{"id":500618,"date":"2024-01-14T23:45:29","date_gmt":"2024-01-15T03:45:29","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=500618"},"modified":"2024-01-14T23:45:55","modified_gmt":"2024-01-15T03:45:55","slug":"la-pandemia-de-las-estafas-financieras-con-criptomonedas-en-rep-dom","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=500618","title":{"rendered":"LA\u00a0 PANDEMIA DE LAS ESTAFAS FINANCIERAS CON CRIPTOMONEDAS EN REP. DOM."},"content":{"rendered":"\n

RD$5 Mil millones de pesos han desaparecido de los inversionistas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por Cesar Amadeo Peralta<\/p>\n\n\n\n

Abogado delitos financieros<\/p>\n\n\n\n

Las estafas financieras requieren principalmente de abogados, miembros del Ministerio Publico y Jueces que manejen muy bien los temas financieros, porque son materias especializadas, delitos complejos nuevos, leyes especiales,  poco manejados por muchas fiscal\u00edas que esta avalancha de casos los ha dejado sorprendidos y por eso fue necesario crear la Direccion Nacional de persecuci\u00f3n de Delitos Financieros.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Si las v\u00edctimas no se querellan de manera formal no pueden esperar que su caso se resuelva por arte de magia.<\/p>\n\n\n\n

Los a\u00f1os 2022 y 2023 a juzgar por los tantos casos de denuncias de estafas financieras, sumado con alt\u00edsima cantidad de estafados y los elevad\u00edsimos montos envueltos en esos tumbes que oscilan los cinco mil millones de pesos, y la muy escasa atenci\u00f3n estatal debe llamar la atenci\u00f3n de las autoridades monetarias y financieras, as\u00ed como del organo persecutor que es el ministerio p\u00fablico y a los jueces que manejan estos casos para frenar de golpe el efecto nocivo que se ha convertido en una verdadera pandemia de estafas financieras con criptomonedas en el pa\u00eds que todas terminan rob\u00e1ndose el patrimonio de sus v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

Quienes analizaron las debilidades de nuestras leyes, vieron en constituir sociedades fantasmas como puestos de bolsas de valores para ofertar la compra y venta de Criptomonedas y ofrecer jugosos intereses que llegaban desde un 12 hasta un 16% mensual, lo que motivo que miles de personas recurrieran a realizar hasta pr\u00e9stamos bancarios, otros a poner sus veh\u00edculos en garant\u00eda de pr\u00e9stamos para llevarle ese dinero a sus verdugos y resultar en poco tiempo envueltos en un sistema piramidal en el cual cobraron los primeros meses de intereses de su propio dinero invertido y luego fuaaaa\u2026desaparecieron.<\/p>\n\n\n\n

Las Criptomonedas y los activos virtuales NO est\u00e1n autorizados conforme a las disposiciones de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera, n\u00fam.183-02 del 21 de noviembre de 2002, ni por la ley N\u00fam. 249-17 del Mercado de Valores de la Rep. Dom. Por lo tanto, no cuentan con el respaldo del Estado para su emisi\u00f3n y utilizaci\u00f3n como medio de pago para realizar transacciones de ning\u00fan g\u00e9nero en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n

Su efectividad o su uso en nuestra econom\u00eda no puede ser garantizada, ni ninguna persona est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados.<\/p>\n\n\n\n

Toda persona que adquiera este tipo de activo virtual sea a modo de inversi\u00f3n o con el inter\u00e9s de usarlo como medio de pago, as\u00ed como cualquiera que los acepte como forma de pago en transacciones comerciales, lo har\u00e1 a su solo riesgo.<\/p>\n\n\n\n

Si una v\u00edctima se fuera a querellar contra las entidades y personas que recibieron sus dep\u00f3sitos tiene que tener pendiente que si la querella est\u00e1 encabezada como estafa, este delito prescribe a los dos a\u00f1os, eso quiere decir que el delito prescribe y deja de existir, a menos que se utilicen otras figuras juridicas m\u00e1s fuertes.<\/p>\n\n\n\n

Para frenar esta pandemia es necesario que primero el Ministerio Publico, aumente su capacidad operativa, log\u00edstica, de personal y recursos para perseguir y procesar estos casos con m\u00e1s celeridad, tambien es necesario que el Congreso Nacional actualice ya el C\u00f3digo Penal Dominicano el cual traer\u00e1 penas de hasta 20 a\u00f1os de prision por estas piramidales y es necesario que los jueces apliquen todo el peso de la ley en los procesos sometidos a su decisi\u00f3n y que tengan presente que los infractores utilizan todo tipo de maniobras fraudulentas a veces hasta con apariencias de legalidad para facilitar sus actos delictivos y que se agilicen los procesos, lo mismo les toca a las v\u00edctimas, de llevar sus casos hasta las \u00faltimas consecuencias para poder cobrar y no pensar que con denuncias en las redes sociales ya van a cobrar sin apoderar un abogado que lleve bien su proceso.<\/p>\n\n\n\n

