  hab\u00eda pedido 10 a\u00f1os de reclusi\u00f3n y el pago de una multa de RD$1,250,000.00 contra los acusados Pausides Morales Rodr\u00edguez y Florentino De Jes\u00fas Acosta.<\/p>\n\n\n\n

El tribunal descarg\u00f3 a los imputados Rolando y Nelson Cabral Veras y al ex coronel del ej\u00e9rcito nacional que fung\u00eda como seguridad del Banco Peravia Florentino de Jes\u00fas Acosta y orden\u00f3 el cese de las medidas de coerci\u00f3n que pesaban contra suyas.<\/p>\n\n\n\n

El banco Peravia como banco de Ahorro y Cr\u00e9dito ten\u00eda operaciones limitadas autorizadas pero con la poca regulaci\u00f3n que ten\u00eda actuaba como si fuera un banco m\u00faltiple y a  los depositantes les entregaban certificados financieros falsos emitidos por ellos mismos y luego acusaban a los ahorrantes de haberlos falsificados y proced\u00edan hasta a querellarse contra los depositantes para mediante ese mecanismo robarle sus ahorros y hacerlos hasta caer presos, como le sucedi\u00f3 a la se\u00f1ora Sol Sthormes Bol\u00edvar y a Betha del Carmen Fernandez, a las cuales les fabricaron falsos procesos utilizando al Coronel Florentino quien se desempe\u00f1aba como encargado de inteligencia financiera del Departamento Nacional de Investigaciones, D.N.I., para impedirles la entrada al pa\u00eds y que no pudieran reclamar sus ahorros.<\/p>\n\n\n\n

se recuerda que tambi\u00e9n otro empresario denunci\u00f3 a los medios de comunicaci\u00f3n que estaba siendo secuestrado por varios hombres armados que trabajaban al servicio de los ejecutivos venezolanos del banco, secuestro que fue frustrado por la r\u00e1pida intervenci\u00f3n de la Policia Nacional de ese entonces.  <\/p>\n\n\n\n

Los primeros cuatro condenados tendr\u00e1n que pagar una indemnizaci\u00f3n superior a los mil 888 millones de pesos a favor de las instituciones financieras del Estado como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, adem\u00e1s de varias empresas que se constituyeron en actores civiles y varios querellantes que fueron intervinientes voluntarios en el proceso.<\/p>\n\n\n\n

Los abogados que representan a las v\u00edctimas consideran que esta sentencia es muy contradictoria desde sus inicios lo que podr\u00eda hacer que el tribunal constitucional pueda pronunciar su nulidad<\/p>\n\n\n\n

amadeo peralta<\/p>\n\n\n\n

amadeoperalta@gmail.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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