diariodominicano.com<\/p>\n\n\n\n
Santo Domingo, R. D., 13 de enero, 2022.- La Federaci\u00f3n Rusa aprob\u00f3 la solicitud del Ministerio P\u00fablico para la entrega del pr\u00f3fugo dominicano Alain Jos\u00e9 G\u00f3mez Luna, imputado de estafar a\u00a0 varias personas con RD$283.8 millones, a trav\u00e9s de tres sociedades comerciales. A G\u00f3mez Luna se le imputa haber incurrido, junto a otras personas, en estafa, falsificaci\u00f3n y uso de documentos de comercio falsos, asociaci\u00f3n de malhechores para falsificar, lavado de activos y asociaci\u00f3n para cometer lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
La estafa asciende a un monto de RD$283.8 millones, unos US$4.9 millones.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico, representado por la titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, Karina Concepci\u00f3n Medina, solicit\u00f3 la extradici\u00f3n de G\u00f3mez Luna, luego de que el imputado abandonara el pa\u00eds en el a\u00f1o 2020, tras ser vinculado a la estafa y otros delitos que seg\u00fan se ha establecido fueron cometidos en el per\u00edodo comprendido entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2020.<\/p>\n\n\n\n
El imputado abandon\u00f3 Rep\u00fablica Dominicana el 17 de marzo de 2020 por el Aeropuerto Internacional Joaqu\u00edn Balaguer, con destino a Cuba. Desde la vecina isla parti\u00f3 a Rusia, el 5 de junio, en donde fue apresado en Rusia en agosto de 2021, despu\u00e9s de permanecer pr\u00f3fugo por m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Tras su arresto, G\u00f3mez Luna fue presentado ante el Tribunal del Distrito Sovi\u00e9tico de la ciudad de Krasnodar, el cual le dict\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva el 1 de septiembre de 2021, atendiendo a una petici\u00f3n que le hizo el Ministerio P\u00fablico dominicano.<\/p>\n\n\n\n
El imputado G\u00f3mez Luna, en asociaci\u00f3n con otros accionistas, utiliz\u00f3 las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A., Metrocr\u00e9dito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., para hacer creer a las v\u00edctimas que esas firmas pose\u00edan la autorizaci\u00f3n de la Junta Monetaria de la Rep\u00fablica Dominicana para realizar intermediaci\u00f3n financiera. Sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas pose\u00edan la autorizaci\u00f3n del Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico ha otorgado al caso la calificaci\u00f3n jur\u00eddica provisional de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 147, 148, 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano, as\u00ed como tambi\u00e9n en los art\u00edculos 473 y 478 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales; 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17, sobre Mercado de Valores; el 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el art\u00edculo 3, letras a y b.1, de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotr\u00e1fico y otras Infracciones Graves.<\/p>\n\n\n\n
La Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros del Ministerio P\u00fablico inici\u00f3 sus acciones contra el imputado ante la Procuradur\u00eda General de la Federaci\u00f3n Rusa, a trav\u00e9s de la embajada dominicana en ese pa\u00eds, tras ejecutarse su detenci\u00f3n en esa naci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico record\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado de prensa, que por su vinculaci\u00f3n al caso tambi\u00e9n es procesada Aida Ramos, representante de las sociedades comerciales.<\/p>\n\n\n\n
La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional el pasado a\u00f1o le dict\u00f3 a Ramos un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva y posteriormente la Corte de Apelaci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n le vari\u00f3 la medida por una garant\u00eda econ\u00f3mica de RD$5 millones, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica e impedimento de salida del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n y Prensa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Procuradur\u00eda General-Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n Jueves, 13 de enero de 2022<\/strong><\/p>\n\n\n\n Direcci\u00f3n General de Comunicaciones, Prensa y Relaciones P\u00fablicas<\/strong><\/p>\n\n\n\n Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica Dominicana<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" diariodominicano.com Santo Domingo, R. D., 13 de enero, 2022.- La Federaci\u00f3n Rusa aprob\u00f3 la solicitud del Ministerio P\u00fablico para la entrega del pr\u00f3fugo dominicano Alain Jos\u00e9 G\u00f3mez Luna, imputado de estafar a\u00a0 varias personas con RD$283.8 millones, a trav\u00e9s de tres sociedades comerciales. A G\u00f3mez Luna se le imputa haber incurrido, junto a otras personas, […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":304180,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,27],"tags":[],"class_list":["post-323824","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia-y-derecho","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/323824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=323824"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/323824\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":323825,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/323824\/revisions\/323825"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/304180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=323824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=323824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=323824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Comunicaciones Prensa PGR<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n