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Considerando el riesgo de lavado de activos a trav\u00e9s de las campa\u00f1as pol\u00edticas, las organizaciones firmantes, promueven la necesidad de adoptar medidas, pol\u00edticas y normas que, mediante su implementaci\u00f3n y cumplimiento, establezcan los controles necesarios para prevenir y contener la penetraci\u00f3n del crimen organizado en la actividad pol\u00edtica.
Entienden que es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos pol\u00edticos, los candidatos y precandidatos a cargos electivos. <\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1alan que recientes incidentes en los que se ha visto admisiones por parte de miembros de partidos pol\u00edticos del uso de fondos provenientes del soborno para la financiaci\u00f3n de sus campa\u00f1as y hasta la extradici\u00f3n de miembros del Congreso Nacional para comparecer ante la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotr\u00e1fico, demuestran que fondos de fuentes il\u00edcitas han penetrado y corrompido el sistema pol\u00edtico dominicano. <\/p>\n\n\n\n
Hacen hincapi\u00e9 de que \u201cel financiamiento pol\u00edtico sin control es la puerta de entrada para establecer esquemas de lavado de activos, condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetr\u00e1ndolas para facilitar la actividad del narcotr\u00e1fico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representaci\u00f3n y desmantelando el sistema democr\u00e1tico y los cimientos del Estado social democr\u00e1tico de derechos.\u201d<\/p>\n\n\n\n
En carta entregada al Ministro de Hacienda, Jos\u00e9 Manuel Vicente, solicitaron formalmente que el Comit\u00e9 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones pol\u00edticas como sujetos obligados, as\u00ed como a candidatos y precandidatos a cargos electivos, a fin de que los mismos est\u00e9n en la obligaci\u00f3n de adoptar un programa de cumplimiento, pol\u00edticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodolog\u00edas de gesti\u00f3n de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las dem\u00e1s obligaciones que establece la ley.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 33 de la Ley 155-17, que regula la materia, se establece que \u201cReglamentariamente, el Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos podr\u00e1 incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades il\u00edcitas.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro Juan XXIII, Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Fundaci\u00f3n Masada, Santiago Somos Todos, Ciudad Alternativa, Asociaci\u00f3n Nacional de J\u00f3venes Empresarios (ANJE) y Participaci\u00f3n Ciudadana.<\/p>\n\n\n\n