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A nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), seg\u00fan se expuso en el marco de un taller organizado por la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana<\/em><\/p>\n\n\n\n Santo Domingo, R. D., 27 de julio, 2022.- El lavado de activos implica consecuencias econ\u00f3micas y sociales, riesgos para la reputaci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana, costes sociales, debilitamiento de instituciones financieras y p\u00e9rdidas fiscales, advirtieron especialistas del sector financiero que disertaron durante un taller para periodistas, organizado por la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA).Uno de los expositores, L\u00ednder Paulino, gerente de Divisi\u00f3n del Programa PLAFT del Banco Popular, se\u00f1al\u00f3 que, si bien Rep\u00fablica Dominicana no se encuentra en ninguna lista de observaci\u00f3n internacional, Hait\u00ed s\u00ed figura en la Lista Gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), acompa\u00f1ado de otros lugares como Jamaica e Islas Caim\u00e1n.\u00a0 Afirm\u00f3 que esta cercan\u00eda es motivo suficiente para que los organismos internacionales est\u00e9n atentos al territorio dominicano.\u00a0 Agreg\u00f3 que tambi\u00e9n amerita la continuaci\u00f3n del trabajo del Estado y como sociedad para detectar y mitigar este delito en sus diferentes vertientes.<\/p>\n\n\n\n Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez, presidente del Comit\u00e9 de Lavado de Activos de la ABA y ejecutivo de Banesco, indic\u00f3 que entre los cr\u00edmenes que se subsidian con el lavado de activos en sus diferentes modalidades figuran la falsificaci\u00f3n, el tr\u00e1fico de drogas y la trata de blancas.<\/p>\n\n\n\n Puntualiz\u00f3 que entre estas formas del delito se destacan la complicidad de funcionarios, compa\u00f1\u00edas fachadas, los instrumentos monetarios en efectivo, el ocultamiento del beneficiario final, y el \u201cpitufeo\u201d como las m\u00e1s comunes. Precis\u00f3 que esta \u00faltima consiste en que un monto considerable de dinero es movido a trav\u00e9s de diferentes usuarios en peque\u00f1as cantidades, para tratar de pasar desapercibido por el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n En el taller \u201cRol de la banca m\u00faltiple en la prevenci\u00f3n de lavado de activos\u201d, se\u00f1al\u00f3 que todas estas pr\u00e1cticas son utilizadas por los delincuentes para atentar contra el sistema y el crecimiento econ\u00f3mico, causando enormes p\u00e9rdidas a personas y empresas en todo el mundo. Apunt\u00f3 que el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, es decir, alrededor de 1.6 trillones de d\u00f3lares acorde a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).<\/p>\n\n\n\n Por su parte, Michelle Cruz, vicepresidenta de Cumplimiento del Banco BHD, asegur\u00f3 que en vista de que cada vez son m\u00e1s las amenazas que existen para las personas como consecuencia del lavado de activos, resulta imperante actualizarse constantemente en aras de mitigar y reducir este delito. En ese orden, destac\u00f3 que la banca m\u00faltiple, como Sujeto Obligado, posee una estructura de cumplimiento, implementa pol\u00edticas y procedimientos, y entrena al personal de manera recurrente para detectar a posibles usuarios sospechosos de este delito.<\/p>\n\n\n\n Indic\u00f3 que, de igual forma, el sector financiero tambi\u00e9n implementa indicadores de medici\u00f3n, efectividad y revisi\u00f3n de controles de todos sus procesos; imparte capacitaciones basadas en riesgos, establece altos est\u00e1ndares de idoneidad con sus colaboradores en todos los niveles y realiza auditor\u00edas externas para revisar la efectividad del programa.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, para V\u00edctor Bautista, CEO de Medi\u00e1ticos, la labor de investigaci\u00f3n del periodista resulta vital en aras de prevenir el lavado de activos, apuntando a su capacidad de cuestionamiento partiendo de las fuentes oficiales, gracias a que el trabajo period\u00edstico no solo puede exponer estas cuestiones il\u00edcitas, sino tambi\u00e9n disuadir a la opini\u00f3n p\u00fablica en torno a la gravedad de la problem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n En el taller \u201cRol de la banca m\u00faltiple en la prevenci\u00f3n de lavado de activos\u201d, desarrollado en el Hotel Intercontinental Real, participaron periodistas de medios impresos, digitales, televisi\u00f3n y radio del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Direcci\u00f3n de Comunicaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n 27 de julio 2022<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" diariodominicano.com A nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), seg\u00fan se expuso en el marco de un taller organizado por la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana Santo Domingo, R. 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