{"id":442474,"date":"2023-05-25T23:36:57","date_gmt":"2023-05-26T03:36:57","guid":{"rendered":"http:\/\/diariodominicano.com\/?p=442474"},"modified":"2023-05-25T23:44:23","modified_gmt":"2023-05-26T03:44:23","slug":"el-financiamiento-ilicito-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=442474","title":{"rendered":"El financiamiento il\u00edcito de las Organizaciones de la Sociedad Civil"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Por ROMMEL SANTOS DIAZ<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilidad estatal de reglamentar actividades financieras il\u00edcitas debe cumplirse en conformidad con las obligaciones establecidas en la Convenci\u00f3n Americana, incluyendo la libertad de asociaci\u00f3n. Las restricciones impuestas a las Organizaciones de la Sociedad Civil para contrarrestar el financiamiento del terrorismo deber\u00e1n ser fundamentadas en evidencia de riesgo y focalizadas en organizaciones identificadas de ser de alto riesgo por sus caracter\u00edsticas&nbsp;&nbsp;o actividades.<\/p>\n\n\n\n<p>Las restricciones aplicadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil deben ser proporcionales al riesgo identificado; implementadas conforme al art\u00edculo 16 de la Convenci\u00f3n Americana&nbsp;&nbsp;de Derechos Humanos; e implementadas sin limitar el trabajo leg\u00edtimo del sector.<\/p>\n\n\n\n<p>Los est\u00e1ndares globales en materia de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos emitidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) han sido citados para justificar controles legales intensificados de aplicaci\u00f3n generalizada a toda o gran parte del sector sin fines de lucro. Esta clase de requisito desproporcional, sin una base en&nbsp;&nbsp;evidencia de riesgo de una violaci\u00f3n de un inter\u00e9s estatal, esta en conflicto no solo con los est\u00e1ndares de la liberta de asociaci\u00f3n, sino&nbsp;&nbsp;tambi\u00e9n con los est\u00e1ndares del GAFI, y con consecuencias negativas no intencionadas por dicho mecanismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Estamos de acuerdo en que se puede fomentar el control apropiado del financiamiento il\u00edcito a trav\u00e9s de la correcta implementaci\u00f3n de los est\u00e1ndares del GAFI, con normas proporcionales a evidencias de riesgo de la mala utilizaci\u00f3n de las Organizaciones de la Sociedad Civil para cr\u00edmenes financieros , incluyendo evidencias de mitigaci\u00f3n de riesgo proporcionadas por el sector.<\/p>\n\n\n\n<p>En el est\u00e1ndar ilustrativo interamericano, en el caso de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, invocando la seguridad nacional no es legitimo que la legislaci\u00f3n en materia de seguridad o de lucha contra el terrorismo se utilice para reprimir actividades orientadas a la promoci\u00f3n y a la protecci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>En el marco del est\u00e1ndar&nbsp;&nbsp;ilustrativo global se&nbsp;&nbsp;establece que las restricciones indebidas a los recursos de que disponen las asociaciones inciden en el disfrute del derecho a la libertad de asociaci\u00f3n&nbsp;&nbsp;y tambi\u00e9n socavan los derechos civiles, culturales, econ\u00f3micos, pol\u00edticos y sociales en su conjunto.<\/p>\n\n\n\n<p>En otro orden, si bien los Estados tienen la responsabilidad de combatir el blanqueo de dinero y el terrorismo, nunca debe invocarse esa obligaci\u00f3n como fundamento para socavar la credibilidad&nbsp;&nbsp;de una organizaci\u00f3n, ni para obstaculizar arbitrariamente a sus actividades legitimas.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, en el est\u00e1ndar&nbsp;&nbsp;ilustrativo regional se plantea&nbsp;&nbsp;que las medidas para proteger&nbsp;&nbsp;a las organizaciones sin fines de lucro u OSFL del potencial abuso&nbsp;&nbsp;para financiamiento del terrorismo deber\u00e1n estar focalizadas y en l\u00ednea con el enfoque basado en riesgo. Tambi\u00e9n es importante que dichas medidas sean establecidas de manera que respeten las obligaciones de los pa\u00edses con base en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos internacionales.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"mailto:rommelsantosdiaz@gmail.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">rommelsantosdiaz@gmail.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por ROMMEL SANTOS DIAZ La responsabilidad estatal de reglamentar actividades financieras il\u00edcitas debe cumplirse en conformidad con las obligaciones establecidas en la Convenci\u00f3n Americana, incluyendo la libertad de asociaci\u00f3n. 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