Fotograf\u00eda suministrada por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
PUERTO PLATA, Rep\u00fablica Dominicana.- La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de Santo Domingo Oeste, con el apoyo t\u00e9cnico de la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) y el Homeland Security Investigation (HIS) del gobierno de los Estados Unidos, realizaron varios allanamientos en Puerto Plata contra una red criminal dedicada al contrabando y al lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
Los allanamientos se practicaron en el local de Cielo Cargo Express SRL y Embarque San Jos\u00e9 SRL y las moradas de otros miembros de la red, en especial, varias propiedades relacionadas con S\u00f3crates Bienvenido V\u00e1squez Sarita, los cuales son investigados por el decomiso de un total de 241 mil d\u00f3lares en el puerto de Haina entre el 19 y 27 de septiembre del presente a\u00f1o, enviados en tanques de comida y ropa procedentes de Nueva York.<\/p>\n\n\n\n
Se recuerda que el 10 de octubre de 2023, la magistrada Cecilia Toribio Melo, jueza de la Oficina Judicial de los Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, impuso prisi\u00f3n preventiva a S\u00f3crates Bienvenido V\u00e1squez Sarita, por su investigaci\u00f3n sobre la violaci\u00f3n a las disposiciones de los art\u00edculos 338 y siguientes de la Ley 168-21 (Ley de Aduanas en la Rep\u00fablica Dominicana) y los art\u00edculos 2, 3, numeral 2, y 3, y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
En los mismos se ocuparon aparatos electr\u00f3nicos, dinero en efectivo, documentos societarios y aduanales y camiones de transporte de la carga que fueron secuestrados por el \u00f3rgano acusador.<\/p>\n\n\n\n
Un equipo de fiscales integrados por Claudio Cordero y Luis Alberto Garc\u00eda, por la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Lenin Hern\u00e1ndez, Jhony Germ\u00e1n y Ram\u00f3n de la Rosa, de la Fiscal\u00eda de Santo Domingo Oeste, estuvieron realizando los operativos.<\/p>\n\n\n\n
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se\u00f1al\u00f3 que profundizan las investigaciones en torno a esta red, que utiliza un modus operandi moderno, colocando grandes cantidades de dinero en el territorio nacional, simulando una operaci\u00f3n de embarque normal. Dijo, adem\u00e1s, que se est\u00e1n estableciendo los mecanismos de investigaci\u00f3n y t\u00e9cnicas necesarias para desmantelar la red completa.<\/p>\n\n\n\n
Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa, y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ministerio P\u00fablico. R.D.<\/p>\n\n\n\n Mi\u00e9rcoles, 8 de noviembre de 2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fotograf\u00eda suministrada por el Ministerio P\u00fablico. PUERTO PLATA, Rep\u00fablica Dominicana.- La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de Santo Domingo Oeste, con el apoyo t\u00e9cnico de la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) y el Homeland Security Investigation (HIS) del gobierno de los Estados Unidos, realizaron varios allanamientos en Puerto […]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":487386,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20,24,29,27],"tags":[],"class_list":["post-487385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dominicana-hoy","category-justicia-y-derecho","category-policiasucesos","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/487385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=487385"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/487385\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":487387,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/487385\/revisions\/487387"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/487386"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=487385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=487385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=487385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}