{"id":506862,"date":"2024-02-09T11:09:40","date_gmt":"2024-02-09T15:09:40","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=506862"},"modified":"2024-02-09T11:09:40","modified_gmt":"2024-02-09T15:09:40","slug":"imponen-medida-de-coercion-de-tres-meses-de-prision-a-principal-imputado-de-una-red-que-estafo-con-mas-de-2-millones-de-dolares-a-94-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=506862","title":{"rendered":"Imponen medida de coerci\u00f3n de tres meses de prisi\u00f3n a principal imputado de una red que estaf\u00f3 con m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares a 94 personas"},"content":{"rendered":"\n<p><em><u>El caso adem\u00e1s fue declarado complejo debido a la pluralidad de hechos y conductas atribuidas al imputado, as\u00ed como la existencia de pluralidad de v\u00edctimas<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El Ministerio P\u00fablico obtuvo tres meses de prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, contra Juan Diego Toribio Mej\u00eda, principal imputado de una red que estaf\u00f3 con m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares a 94 personas.<\/p>\n\n\n\n<p>Toribio Mej\u00eda encabezaba la red que estaf\u00f3 a las v\u00edctimas, haci\u00e9ndose entregar la suma de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil d\u00f3lares con novecientos treinta y tres (US$2,493,933.00) y siete millones doscientos cincuenta mil pesos oro dominicanos con quinientos (RD$7,250,500.00), todo esto sin contar con la debida autorizaci\u00f3n de la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n<p>Los fiscales litigantes Elizabeth Tucent Hiraldo y Carlos Vidal Montilla, de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, aportaron m\u00e1s de doscientas cuarenta evidencias con las que se sustent\u00f3 la decisi\u00f3n de la jueza F\u00e1tima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional, quien orden\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, contra el imputado y orden\u00f3 su cumplimiento en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Najayo Hombres, en la provincia San Crist\u00f3bal.<\/p>\n\n\n\n<p>El caso, cuya investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo de la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, adem\u00e1s fue declarado complejo debido a la pluralidad de hechos y conductas atribuidas al imputado, as\u00ed como la existencia de pluralidad de v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n<p>El procesado Juan Diego Toribio Mej\u00eda cometi\u00f3 la estafa conjuntamente con los coimputados&nbsp; Luis Alejandro Lantigua B\u00e1ez, Harold Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez, Samil Jos\u00e9 Abad de la Rosa, Luis Napole\u00f3n Grano de Oro Sep\u00falveda, B\u00e9lgica Altagracia B\u00e1ez de la Rosa, Jos\u00e9 Horacio Vicioso Ure\u00f1a y Yoirna Guzm\u00e1n Contreras (estos \u00faltimos pr\u00f3fugos).<\/p>\n\n\n\n<p>La actividad delictiva fue perpetrada en el periodo comprendido entre julio 2021 y diciembre 2022, a trav\u00e9s de la sociedad comercial HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L., y la Cooperativa de Ahorros, Cr\u00e9dito y Servicio M\u00faltiples Digital Dominicana,&nbsp; (Digicoop), INC\u201d,&nbsp; en la cual&nbsp; Toribio Mej\u00eda formaba parte del consejo de vigilancia, a partir de la asamblea constitutiva de fecha 18 de diciembre de 2021, mientras que en la sociedad comercial Kindom Investment este ostentaba la calidad de sociogerente a partir del a\u00f1o 2021, momento en el cual comenz\u00f3 a operar dicha sociedad comercial, la cual de acuerdo a su objeto social era la consultor\u00eda financiera, actividad financiera, intercambio de valores, pr\u00e9stamos y marketing digital. Las entidades funcionaban en el Distrito Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>La instancia con la solicitud de medida de coerci\u00f3n refiere que los miembros de dicha red conminaban a las v\u00edctimas, a los fines de que estos formaran parte de la Cooperativa de Ahorros, Cr\u00e9dito y Servicio M\u00faltiples Digital Dominicana, (Digicoop), INC., estableci\u00e9ndoles, que, si no lo hac\u00edan, no pod\u00edan continuar invirtiendo en la sociedad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L.<\/p>\n\n\n\n<p>Juan Diego Toribio Mej\u00eda, conjuntamente con los dem\u00e1s coimputados, a trav\u00e9s de la entidad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L., que ten\u00eda como representante a Luis Alejandro Lantigua B\u00e1ez,&nbsp; suscrib\u00eda en nombre de la sociedad comercial, contratos de entrega de valores y de asociaci\u00f3n e inversi\u00f3n, donde consignaban la recepci\u00f3n de los valores entregados por las v\u00edctimas en los periodos comprendidos entre el 2021 y 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Dichos contratos al momento de ser elaborados establec\u00edan una direcci\u00f3n distinta a la que figuraba en los documentos depositados en la C\u00e1mara de Comercio, adem\u00e1s de que se establec\u00edan montos de inter\u00e9s a pagar anual de hasta un doscientos cuatro porciento (204%), los cuales equival\u00edan a un inter\u00e9s mensual de hasta un 17%.<\/p>\n\n\n\n<p>La solicitud de medida de coerci\u00f3n tambi\u00e9n indica que el imputado Juan Diego Toribio Mej\u00eda, conjuntamente con los coimputados&nbsp; Luis Alejandro Lantigua B\u00e1ez, Harold Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez, Samil Jos\u00e9 Abad de la Rosa, Luis Napole\u00f3n Grano de Oro Sepulveda (pr\u00f3fugos), empleaban tambi\u00e9n el uso de plataformas digitales, las cuales denominaban Digital Kingdom Group, en la cual a trav\u00e9s de un usuario proporcionado por la misma plataforma, se pod\u00edan verificar las inversiones que algunas de las victimas realizaban a trav\u00e9s de Criptomonedas, todo esto tambi\u00e9n era parte del entramado utilizado por la red para estafar a las v\u00edctimas a trav\u00e9s de medios digitales.<\/p>\n\n\n\n<p>En ocasi\u00f3n de los hechos y las pruebas referidas, el Ministerio P\u00fablico ha calificado, de manera provisional, las conductas atribuidas al imputado Juan Diego Toribio Mej\u00eda, como violaci\u00f3n a los art\u00edculos 405, 408 que Tipifican la Estafa y el Abuso de Confianza del C\u00f3digo Penal Dominicano; 3.3 de la Ley 155-17 y 3.a sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotr\u00e1fico y otras Infracciones Graves, as\u00ed como el art\u00edculo 69 de la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en Rep\u00fablica Dominicana y la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>D<\/strong><strong>irecci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa, y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ministerio P\u00fablico.&nbsp;R.D.<\/p>\n\n\n\n<p>Viernes, 9 de febrero de 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El caso adem\u00e1s fue declarado complejo debido a la pluralidad de hechos y conductas atribuidas al imputado, as\u00ed como la existencia de pluralidad de v\u00edctimas SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El Ministerio P\u00fablico obtuvo tres meses de prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, contra Juan Diego Toribio Mej\u00eda, principal imputado de una red que estaf\u00f3 con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":329468,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,29],"tags":[],"class_list":["post-506862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia-y-derecho","category-policiasucesos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/506862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=506862"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/506862\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":506865,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/506862\/revisions\/506865"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/329468"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=506862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=506862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=506862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}