Con solo ingresar a las redes sociales o a la p\u00e1gina de la Superintendencia de Valores, existen denuncias de sociedades fantasmas con cientos de v\u00edctimas como PIPSCHASERS CAPITAL, S.R.L, TRADING BY MANUEL ROCA, S.R.L., DIGITAL CAPITAL INVESTMENT DCI, EIRL, GAME OVER FOREX EIRL, HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, S.R.L., DIGITAL CAPITAL TRAINING, DCT, S.R.L., QUANTUM, S.R.L, QUANTUM CAPITAL MARKETS, HOLCOMB FINANCE LI-FEC.ORIG.SRL, FOREX CLUB LIBERTEX, SRL, SMART BLESSING CONSULTING, S.R.L., LET S START TRADING, SRL, SPOROUS CAPITAL INVESTMENTS GROUP, SRL, HARVEST TRADING CAP, SRL, KAKAO TALK, TRADER SARAH RODR\u00cdGUEZ, <\/strong>BLACK BOX INVESTMENT E.I.R.L..<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed como las sociedades como MY TRADER COIN Y MONEY FREE, IFREEX, WISHCLUB, I7 GROUP, ROYALS CLUB LIVE, ALIVE CLUB, TRADINGWAVES FUSION Y BIT TRADER BANKING, CASH FLOW PARTNERS, S.R.L., entre otras m\u00e1s. <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las constantes denuncias y el organo regulador, estas sociedades estaban siendo dirigidas por los se\u00f1ores, Andr\u00e9 Luis Feitosa Santos, de nacionalidad brasile\u00f1a, Gabriel Eduardo G\u00f3mez Otero, de nacionalidad colombiana, Samil Jos\u00e9 Abad de la Rosa,Gustavo Emilio L\u00f3pez de los Santos, Nathanael Agust\u00edn Betances Monta\u00f1o, Jairo Joel Gonz\u00e1lez Dur\u00e1n, Kelmin Santos Rodr\u00edguez<\/strong>, Edward Espinal, V\u00edctor C\u00e1mara, F\u00e9lix Rafael Tejeda \u00c1lvarez, Luis David M\u00e9ndez Bichara, Ram\u00f3n Emilio C\u00e1ceres Araujo, Martin Luna Araujo, Kristie Marie Cabral Romero.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed como por \u00c1lvaro Jos\u00e9 Uribe Do\u00f1e, Alexis Solano Fr\u00edas, Francelis Hern\u00e1ndez Tavarez, Domerys Ram\u00edrez Espinal, Manuel Roca Mestre y Yokasta Massiel S\u00e1nchez Collado, Michael Marino Ure\u00f1a Pe\u00f1a, Domingo German Lara, Gerald Rafael Benzant de Mota, Luis Alejandro Lantigua B\u00e1ez, Harold Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez, Juan Diego Toribio Mej\u00eda, Luis Napole\u00f3n Grano de Oro Sep\u00falveda.<\/p>\n\n\n\n

Tambien por Alison Mesa S\u00e1nchez, \u00c1ngel Luis G\u00f3mez, Marino Javier Medina Wilson, Luis Ivan Albero Polanco, Erickson Abel G\u00f3mez, entre otros ejecutivos y funcionarios de esas sociedades.<\/p>\n\n\n\n

Hasta hoy casi todos sin procesar en los tribunales, algunos con querellas en su contra, el 98% de las victimas sin depositar querellas y esperando a ver qu\u00e9 pasa, entregaron sus recursos y fueron timados y hoy los posibles imputados se est\u00e1n por salir con las suyas porque las v\u00edctimas o no tienen recursos para pagar a un abogado y otros quieren que los abogados lleven los casos y que sea el abogado que les cubra todos los gastos del proceso, cosa esta a la que los abogados no acceden porque un abogado no se puede llenar de casos ajenos cubri\u00e9ndolos de sus bolsillos y los procesos judiciales generan gastos, es falso que la justicia es gratuita, r\u00e1pida y efectiva.<\/p>\n\n\n\n

(Lic. Cesar Amadeo Peralta, socio fundador de la Oficina de Abogados Peralta & Peralta y Asociados, Abogados Consultores, S.R.L.); <\/strong>Oficina dedicada a la persecuci\u00f3n de cr\u00edmenes y delitos econ\u00f3micos y financieros, violaci\u00f3n a la ley del mercado de valores, falsificaci\u00f3n de documentos, estafas, delitos vinculados con las operaciones de compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, abusos de confianza y lavado de activos, con estudio profesional abierto en la Calle Marginal de la Av. N\u00fa\u00f1ez de C\u00e1ceres, No. 366, Torre Corporativo N C , Piso 9, Suite 904, Sector El Mill\u00f3n, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, con tel\u00e9fonos celular (809)710-2213 y 809-223-3042, correo electronico amadeoperalta@gmail.com<\/a>; peraltaperalta@gmail.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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