{"id":418858,"date":"2023-02-23T00:05:42","date_gmt":"2023-02-23T04:05:42","guid":{"rendered":"http:\/\/diariodominicano.com\/?p=418858"},"modified":"2023-02-23T00:06:52","modified_gmt":"2023-02-23T04:06:52","slug":"las-estafas-con-criptomonedas-en-la-republica-dominicana-y-como-prevenirlas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=418858","title":{"rendered":"LAS ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS, EN LA REPUBLICA DOMINICANA Y COMO PREVENIRLAS"},"content":{"rendered":"\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por el Lic. Cesar Amadeo Peralta<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                              Abogado<\/p>\n\n\n\n

Desde el dia 10 de Diciembre del a\u00f1o 2017, la Rep\u00fablica Dominicana, cuenta con un marco regulatorio, para todas las operaciones financieras compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, Nasdaq, Tesla, Apple Inc., Netflix, USD, EUROS, Combustibles y m\u00faltiples mercados y a la captaci\u00f3n de recursos del p\u00fablico para invertirlos en las diferentes bolsa de valores que tengan que ver con el Mercado de Valores y las inversiones en las Bolsas de Valores de todos los mercados nacionales e internacionales desde el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente, el Mercado de Valores de nuestro pa\u00eds se encuentra en proceso de crecimiento dirigido por la Superintendencia de Valores, por medio de la Ley 249-17 y sus reglamentos de aplicaci\u00f3n, as\u00ed como, en las normas, circulares e instructivos complementarios que regulan a todos los participantes del mercado, en esta instituci\u00f3n desde el a\u00f1o 2017 hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os, se inscriben todos los valores de oferta p\u00fablica autorizados a negociarse en el mercado. Asimismo, tiene la misi\u00f3n de asegurar la protecci\u00f3n del inversionista, el acceso a la informaci\u00f3n y el sano funcionamiento del mercado y ha realizado un esfuerzo en educar a la poblaci\u00f3n sobre qu\u00e9 es, c\u00f3mo funciona, cu\u00e1les son los riesgos y las ventajas de introducirse en este mercado, lo que ha provocado  un aumento significativo en el n\u00famero de inversionistas que han confiado en el sistema y han decidido optar por esta modalidad de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Entre las monedas virtuales m\u00e1s comunes est\u00e1n;<\/p>\n\n\n\n

Bitcoin<\/strong>: Es una criptomoneda que se intercambia a trav\u00e9s de internet mediante un sistema criptogr\u00e1fico y que asegura las transacciones mediante la tecnolog\u00eda blockchain, algo as\u00ed como un libro de contabilidad compartido que se guarda en varios ordenadores de diferentes ubicaciones.<\/p>\n\n\n\n

Litecoin<\/strong>: es una criptomoneda an\u00f3nima basada en una red P2P. El principio de la red P2P es que no hay ning\u00fan tipo de autoridad que regule la moneda, lo que la diferencia de las monedas tradicionales.<\/p>\n\n\n\n

Primecoin<\/strong>: Es una criptomoneda que implementa un sistema de prueba de trabajo que busca cadenas de n\u00fameros primos.<\/p>\n\n\n\n

Namecoin<\/strong>: Es una criptomoneda que est\u00e1 basada en el mismo c\u00f3digo de Bitcoin con peque\u00f1as modificaciones.<\/p>\n\n\n\n

Ripple<\/strong>: Es una criptomoneda que se basa en la idea de una red de contabilidad distribuida que requiere que varias partes participen en la validaci\u00f3n de transacciones, en lugar de una autoridad centralizada \u00fanica.<\/p>\n\n\n\n

Dogecoin<\/strong>: es una Cripto-divisa derivada de Litecoin,<\/strong> una de sus funciones m\u00e1s significativas es que se usa para realizar donaciones a ONGs y otros organismos sin \u00e1nimo de lucro.<\/p>\n\n\n\n

Ethereum<\/strong>: funciona de manera descentralizada a trav\u00e9s de una m\u00e1quina virtual llamada Ethereum Virtual Machine (EVM)<\/strong>, la cual ejecuta un c\u00f3digo intermedio o bytecode <\/em>el cual es una mezcla de LISP, ensamblador y Bitcoin scriptDash.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Dash:<\/strong> anteriormente conocida como XCoin<\/strong> y Darkcoin, <\/strong>se sustenta en un sistema peer-to-peer de dos niveles conformado por los mineros, que aseguran la red y actualizan el registro de transacciones de la blockchain, y los nodos maestros.<\/p>\n\n\n\n

Este tipo de mercados tambien ha sido la v\u00eda para que muchas personas sin la debida orientaci\u00f3n financiera pierdan sus capitales realizando inversiones en manos de pseudo-entidades no reguladas, que ofrecen unos intereses elevados, que no poseen ningun respaldo y el pa\u00eds por v\u00eda de consecuencia est\u00e1 conociendo los diversos casos que actualmente est\u00e1n en curso por ante el Ministerio Publico.<\/p>\n\n\n\n

