{"id":493145,"date":"2023-12-02T01:23:45","date_gmt":"2023-12-02T05:23:45","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=493145"},"modified":"2023-12-02T01:23:45","modified_gmt":"2023-12-02T05:23:45","slug":"tribunal-dicta-auto-de-apertura-a-juicio-en-contra-de-micky-lopez-y-de-miembros-de-red-de-lavado-de-activos-que-encabezaba-mp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=493145","title":{"rendered":"Tribunal dicta auto de apertura a juicio en contra de Micky L\u00f3pez y de miembros de red de lavado de activos que encabezaba: MP"},"content":{"rendered":"\n

Externa: Junto a L\u00f3pez, fueron enviado a juicio sus dos hijos y su cu\u00f1ada<\/u><\/em>.<\/p>\n\n\n\n

SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El Segundo Juzgado de la Instrucci\u00f3n de este distrito judicial acogi\u00f3 la solicitud del Ministerio P\u00fablico y dict\u00f3 auto de apertura a juicio en contra de Miguel Arturo L\u00f3pez Florencio, alias Micky L\u00f3pez , y otros integrantes de la red que encabezaba, dedicada al lavado de activos producto del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, quien preside este tribunal, en contra de L\u00f3pez, de sus hijos, Jos\u00e9 Miguel L\u00f3pez Pilarte y Miguel Arturo L\u00f3pez Pilarte, as\u00ed como tambi\u00e9n en contra de Ada Marie Pilarte.<\/p>\n\n\n\n

En el proceso tambi\u00e9n fueron admitidas las empresas Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL., Auto Cr\u00e9dito Selecto, SRL y Compa\u00f1\u00eda Serv\u00ed cr\u00e9dito Gloria Ivette SRL, quienes eran utilizadas por esta red como medios para el lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

El tribunal tambi\u00e9n acogi\u00f3 la calificaci\u00f3n jur\u00eddica otorgada al proceso por el Ministerio P\u00fablico, en la que establece que el comportamiento de los miembros de esta red constituye una violaci\u00f3n  a los art\u00edculos 2 ac\u00e1pite XLVII sobre Tr\u00e1fico Internacional; 4 letra E sobre patrocinador del narcotr\u00e1fico; 7, 8 categor\u00eda I, ac\u00e1pite III, C\u00f3digo 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 p\u00e1rrafo III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada de la Rep\u00fablica Dominicana, as\u00ed como los art\u00edculos 66, 67, 69, 70, 71, 83, 86, de la Ley 631-16 Para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, violaron las disposiciones de los art\u00edculos 2 numeral 11, 3 numerales 1, 2, 3, 7, 4, 9 y numerales 1 y 2, 23, 24, 25 de la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, as\u00ed como tambi\u00e9n los art\u00edculos 59 y 60 del C\u00f3digo Penal Dominicano y los art\u00edculos 50, 52, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 212, 213, 215, 221. 222, 236, 238, 239, 248, 249, del C\u00f3digo Tributario Modificado por la Ley 11- 92.<\/p>\n\n\n\n

La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la fiscal Aura Luz Garc\u00eda, Fiscal\u00eda de La Vega, ha establecido en su acusaci\u00f3n que esta red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suram\u00e9rica, Estados Unidos y Europa, teniendo como L\u00f3pez Florencio. <\/p>\n\n\n\n

Los integrantes de esta red, a trav\u00e9s de la estructura que conformaron, lograron movilizar en el sistema financiero dominicano, m\u00e1s de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades il\u00edcitas y seg\u00fan lo hace constar el Ministerio P\u00fablico en su acusaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como l\u00edcitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, tambi\u00e9n, serv\u00eda de sost\u00e9n econ\u00f3mico y financiero a otras estructuras criminales.<\/p>\n\n\n\n

Los acusados se dedicaron a conformar una estructura criminal con el \u00fanico objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotr\u00e1fico, aprovechando su v\u00ednculo familiar para hacer m\u00e1s eficaz dicha actividad.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa, y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico. R.D.<\/p>\n\n\n\n

Viernes, 1 de diciembre de 2023<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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