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Diariodominicano.com<\/strong><\/p>\n Roberto Mella Cohn<\/strong><\/p>\n La Ley 46-20 de Transparencia Patrimonial y Revalorizaci\u00f3n establece ciertos controles, pero tambi\u00e9n riesgos en materia de lavado de activos <\/strong><\/p>\n Santo Domingo, RD, 10 de noviembre de 2020.<\/strong>– El socio fundador de RMC – Risk Management & Compliance, Roberto Mella Cohn, dijo que la Ley 46-20 de transparencia Patrimonial y Revalorizaci\u00f3n, que tiene por objeto establecer un r\u00e9gimen tributario especial con car\u00e1cter transitorio que permite a los contribuyentes declarar, revalorizar y efectuar el pago correspondiente, de manera voluntaria y excepcional, ante la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII), ha representado ciertas preocupaciones respecto de la posibilidad de esta ley sea utilizada para regularizar fondos y bienes vinculado a cr\u00edmenes diferentes a la Falta o el Delito Tributario.<\/p>\n<\/p>\n El especialista en Lavado de Activos, mediante sus redes sociales, public\u00f3 que la normativa permite la revalorizaci\u00f3n o declaraci\u00f3n de bienes o derechos que poseen irregularidades desde el punto de vista fiscal, y que al hacerlo solicita como requisitos ciertas documentaciones o exclusiones que podr\u00edan considerarse como controles antilavado.<\/p>\n<\/p>\n Mella Cohn, quien es el Presidente del Comit\u00e9 Antilavado del Instituto de Contadores de la Rep\u00fablica Dominicana, observ\u00f3 que a pesar de lo anterior, desde el ENFOQUE PREVENTIVO existen bienes y activos cuyos controles deben ser creados, reestructurados o ser incluidos como bienes excluidos. El presidente de RMC – Risk Management & Compliance dijo \u00abhemos dise\u00f1ado una matriz de riesgo dividiendo desde nuestro punto de vista, los niveles de riesgos de este tipo de bienes, destacando poner especial atenci\u00f3n a la propiedad de dinero en efectivo e inmuebles en el extranjero, y los bienes declarados o revalorizados por las llamadas Personas Expuestas Pol\u00edticamente, en otras jurisdicciones han sido excluidos de leyes de este tipo\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n ROBERTO MELLA COHN COORDINACION DE PRENSA<\/p>\n RG SOCIO FUNDADOR Promovideo\/Lic. Dania Goris<\/p>\n Presidente Rmc Risk & Compliance 809-539-5225\/promovideorg@hotmail.com<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n Diariodominicano.com Roberto Mella Cohn La Ley 46-20 de Transparencia Patrimonial y Revalorizaci\u00f3n establece ciertos controles, pero tambi\u00e9n riesgos en materia de lavado de activos Santo Domingo, RD, 10 de noviembre de 2020.– El socio fundador de RMC – Risk Management & Compliance, Roberto Mella Cohn, dijo que la Ley 46-20 de transparencia Patrimonial y Revalorizaci\u00f3n, […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-32758","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mi-voz"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=32758"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32758\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=32758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=32758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=32758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2020-11-10 09:12:36 <\/h6>\n
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