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El 29 de octubre se celebra el D\u00eda Nacional de la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos<\/em><\/strong>, y en esta ocasi\u00f3n la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) en su calidad de supervisora de los sujetos obligados no financieros, quiere conmemorarlo haciendo un recuento de todo lo que ha logrado en esta materia, en el \u00faltimo a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Una de las piedras angulares en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos son los sujetos obligados, los cuales deben contar con pol\u00edticas internas para mitigar el riesgo de ser utilizados por terceros para cometer este delito, por lo que los reguladores deben prestar especial atenci\u00f3n en las supervisiones, ya que con estas se obtiene una mejora de los procesos y las pol\u00edticas internas, lo cual llevar\u00e1 de forma gradual a la disminuci\u00f3n de la incidencia de este flagelo en la sociedad. <\/p>\n\n\n\n En ese sentido, la DGII en este \u00faltimo a\u00f1o ha realizado cuarenta y siete (47) supervisiones con un enfoque basado en riesgos, a sujetos obligados de distintos sectores.<\/p>\n\n\n\n En adici\u00f3n, la DGII est\u00e1 inmersa en la implementaci\u00f3n de un Software<\/em> para la medici\u00f3n de riesgos, <\/em>el cual permitir\u00e1 medir de manera m\u00e1s certera los riesgos de los sujetos obligados bajo su \u00f3rbita, interrelacionando elementos cuantitativos y cualitativos propios de las entidades, con variables y factores esenciales del sistema de PLAFT (Prevenci\u00f3n Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo), logrando as\u00ed que las supervisiones tengan un alcance puntual, abarcando principalmente a las entidades de mayores riesgos.<\/p>\n\n\n\n Como resultado de las referidas supervisiones, se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores en contra de aquellos sujetos obligados que no est\u00e1n cumpliendo con las disposiciones relativas a la prevenci\u00f3n de lavado de activos, deviniendo en cuatro (4) multas definitivas, las cuales se encuentran publicadas en la p\u00e1gina web de la DGII.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, en cumplimiento del compromiso que tienen los supervisores de elaborar normas que contenga el detalle de las obligaciones a ser cumplidas por los sujetos obligados, la DGII ha emitido tres (03) normas que van enfocadas a distintas disposiciones, a saber:<\/p>\n\n\n\n Con la finalidad de que los sujetos obligados, los empleados de esta DGII y el p\u00fablico en general tomen conocimiento de las normas emitidas, as\u00ed como de toda la legislaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos, se ha agotado una jornada intensa de capacitaciones a nivel nacional, logrando capacitar un aproximado de 3,127 personas.<\/p>\n\n\n\n A pesar de que nos sentimos felices de que un d\u00eda como hoy podamos presentar tantos avances obtenidos en un solo a\u00f1o, estamos conscientes de que tenemos desaf\u00edos que no son solo propios de la Rep\u00fablica Dominicana, sino de toda la regi\u00f3n, es por esto por lo que la DGII contin\u00faa comprometida en su labor de supervisi\u00f3n, siempre resaltando que nuestras puertas est\u00e1n abiertas para recibir tanto a los sujetos obligados no financieros, como al p\u00fablico en general para brindar nuestra orientaci\u00f3n en torno a sus obligaciones relacionadas a la prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n\n\n\nNORMA<\/strong><\/td> OBJETIVO<\/strong><\/td><\/tr> Norma 03-2022 que regula las auditor\u00edas externas en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva<\/td> Establecer los aspectos generales que deber\u00e1n observarse en torno a las auditor\u00edas externas en esta materia, as\u00ed como definir los elementos m\u00ednimos que debe contener el informe resultado de dicha auditor\u00eda.<\/td><\/tr> Norma 06-2022 que regula la aplicaci\u00f3n de la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago por parte de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos en los tr\u00e1mites de veh\u00edculo de motor y remolques<\/td> Establecer las formas de presentaci\u00f3n, registro y resguardo de las constancias fehacientes de pago, conforme al literal b) del art\u00edculo 64 de la Ley n\u00fam. 155-17 y en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 33 de su Reglamento de Aplicaci\u00f3n n\u00fam. 408-17.<\/td><\/tr> Norma 07-2022 que regula la aplicaci\u00f3n de la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago por parte de los notarios p\u00fablicos<\/td> Establecer las formas de presentaci\u00f3n, registro y resguardo de las constancias fehacientes de pago, conforme a las actividades econ\u00f3micas y umbrales contenidos en el art\u00edculo 64 de la Ley n\u00fam. 155-17 y en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 33 de su Reglamento de Aplicaci\u00f3n n\u00fam. 408-17.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n