La gran mayor\u00eda de los abogados que no se dedican la persecuci\u00f3n de delitos financieros y que no conocen las disposiciones de esta ley, est\u00e1n cometiendo el error de querellarse acusando de estafa, a quienes se dedican a la operaci\u00f3n de puestos de Bolsa de Valores y a ser intermediarios de valores sin la autorizacion y con esto les hacen un gran favor a los imputados, quienes quisieran que todas las querellas fueran as\u00ed, porque la pena por el delito de estafa es de 6 meses a 2 a\u00f1os, mientras que el delito real imputable por estos casos es de violaci\u00f3n a los art\u00edculos-36- 103-284- 292 y 296 p\u00e1rrafos I y II<\/strong>, (Sancion por no encontrarse registrada para operar en el Mercado de Valores.); art\u00edculo 129<\/strong>, ac\u00e1pites 2-4-6-7-9 y 10(Prohibiciones para negociar valores); art\u00edculo 155<\/strong>, ac\u00e1pites 2 y 3;(Intermediaci\u00f3n con valores sin autorizaci\u00f3n); art\u00edculo 158<\/strong>, ac\u00e1pites 2-3-4-5-6\u20138-17-18-20(Prohibiciones a los intermediarios con valores); art\u00edculo 159<\/strong> ac\u00e1pites 1-2-3-5-8-9 y 12(Obligaciones para los intermediarios con valores) art\u00edculo 161<\/strong>. – Ac\u00e1pites 1 y 2; <\/strong>(Responsabilidad a los intermediarios de valores por actuaciones dolosas); art\u00edculo 173 y 174<\/strong>,(Autorizaci\u00f3n previa para los Asesores de Inversi\u00f3n sanci\u00f3n a quienes act\u00faan de manera ilegal no autorizado por la ley.); art\u00edculo 177<\/strong>,(Prohibici\u00f3n para realizar actividades de Intermediaci\u00f3n de valores sin autorizaci\u00f3n); art\u00edculo 178<\/strong>, ac\u00e1pites 1-2-3-4-5-6 y 7, y P\u00e1rrafo I, ac\u00e1pites 1 y 2. (Normas de conducta); art\u00edculo 220<\/strong>, ac\u00e1pites 5-6 y 7(Prohiciones a los miembros del Consejo de administraci\u00f3n de una sociedad dedicada a la intermediaci\u00f3n de fondos para inversi\u00f3n en la Bolsa de valores);  art\u00edculo 263<\/strong>, (Autorizaci\u00f3n previa para estar inscritos en los mecanismos centralizados de negociaci\u00f3n y en los sistemas de Registro de operaciones sobre valores); art\u00edculo 264<\/strong>, ac\u00e1pite 3(Prohibiciones para los intermediarios de valores); art\u00edculo 336 <\/strong>acapites 1-5-6-7-8-11-13-15-17-26-31-32-34-36 y 37 <\/strong>(Infracciones muy graves, <\/strong>por realizar actividades propias del mercado de valores sin autorizacion previa); art\u00edculo 337, <\/strong>acapites 1-2-3-4-8-11-13 y 21 <\/strong>(Infracciones graves<\/strong> por realizar actividades propias del mercado de valores sin autorizacion previa);<\/p>\n\n\n\n

La violaci\u00f3n a los art\u00edculos anteriores son infracciones todas est\u00e1n que devienen en violaci\u00f3n a los art\u00edculos 351, acapites 3, 4 y 5, <\/strong>con penas de tres (3) a diez (10) a\u00f1os de prisi\u00f3n mayor<\/strong>, para  los accionistas, miembros del consejo de administraci\u00f3n y principales ejecutivos de una empresa, sociedad o instituci\u00f3n, o cualquier persona f\u00edsica que a sabiendas, realicen actividades propias del mercado de valores y\/o reguladas por esta ley, sin contar con la debida autorizaci\u00f3n de la autoridad competente.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed comoel art\u00edculo 352, <\/strong>cuando se refiere a la Desviaci\u00f3n de bienes, <\/strong>establece queser\u00e1n sancionados con una pena de cinco (5) a diez (10) a\u00f1os de prisi\u00f3n mayor, as\u00ed como al pago de multas de doscientos (200) hasta mil (1,000) salarios m\u00ednimos correspondientes al sector financiero, los miembros del consejo de administraci\u00f3n, as\u00ed como los directivos, empleados, accionistas, y principales ejecutivos de las personas y entidades sometidas a la regulaci\u00f3n de esta ley que dispongan para s\u00ed o para un tercero de los bienes recibidos de un cliente o de sus valores, para fines distintos a los ordenados o contratados por \u00e9ste, caus\u00e1ndole o no con ello un da\u00f1o patrimonial al cliente en beneficio econ\u00f3mico propio o a favor de un tercero, y sea directamente o a trav\u00e9s de otra persona.<\/p>\n\n\n\n

