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Santo Domingo, R. D., 29 de octubre, 2021.- Al conmemorarse hoy 29 de octubre el D\u00eda Nacional de la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) destaca los avances en la lucha contra ese flagelo que penetra diferentes sectores de la econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
El director Luis Valdez Veras\u200b resalt\u00f3 que desde la promulgaci\u00f3n de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 155-17 la instituci\u00f3n viene apoyando las labores de prevenci\u00f3n con la capacitaci\u00f3n de 7,124 Sujetos Obligados No Financieros que se encuentran bajo su supervisi\u00f3n, con la finalidad de que conozcan sus obligaciones y sensibilizarlos en la importancia sobre la aplicaci\u00f3n de las medidas mitigadoras.<\/p>\n\n\n\n
De igual forma, se han llevado a cabo m\u00faltiples supervisiones tanto extra situ como in situ con un enfoque basado en riesgos. Con ellas se verifica que el Sujeto Obligado cuente con un programa de cumplimiento y que se apliquen de manera efectiva todas las responsabilidades a su cargo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa DGII, tomando en cuenta la importancia de procurar que los Sujetos Obligados cumplan con sus obligaciones, ha iniciado los procesos administrativos para la aplicaci\u00f3n de sanciones a los Sujetos Obligados No Financieros que incumplan con lo establecido en la Ley n\u00fam. 155-17, su reglamento de aplicaci\u00f3n y las normativas sectoriales\u201d, destac\u00f3 Luis Valdez.<\/p>\n\n\n\n
Agreg\u00f3 que \u201ces importante acotar que, si bien es cierto que el fin principal de la DGII, como supervisor de los Sujetos Obligados No Financieros, no es la imposici\u00f3n de sanciones, sino m\u00e1s bien lograr una modificaci\u00f3n de la conducta de aquellos que infringen el orden legal establecido y apoyar aquellos que se encuentran realizando su labor de manera correcta, no menos cierto es que el mayor desincentivo de aquellos que se encuentran en cumplimiento de sus obligaciones es no ver la aplicaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de consecuencias para aquellos que incumplen\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la DGII trabaja en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), que fijan los est\u00e1ndares internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FPADM). Estas sugerencias buscan que sus pa\u00edses miembros tengan y apliquen sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas que contribuyan a la efectividad del sistema de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1al\u00f3 que los actos delictivos como el de lavado de activos, son un flagelo que afecta sustancialmente la econom\u00eda, promoviendo la comisi\u00f3n de otros il\u00edcitos e incrementando los hechos generadores de violencia. Ante el aumento de este tipo de actos, se ha establecido todo un engranaje para luchar en contra del lavado de activos y lograr prevenir el mismo.<\/p>\n\n\n\n
Como autoridad supervisora nos sentimos felices de compartir la celebraci\u00f3n de este d\u00eda conmemorativo en compa\u00f1\u00eda de todas las dem\u00e1s autoridades supervisoras del sistema, tales como la Unidad de An\u00e1lisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, el Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (Idecoop) y el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
La DGII contin\u00faa comprometida en su labor de supervisor manteniendo sus puertas abiertas para orientar a los Sujetos Obligados No Financieros. Dentro de nuestra p\u00e1gina web institucional se puede consultar un apartado especializado en prevenci\u00f3n de lavado de activos, donde se encuentra todo lo relacionado a este tema. Pueden acceder al mismo en el enlace:\u00a0http:\/\/www.dgii.gov.do\/legislacion\/prevencionDeLavado\/Paginas\/default.aspx<\/a>\u201d<\/p>\n\n\n\n Fuente: Direcci\u00f3n de Estrategia y Comunicaci\u00f3n Gubernamental<\/p>\n\n\n\n Ministerio Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica Dominicana<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" diariodominicano.com Santo Domingo, R. D., 29 de octubre, 2021.- Al conmemorarse hoy 29 de octubre el D\u00eda Nacional de la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) destaca los avances en la lucha contra ese flagelo que penetra diferentes sectores de la econom\u00eda. El director Luis Valdez Veras\u200b resalt\u00f3 que […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":304620,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20,27],"tags":[],"class_list":["post-304619","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dominicana-hoy","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/304619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=304619"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/304619\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":304621,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/304619\/revisions\/304621"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/304620"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=304619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=304619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=304619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}