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<\/figure>\n\n\n\nLos a\u00f1os 2022 y 2023 a juzgar por los tantos casos de denuncias de estafas financieras, y las operaciones de falsos puestos de Bolsa de Valores, sumado con alt\u00edsima cantidad de estafados y los elevad\u00edsimos montos envueltos en esos tumbes que oscilan los cinco mil millones de pesos, y la muy escasa atenci\u00f3n estatal debe llamar la atenci\u00f3n de las autoridades monetarias y financieras, as\u00ed como del \u00f3rgano persecutor que es el ministerio p\u00fablico y a los jueces que manejan estos casos para frenar de golpe el efecto nocivo que se ha convertido en una verdadera pandemia de estafas financieras con criptomonedas en el pa\u00eds que todas terminan rob\u00e1ndose el patrimonio de sus v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n
Las estafas financieras requieren principalmente de abogados, miembros del Ministerio P\u00fablico y Jueces que manejen muy bien los temas financieros, porque son materias especializadas, delitos complejos nuevos, leyes especiales, poco manejados por muchas fiscal\u00edas que esta avalancha de casos los ha dejado sorprendidos y por eso fue necesario crear la Direccion Nacional de persecuci\u00f3n de Delitos Financieros.<\/p>\n\n\n\n
En la Rep. Dominicana, est\u00e1n prohibidas todas las operaciones comerciales con Criptomonedas, pero si hay pa\u00edses donde se permiten transacciones privadas, y no las proh\u00edben de forma expresa, pero la mayor\u00eda de sus gobiernos tampoco las alienta e incluso advierten a los compradores sobre los eventuales riesgos de volatilidad que representan estas divisas. Entre los pa\u00edses se encuentran Argentina, Chile, Brasil, Espa\u00f1a, M\u00e9xico, Venezuela y Estados Unidos, por mencionar algunos.<\/p>\n\n\n\n
Si una v\u00edctima se fuera a querellar contra las entidades y personas que recibieron sus dep\u00f3sitos tiene que tener pendiente que si la querella est\u00e1 encabezada como estafa, este delito prescribe a los dos a\u00f1os, eso quiere decir que el delito prescribe y deja de existir, a menos que se utilicen otras figuras jur\u00eddicas m\u00e1s fuertes.<\/p>\n\n\n\n
Para frenar esta pandemia es necesario que primero el Ministerio P\u00fablico, aumente su capacidad operativa, log\u00edstica, de personal y recursos para perseguir y procesar estos casos con m\u00e1s celeridad, tambi\u00e9n es necesario que el Congreso Nacional actualice ya el C\u00f3digo Penal Dominicano el cual traer\u00e1 penas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por estafas piramidales y es necesario que los jueces apliquen todo el peso de la ley en los procesos sometidos a su decisi\u00f3n y que tengan presente que los infractores utilizan todo tipo de maniobras fraudulentas con las documentaciones que les entregan a las v\u00edctimas, a veces hasta con apariencias de legalidad para facilitar sus actos delictivos y que se agilicen los procesos, lo mismo les toca a las v\u00edctimas, de llevar sus casos hasta las \u00faltimas consecuencias para poder cobrar y no pensar que con denuncias en las redes sociales ya van a cobrar sin apoderar un abogado que lleve bien su proceso.<\/p>\n\n\n\n
Con solo ingresar a las redes sociales o a la p\u00e1gina de la Superintendencia de Valores, existen denuncias de sociedades fantasmas con miles de v\u00edctimas como PIPSCHASERS CAPITAL, S.R.L, TRADING BY MANUEL ROCA, S.R.L., DIGITAL CAPITAL INVESTMENT DCI, EIRL, GAME OVER FOREX EIRL, HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, S.R.L., DIGICOOP, S.R.L,<\/strong> DIGITAL CAPITAL TRAINING, DCT, S.R.L., QUANTUM, S.R.L, QUANTUM CAPITAL MARKETS, HOLCOMB FINANCE LI-FEC.ORIG.SRL, FOREX CLUB LIBERTEX, SRL, SMART BLESSING CONSULTING, S.R.L., LET S START TRADING, SRL, SPOROUS CAPITAL INVESTMENTS GROUP, SRL, HARVEST TRADING CAP, SRL, KAKAO TALK, TRADER SARAH RODR\u00cdGUEZ, BLACK BOX INVESTMENT E.I.R.L..<\/p>\n\n\n\n As\u00ed como las sociedades como MY TRADER COIN Y MONEY FREE, IFREEX, WISHCLUB, I7 GROUP, ROYALS CLUB LIVE, ALIVE CLUB, TRADINGWAVES FUSION Y BIT TRADER BANKING, CASH FLOW PARTNERS, S.R.L., MOON CAPITAL TRADING CENTER, S,R,L, INVESTOR WINNER IW, S.R.L, INFINITY, S.R.L., GURO INVETSMENTS, S.R.L., entre otras m\u00e1s. <\/p>\n\n\n\n Hasta hoy casi todos sin procesar en los tribunales, algunos con querellas en su contra, el 98% de las v\u00edctimas sin depositar querellas y esperando a ver qu\u00e9 pasa, entregaron sus recursos y fueron timados y hoy los posibles imputados se est\u00e1n por salir con las suyas porque las v\u00edctimas o no tienen recursos para pagar a un abogado y otros quieren que los abogados lleven los casos sin aportarles ni un peso y que sea el abogado que les cubra todos los gastos del proceso, cosa est\u00e1 a la que los abogados no acceden porque un abogado no se puede llenar de casos ajenos cubri\u00e9ndolos de sus bolsillos y los procesos judiciales generan gastos, es falso que la justicia es gratuita, r\u00e1pida y efectiva.<\/p>\n\n\n\n Para consulta legal.<\/strong><\/p>\n\n\n\n (Lic. Cesar Amadeo Peralta, socio fundador de la Oficina de Abogados Peralta & Peralta y Asociados, Abogados Consultores, S.R.L.); <\/strong>Oficina dedicada a la persecuci\u00f3n de cr\u00edmenes y delitos econ\u00f3micos y financieros, violaci\u00f3n a la ley del mercado de valores, falsificaci\u00f3n de documentos, estafas, delitos vinculados con las operaciones de compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, abusos de confianza y lavado de activos, con estudio profesional abierto en la Calle Marginal de la Av. N\u00fa\u00f1ez de C\u00e1ceres, No. 366, Torre Corporativo N C , Piso 9, Suite 904, Sector El Mill\u00f3n, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, con tel\u00e9fonos celular (809)710-2213 y 809-223-3042, correo electronico amadeoperalta@gmail.com<\/a>; peraltaperalta@gmail.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Recibidos Por C\u00e9sar Amadeo Peralta Abogado delitos financieros Desde el d\u00eda 10 de Diciembre del a\u00f1o 2017, la Rep\u00fablica Dominicana, cuenta con un marco regulatorio, para todas las operaciones financieras por intermedio de los puestos de Bolsa de Valores, compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, Nasdaq, Tesla, Apple Inc., y regula los m\u00faltiples mercados […]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":506248,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36,24,29],"tags":[],"class_list":["post-506247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hombresmujeresycosas","category-justicia-y-derecho","category-policiasucesos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/506247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=506247"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/506247\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":506251,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/506247\/revisions\/506251"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/506248"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=506247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=506247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=506247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}