Alain Jos\u00e9 G\u00f3mez Luna enfrenta cargos por operar dos entidades financieras ilegales con las que estaf\u00f3 a un grupo de personas con m\u00e1s de RD$283 millones<\/p>\n\n\n\n
Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n y Prensa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Procuradur\u00eda General-Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n Lunes, 27 de junio 2022<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Alain Jos\u00e9 G\u00f3mez Luna enfrenta cargos por operar dos entidades financieras ilegales con las que estaf\u00f3 a un grupo de personas con m\u00e1s de RD$283 millones SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana. – El Ministerio P\u00fablico presentar\u00e1 ante la Jurisdicci\u00f3n de Atenci\u00f3n Permanente al pr\u00f3fugo dominicano Alain Jos\u00e9 G\u00f3mez Luna, imputado de estafar a un grupo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":330706,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,27],"tags":[],"class_list":["post-364515","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia-y-derecho","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/364515","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=364515"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/364515\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":364517,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/364515\/revisions\/364517"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/330706"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=364515"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=364515"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=364515"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana. –<\/strong> El Ministerio P\u00fablico presentar\u00e1 ante la Jurisdicci\u00f3n de Atenci\u00f3n Permanente al pr\u00f3fugo dominicano Alain Jos\u00e9 G\u00f3mez Luna, imputado de estafar a un grupo de personas con m\u00e1s de 283 millones de pesos y entregado en extradici\u00f3n por las autoridades de Rusia.<\/p>\n\n\n\n
El Departamento de Extradiciones del Ministerio P\u00fablico, que dirige la procuradora de corte Gisela Cueto, ponder\u00f3 la importancia de la cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional en la lucha contra los delitos, ya sea que se cometan en un \u00e1mbito nacional o que tengan alcance internacional.<\/p>\n\n\n\n
El proceso contra G\u00f3mez Luna lo lleva la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros del Ministerio P\u00fablico, que encabeza la fiscal Karina Concepci\u00f3n, unidad que solicit\u00f3 la extradici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Al dominicano se le imputa haber incurrido, junto a otras personas, en estafa, falsificaci\u00f3n y uso de documentos de comercio falsos y asociaci\u00f3n de malhechores para falsificar.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, de lavado de activos y asociaci\u00f3n para cometer ese delito.<\/p>\n\n\n\n
El imputado huy\u00f3 de Rep\u00fablica Dominicana el 17 de marzo de 2020 por el Aeropuerto Internacional Joaqu\u00edn Balaguer, con destino a Cuba.
Desde la vecina isla, parti\u00f3 a Rusia, el 5 de junio, en donde fue apresado en agosto de 2021, despu\u00e9s de permanecer pr\u00f3fugo por m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
La Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros del Ministerio P\u00fablico inici\u00f3 sus acciones contra el imputado ante la Procuradur\u00eda General de la Federaci\u00f3n Rusa, a trav\u00e9s de la Embajada de Rep\u00fablica Dominicana en ese pa\u00eds, tras ejecutarse su detenci\u00f3n en esa naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
G\u00f3mez Luna, en asociaci\u00f3n con otras personas, utiliz\u00f3 las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A., Metrocr\u00e9dito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., para hacer creer a las v\u00edctimas que esas firmas pose\u00edan la autorizaci\u00f3n de las autoridades monetarias de Rep\u00fablica Dominicana para realizar actividades de intermediaci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas pose\u00edan la autorizaci\u00f3n del Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n
En el caso figuran como imputados, adem\u00e1s del extraditado, Aida Ramos y Ricardo Munn\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico otorg\u00f3 al caso la calificaci\u00f3n jur\u00eddica provisional de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 147, 148, 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano, as\u00ed como tambi\u00e9n en los art\u00edculos 473 y 478 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales.<\/p>\n\n\n\n
Se les imputa adem\u00e1s la violaci\u00f3n a los art\u00edculos 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17, sobre Mercado de Valores; el 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el art\u00edculo 3, letras a y b.1, de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotr\u00e1fico y otras Infracciones Graves.<\/p>\n\n\n\n