Que hacer para evitar ser timado???<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El primer paso y el m\u00e1s sencillo es ingresar a la p\u00e1gina web de la https:\/\/simv.gob.do\/<\/a>, y verificar si la entidad a la que vas a realizar la inversi\u00f3n y sus directivos, se encuentran registrados y autorizados para operar como puesto de bolsa con autorizacion para captaci\u00f3n de recursos del p\u00fablico para invertirlos operaciones financieras compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, Nasdaq, Tesla, Apple Inc., Netflix, USD, EUROS, Combustibles y m\u00faltiples mercados.<\/p>\n\n\n\n

Una vez la empresa est\u00e1 autorizada, los riesgos se reducen, luego de realizar la inversi\u00f3n puedes indagar en la SIV, si tu inversi\u00f3n fue reportada al organo regulador as\u00ed confirmar si le est\u00e1n dando cumplimiento al art\u00edculo 296 de la Ley 249-17, relativo a la obligaci\u00f3n de registrar todas las operaciones y transacciones realizadas en el Mercado OTC, sobre valores por las partes intervinientes, con eso evitar que se puedan ocultar operaciones y que las entidades lleven una doble contabilidad o que le oculten informaci\u00f3n al organo regulador, dicho registro, ser\u00e1 condici\u00f3n necesaria e indispensable para que las operaciones y transacciones celebradas sean compensadas y liquidadas, de lo contrario constituyen una infracci\u00f3n muy grave, para la sociedad infractora o para sus ejecutivos, prevista en el art\u00edculo 336 de la ley, sujeta a una multa prevista en el art\u00edculo 340, por el monto de (RD$2,000,001.00) hasta cinco millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000.00), indexado anualmente conforme al \u00cdndice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana.  <\/p>\n\n\n\n

Para operar una empresa de Bolsa de Valores  y que se le conceda la autorizacion especial a sus directivos, para ser intermediario de valores, seg\u00fan lo prev\u00e9n los art\u00edculos 155 y 156 de la Ley 249-17, es necesario poseer un capital suscrito y pagado m\u00ednimo de cincuenta millones de pesos dominicanos (RD$50,000,000.00), totalmente en efectivo, indexado anualmente conforme al \u00cdndice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana, y un patrimonio y garant\u00edas de riesgo requerido para efectuar las actividades descritas en el plan de negocios, al tipo de operaciones y actividades que realice de acuerdo a los rangos patrimoniales establecidos reglamentariamente.<\/p>\n\n\n\n

La mayor\u00eda de las sociedades fantasmas, que est\u00e1n afectando la confianza del sistema, ninguna posee este fondo de contingencia, por lo que invitamos a los lectores a leer y profundizar sobre el contenido de los 367 art\u00edculos que conforman la ley 249-17 que rige el mercado de valores en la Republica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n

Que hacer antes o luego de ser timado???<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana, somos una oficina de abogados especializada en la persecuci\u00f3n de cr\u00edmenes y delitos econ\u00f3micos y financieros, violaci\u00f3n a la ley del mercado de valores, falsificaci\u00f3n de documentos, estafas, delitos vinculados con las operaciones de compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, Litecoin, Primecoin, Namecoin, Ripple, Dogecoin, Ethereum,abusos de confianza y lavado de activos, tenemos el equipo de abogados m\u00e1s completo y efectivo para asesorarle en temas de delitos bancarios y Financieros, tributarios, de Bolsas de Valores y de lavado de activos, los cuales son materias especializadas amplias y que no entran dentro del ambito com\u00fan de los procesos penales, Aqu\u00ed en Peralta & Peralta abogados consultores, S.R.L., E-mail; peraltaperaltaabogados@gmail.com y<\/a> le brindamos una sesi\u00f3n de asesor\u00eda jur\u00eddica exacta y oportuna, estamos ubicados en la Calle Marginal de la Av. N\u00fa\u00f1ez de C\u00e1ceres, No. 366, Torre Corporativo N C , Piso 9, Suite 904, Sector El Mill\u00f3n, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, con tel\u00e9fonos celular (809)710-2213 y 809-223-3042 (Oficina de Abogados Peralta & Peralta y Asociados, Abogados Consultores, S.R.L.).<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por el Lic. Cesar Amadeo Peralta                               Abogado Desde el dia 10 de Diciembre del a\u00f1o 2017, la Rep\u00fablica Dominicana, cuenta con un marco regulatorio, para todas las operaciones financieras compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, Nasdaq, Tesla, Apple Inc., Netflix, USD, EUROS, Combustibles y m\u00faltiples mercados y a la captaci\u00f3n de recursos del […]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":418859,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,16,29,27],"tags":[],"class_list":["post-418858","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia-y-derecho","category-opiniones","category-policiasucesos","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/418858","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=418858"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/418858\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":418861,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/418858\/revisions\/418861"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/418859"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=418858"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=418858"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=418858"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}