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GAFIC, Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe, hoy de visita en RD, sugieren respetuosamente, al gobierno lo siguiente:<\/span><\/p>\n<\/p>\n Enmendar las leyes pertinentes de lavado para asegurar la coherencia de las normas que prev\u00e9n la asociaci\u00f3n para delinquir en lo pertinente a blanqueo de capitales. Actualmente, tanto la definici\u00f3n como el castigo del delito pueden diferir, dependiendo de si la asociaci\u00f3n est\u00e1 o no relacionada con drogas.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Esto podr\u00eda lograrse mediante una enmienda a la ley contra el blanqueo de capitales que incluya una norma espec\u00edfica sobre asociaci\u00f3n para delinquir, o seleccionando cu\u00e1l de las leyes vigentes ser\u00eda aplicable a todos los delitos de lavado de dinero con independencia de los delitos determinantes?. <\/span><\/p>\n<\/p>\n A\u00fan no hay coordinaci\u00f3n y los abogados defensores la usan para limpiar clientes.<\/span><\/p>\n Hay flojo control al Lavado de dinero y al tr\u00e1fico de influencias. Balaguer dec\u00eda que eso paraba en la puerta de su despacho, pero hoy, el que no corre, vuela.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Todos los capos capturados se\u00f1alan que dan dinero a ?algunos? miembros de la c\u00fapula militar, pol\u00edtica y social de RD para que los cuiden, estos lo aceptan como pr\u00e9stamos y lo lavan y nadie dice nada. La lista aumenta y el DEA de U.S.A. investiga.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Por eso, despu\u00e9s de la reciente reuni\u00f3n en RD, donde participo la Dra. Mabel Feliz y el Sr. VICEPRESIDENTE se preparar\u00e1 un informe trazando pautas que se seguir\u00e1n si se cuentan con recursos presupuestarios y si hay consciencia nacional en contra del blanqueo o lavado de dinero en RD.<\/span><\/p>\n<\/p>\n La Gafic es a su vez un Organismo internacional y nos criticar\u00e1 la falta de decisi\u00f3n para investigar sospechas de corrupci\u00f3n a todos los niveles especialmente compra de inmuebles, veh\u00edculos y remesas usadas a diario con permiso y sin supervisi\u00f3n de entidades del gobierno de RD. \u00bfHay un apadrinamiento en RD?<\/span><\/p>\n<\/p>\n Hay denuncias, y por eso ser\u00e1 \u00ablapidario\u00bb el informe, seg\u00fan admitieron altas fuentes que se mantienen en contacto con los redactores del temido trabajo. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Me informaron que el informe critica a la unidad creada y dependiente del Ministerio de Justicia, por la escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas. Tambi\u00e9n se habla de descoordinaci\u00f3n y de los recelos con otros entes oficiales, como la DGII, para intercambiar informaci\u00f3n confidencial. <\/span><\/p>\n<\/p>\n La misi\u00f3n del GAFI explicara por qu\u00e9 la RD se encuentra en su situaci\u00f3n actual.<\/span><\/p>\n El informe no puede ser \u00abliviano\u00bb. Ser\u00e1 duro, aunque cu\u00e1n lejos llegar\u00e1 en sus cr\u00edticas todav\u00eda est\u00e1 por verse, se\u00f1al\u00f3 una de las fuentes consultadas, que, dada la confidencialidad de las discusiones y del reporte en elaboraci\u00f3n, pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Se viene un informe muy duro por las recomendaciones incumplidas, y por eso queremos dar la imagen de que ahora s\u00ed las cumpliremos con el nuevo Congreso, dicen en Palacio, ahora, somos mayor\u00eda. El objetivo \u00faltimo del Gobierno es evitar que el GAFIC decida en su reuni\u00f3n plenaria de junio-julio, y que se difundida el reporte, junto a una \u00abdeclaraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb sobre la RD, sin canalizarla en Palacio, primero.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Eso forzar\u00eda la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de la \u00abrecomendaci\u00f3n 21\u00bb, que sugiere a la comunidad internacional \u00abprestar especial atenci\u00f3n a las relaciones comerciales y operaciones con personas, incluidas las empresas e instituciones financieras, de pa\u00edses donde no se aplican las recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente\u00bb. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Algunos organismos del Estado, como la DGII, no compartan sus archivos confidenciales con la UNIDAD del Ministerio p\u00fablico, lo que el GAFI defini\u00f3 como una cooperaci\u00f3n \u00abdeficiente\u00bb. <\/span><\/p>\n \u00abLa RD tiene 8 registros de la propiedad inmueble que no est\u00e1n conectados entre s\u00ed. \u00bfC\u00f3mo es posible?\u00bb, ejemplific\u00f3 un experto. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Miembros DIRECTIVOS.<\/span><\/p>\n El GAFI est\u00e1 integrado por Alemania, Australia, Austria, B\u00e9lgica, Brasil, Canad\u00e1, Dinamarca, Espa\u00f1a, EE.UU., Italia, Jap\u00f3n, Luxemburgo, M\u00e9xico, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza, Turqu\u00eda y el Reino Unido. C\u00e1mara de Cuentas de RD es miembro honorifico desde que la eficiente Licelotte Marte de Barrios asumi\u00f3 la jefatura.johnnysanchez1147@yahoo.com<\/span><\/p>\n GAFIC, Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe, hoy de visita en RD, sugieren respetuosamente, al gobierno lo siguiente: Enmendar las leyes pertinentes de lavado para asegurar la coherencia de las normas que prev\u00e9n la asociaci\u00f3n para delinquir en lo pertinente a blanqueo de capitales. 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