{"id":443538,"date":"2023-05-30T19:41:10","date_gmt":"2023-05-30T23:41:10","guid":{"rendered":"http:\/\/diariodominicano.com\/?p=443538"},"modified":"2023-05-30T19:44:24","modified_gmt":"2023-05-30T23:44:24","slug":"sb-apoya-acciones-para-fortalecer-el-marco-juridico-que-sanciona-los-delitos-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=443538","title":{"rendered":"SB apoya acciones para fortalecer el marco jur\u00eddico que sanciona los delitos financieros"},"content":{"rendered":"\n

La instituci\u00f3n valora la iniciativa legislativa de la senadora Faride Raful que busca establecer consecuencias penales para la intermediaci\u00f3n no regulada, entre otros delitos de naturaleza financiera.<\/u><\/em> <\/p>\n\n\n\n

SANTO DOMINGO, RD.- El superintendente de Bancos, Alejandro Fern\u00e1ndez W. manifest\u00f3 su apoyo a las iniciativas legislativas que buscan fortalecer el marco jur\u00eddico dominicano para la persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n de los delitos financieros, especialmente aquellos que involucran la captaci\u00f3n irregular de recursos de ciudadanos incautos o menos informados.  <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En ello coincidieron los juristas y expertos que participaron en el Seminario sobre delitos financieros 2023, <\/em>organizado por la Superintendencia de Bancos (SB) y realizado en el Pabell\u00f3n de la Fama del Deporte Dominicano.  <\/p>\n\n\n\n

\u201cEste anteproyecto surge a causa de las pocas herramientas para perseguir estos actos y de la gran cantidad de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de sus v\u00edctimas\u201d, expres\u00f3 la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, al referirse a la pieza legislativa que present\u00f3 ante el Congreso Nacional y que tiene como objetivo establecer consecuencias penales para quienes se dediquen a captar recursos del p\u00fablico sin la debida autorizaci\u00f3n de la Junta Monetaria o la supervisi\u00f3n de la SB.  <\/p>\n\n\n\n

De su lado, el jurista Carlos Salcedo, uno de los redactores del anteproyecto de ley, manifest\u00f3 que este instrumento jur\u00eddico pretende proveer otras y m\u00e1s robustas herramientas para perseguir y reprimir a quienes captan recursos de manera irregular a trav\u00e9s de estructuras piramidales y tipo Ponzi con la promesa de ganancias prontas y desmesuradas. <\/p>\n\n\n\n

A juicio de Salcedo es necesario mejorar, revitalizar, actualizar y ampliar la legislaci\u00f3n vigente en el pa\u00eds para poder combatir con sanciones penales la intermediaci\u00f3n financiera no autorizada m\u00e1s all\u00e1 de las meras sanciones administrativas\u00bb. <\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, el abogado Jos\u00e9 Lorenzo Ferm\u00edn explic\u00f3 que la evoluci\u00f3n de la sociedad y la econom\u00eda ha tra\u00eddo consigo el surgimiento de nuevas realidades y actores. Por lo cual, la regulaci\u00f3n del Estado debe responder a estos nuevos escenarios.  <\/p>\n\n\n\n

Igualmente, Karina Concepci\u00f3n Medina, procuradora fiscal que dirige la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n contra Delitos Financieros del Ministerio P\u00fablico, asegur\u00f3 que desde el Ministerio P\u00fablico se trabaja para dar respuesta a la sociedad ante la ocurrencia de infracciones que podr\u00edan surgir de esquemas piramidales. Mencion\u00f3 como ejemplo los esfuerzos llevados a cabo junto a la SB para fortalecer la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros a ra\u00edz de la suscripci\u00f3n del acuerdo de colaboraci\u00f3n entre ambas instituciones.   <\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el abogado Julio Camejo expres\u00f3 que el pa\u00eds ha pasado por un proceso de evoluci\u00f3n para ir fortaleciendo su regulaci\u00f3n en materia de combate de los delitos econ\u00f3micos y financieros. As\u00ed las cosas, expres\u00f3 que \u201cesto se ha logrado gracias a la adecuaci\u00f3n normativa a las particularidades y nuevos escenarios\u201d.  <\/p>\n\n\n\n

Como discurso de cierre de la actividad, Luz Marte, consultora jur\u00eddica de la SB, reiter\u00f3 el compromiso de la instituci\u00f3n con las labores de persecuci\u00f3n de los delitos financieros y agradeci\u00f3 el aporte de los expositores al debate, as\u00ed como la presencia de los m\u00e1s de 250 profesionales del derecho que se dieron cita en el evento.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones Superintendencia de Bancoscomunicaciones@sb.gob.do<\/a><\/p>\n\n\n\n

***<\/p>\n\n\n\n

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES<\/p>\n\n\n\n

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS<\/strong><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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