{"id":304576,"date":"2021-10-29T13:31:22","date_gmt":"2021-10-29T17:31:22","guid":{"rendered":"http:\/\/diariodominicano.com\/?p=304576"},"modified":"2021-10-29T13:31:22","modified_gmt":"2021-10-29T17:31:22","slug":"dgii-resalta-acciones-contra-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=304576","title":{"rendered":"DGII resalta acciones contra el lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Santo Domingo, RD, 29 de octubre de 2021.-<\/strong> Al conmemorarse el viernes  29 de octubre el D\u00eda Nacional de la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) destaca los avances en la lucha contra ese flagelo que penetra diferentes sectores de la econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En un comunicado de prensa resalta  que desde la promulgaci\u00f3n de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 155-17 viene apoyando las labores de prevenci\u00f3n con capacitaci\u00f3n de 7,124 Sujetos Obligados No Financieros que se encuentran bajo su supervisi\u00f3n, con la finalidad de que conozcan sus obligaciones y sensibilizarlos en la importancia sobre la aplicaci\u00f3n de medidas mitigadoras.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De igual forma se han llevado a cabo m\u00faltiples supervisiones tanto <em>extra situ<\/em> como <em>in situ<\/em> con un enfoque basado en riesgos, donde se verifica que el Sujeto Obligado cuente con un programa de cumplimiento, as\u00ed como que se encuentre aplicado de manera efectiva todas las responsabilidades que se encuentran a su cargo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa DGII tomando en cuenta la importancia de procurar que los Sujetos Obligados cumplan con sus obligaciones, ha iniciado los procesos administrativos para la aplicaci\u00f3n de sanciones a los Sujetos Obligados No Financieros que incumplan con lo establecido en la Ley n\u00fam. 155-17, su reglamento de aplicaci\u00f3n y las normativas sectoriales\u201d, agrega  la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Anota  que \u201ces importante acotar que, si bien es cierto que el fin principal de la DGII, como supervisor de los Sujetos Obligados No Financieros, no es la imposici\u00f3n de sanciones, sino m\u00e1s bien lograr una modificaci\u00f3n de la conducta de aquellos que infringen el orden legal establecido y apoyar aquellos que se encuentran realizando su labor de manera correcta,\u00a0 no menos cierto es que el mayor desincentivo de aquellos que se encuentran en cumplimiento de sus obligaciones es no ver la aplicaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de consecuencias para aquellos que incumplen\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, la DGII trabaja en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), que fijan los est\u00e1ndares internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FPADM). Estas sugerencias buscan que sus pa\u00edses miembros tengan y apliquen sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas que contribuyan a la efectividad del sistema de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La DGII se\u00f1ala que ante el aumento de los actos delictivos como el de lavado de activos, flagelo que afecta sustancialmente la econom\u00eda, promoviendo la comisi\u00f3n de otros il\u00edcitos e incrementando los hechos generadores de violencia, &nbsp;se ha establecido todo un engranaje para luchar en contra del lavado de activos y lograr prevenir el mismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Como autoridad supervisora nos sentimos felices de compartir la celebraci\u00f3n de este d\u00eda conmemorativo en compa\u00f1\u00eda de todas las dem\u00e1s autoridades supervisoras del sistema, tales como la Unidad de An\u00e1lisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, el Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (Idecoop) y el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa DGII contin\u00faa comprometida en su labor de supervisor manteniendo sus puertas abiertas para orientar a los Sujetos Obligados No Financieros. Dentro de nuestra p\u00e1gina web institucional se puede consultar un apartado especializado en prevenci\u00f3n de lavado de activos, donde se encuentra todo lo relacionado a este tema. Pueden acceder al mismo en el enlace: <a href=\"http:\/\/www.dgii.gov.do\/legislacion\/prevencionDeLavado\/Paginas\/default.aspx\">http:\/\/www.dgii.gov.do\/legislacion\/prevencionDeLavado\/Paginas\/default.aspx<\/a>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Historia<\/p>\n\n\n\n<p>El D\u00eda Nacional de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos nace como una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), apoyada por varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, incluida la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo de esa conmemoraci\u00f3n es crear conciencia en la sociedad sobre la importancia que reviste el prevenir y combatir el lavado de activos, ya que constituye un trabajo en conjunto entre los distintos actores que integran la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo, RD, 29 de octubre de 2021.- Al conmemorarse el viernes 29 de octubre el D\u00eda Nacional de la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) destaca los avances en la lucha contra ese flagelo que penetra diferentes sectores de la econom\u00eda. 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