Berna, Suiza, 7 de febrero, 2022.- El banco helv\u00e9tico\u00a0Credit Suisse<\/em>\u00a0(Cr\u00e9dito Suizo)\u00a0<\/em>comparece a partir de este lunes 7 de febrero ante el Tribunal Penal Federal en Bellinzona (Cant\u00f3n del Tesino). Debe responder sobre su oscura relaci\u00f3n con un clan b\u00falgaro implicado en el tr\u00e1fico de coca\u00edna y blanqueo de dinero.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El juicio representa la conclusi\u00f3n de diversas investigaciones y procedimientos que durante los \u00faltimos quince a\u00f1os se realizaron en diversos pa\u00edses, entre otros en Bulgaria, Italia, Ruman\u00eda, Espa\u00f1a y Portugal.<\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n promovida por el Ministerio P\u00fablico de la Confederaci\u00f3n (MPC), que constituye la fiscal\u00eda federal, se dirige contra el Credit Suisse y cuatro acusados. Estos, presuntamente, habr\u00edan colaborado en diversas funciones con Evelin Banev, el jefe de una red que importaba decenas de toneladas de coca\u00edna de Am\u00e9rica Latina a Europa. Gracias al apoyo del segundo banco suizo y de los dem\u00e1s acusados, la organizaci\u00f3n criminal habr\u00eda blanqueado decenas de millones de francos entre los a\u00f1os 2004 y 2007. Seg\u00fan diversas fuentes, Banev, un ex luchador, hab\u00eda sido ya condenado en Bulgaria a siete a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n por participar en una red de blanqueo de dinero. Su condena fue finalmente reducida en 2018 a seis a\u00f1os por el Tribunal Supremo de ese pa\u00eds. Su grupo criminal operaba en el Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Austria, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. \u00abBrendo\u00bb fue condenado, tambi\u00e9n, en 2017 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n en Italia, bajo la acusaci\u00f3n de importar 40 toneladas de coca\u00edna desde Am\u00e9rica Latina, entre 2004 y 2007, para la \u2019Ndrangheta calabresa. En Rumania su condena se eleva a 10 a\u00f1os y medio de c\u00e1rcel. Sin embargo, nunca cumpli\u00f3 sus penas, ya que se fug\u00f3 aprovechando una liberaci\u00f3n durante la espera del juicio en Bulgaria.<\/p>\n\n\n\n Entramado delictivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n Credit Suisse est\u00e1 acusado de blanqueo de capitales agravado. La fiscal\u00eda presume que el banco no tom\u00f3 todas las medidas organizativas necesarias para evitar el dep\u00f3sito de estos fondos de origen delictivo en cuentas abiertas por miembros de confianza del clan Banev.<\/p>\n\n\n\n Los dos acusados b\u00falgaros son, al parecer, agentes de confianza de Banev, responsables de la apertura de cuentas en Suiza y de la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles. Se les acusa de blanqueo de capitales agravado y de participaci\u00f3n en una organizaci\u00f3n delictiva.<\/p>\n\n\n\n En un comunicado que emiti\u00f3 la semana pasada el banco \u00abrechaza sin reservas todas las acusaciones formuladas contra \u00e9l, en esta causa\u00bb. Y anticipa que se defender\u00e1 \u00abcon determinaci\u00f3n\u00bb ante los tribunales. Credit Suisse tambi\u00e9n est\u00e1 convencido de la inocencia de su antiguo asesor de clientes que figura entre los acusados por gestionar las cuentas del clan.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la fiscal\u00eda helv\u00e9tica, Evelin Banev pas\u00f3 por alto los indicios de que los fondos ten\u00edan un origen delictivo. Tampoco comunic\u00f3 sobre \u00e9stos a la Oficina de Informaci\u00f3n sobre el Blanqueo de Capitales y, adicionalmente, habr\u00eda obstaculizado la identificaci\u00f3n, el descubrimiento y la confiscaci\u00f3n del dinero.<\/p>\n\n\n\n Sociedad civil exige transparencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este 7 de febrero se inicia un \u201cjuicio hist\u00f3rico en Bellinzona\u201d ante el Tribunal Penal Federal, subraya un comunicado Public Eye (Mirada P\u00fablica), una Organizaci\u00f3n No Gubernamental (ONG) suiza progresista que sigue de cerca el proceso jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n Credit Suisse est\u00e1 acusado de blanquear 55 millones de francos suizos para traficantes de coca\u00edna b\u00falgaros entre 2004 y 2008, se\u00f1ala. El juicio del segundo banco suizo \u201crevela las deficiencias de un sistema que a\u00fan no es eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales. Demuestra la necesidad de reforzar el sistema y endurecer las sanciones\u201d, argumenta.<\/p>\n\n\n\n Haciendo caso omiso de todas las se\u00f1ales de alarma, un directivo del banco \u201cpermiti\u00f3 a los narcotraficantes blanquear 55 millones de francos en cuatro a\u00f1os, incluidas decenas de millones depositados en efectivo en la sucursal de Z\u00farich\u201d, explica la ONG.<\/p>\n\n\n\n Pero para la Fiscal\u00eda Federal, fue todo el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales de Credit Suisse que fracas\u00f3: \u00abLos fallos en el esclarecimiento de las transacciones de alto riesgo fueron generalizados entre los asesores de Credit Suisse\u00bb, afirma el acta de acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El banco rechaza \u00abtodas las acusaciones contra [\u00e9l] en esta historia heredada\u00bb y dice que ha \u00abreforzado masivamente\u00bb sus medidas contra el blanqueo de dinero. Desde que se produjeron esos hechos, la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero\u200b (FINMA),\u200b que es el organismo gubernamental responsable de la regulaci\u00f3n financiera, sancion\u00f3 al menos tres veces al Credit Suisse, por violar sus obligaciones en virtud de la Ley contra el Blanqueo de Capitales. La ONG suiza concluye que el juicio de Credit Suisse, cuyo veredicto se espera para el 10 de marzo, \u201cser\u00e1 tambi\u00e9n el juicio de una Suiza que mantiene su centro financiero como refugio de la delincuencia econ\u00f3mica\u201d. Entre otros bancos investigados penalmente en este pa\u00eds se encuentran el PKB PrivatBank, Banque Cramer & Cia y J. Safra Sarasin (el esc\u00e1ndalo de Petrobras), Lombard Odier (los fondos de Gulnara Karimova).<\/p>\n\n\n\n En el proceso abierto este 7 de febrero en Bellinzona, la Fiscal\u00eda Federal solicitar\u00e1 a Credit Suisse una indemnizaci\u00f3n de aproximadamente 42,5 millones de francos (47 millones de d\u00f3lares). La multa no superar\u00e1 los 5 millones de francos, cantidad m\u00e1xima prevista por la ley. Una peque\u00f1a bicoca para el segundo banco helv\u00e9tico que en 2020 obtuvo un beneficio neto de 2.700 millones de francos.<\/p>\n\n\n\n Sergio Ferrari<\/strong> diariodominicano.com Por Sergio Ferrari Berna, Suiza, 7 de febrero, 2022.- El banco helv\u00e9tico\u00a0Credit Suisse\u00a0(Cr\u00e9dito Suizo)\u00a0comparece a partir de este lunes 7 de febrero ante el Tribunal Penal Federal en Bellinzona (Cant\u00f3n del Tesino). Debe responder sobre su oscura relaci\u00f3n con un clan b\u00falgaro implicado en el tr\u00e1fico de coca\u00edna y blanqueo de dinero. 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Banev fue detenido en septiembre del pasado en Ucrania, gracias a una orden internacional de b\u00fasqueda de Interpol, luego de mantenerse cautivo durante a\u00f1os. Adem\u00e1s de su acusaci\u00f3n en el proceso actual el b\u00falgaro ha sido ya condenado, en ausencia, en Italia y en Rumania. De 56 a\u00f1os de edad, apodado \u00abBrendo\u00bb, Evelin Banev es considerado el \u201crey b\u00falgaro de la coca\u00edna\u201d.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/diariodominicano.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Suiza-proceso-contra-el-banco-Credit-Suisse-foto-Le-Courrier7-2-22.jpg\")
Public Eye sostiene que la presi\u00f3n pol\u00edtica va en aumento por la falta de eficacia y severidad de la FINMA, como demuestran varias iniciativas parlamentarias. La diputada socialista Prisca Birrer-Heimo Prisca present\u00f3 en diciembre pasado un postulado por el cual pide al Consejo Federal (ejecutivo colegiado) que estudie c\u00f3mo dotar a la FINMA de \u00abherramientas s\u00f3lidas para perseguir eficazmente los delitos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Journaliste RP\/periodista RP<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"