Por Sergio Ferrari En la peque\u00f1a Suiza, de apenas 40 mil kil\u00f3metros cuadros de superficie y un poco m\u00e1s de 8 millones de habitantes, se baten todos los r\u00e9cords de empresas offshore<\/em>. Seg\u00fan una reciente investigaci\u00f3n que la organizaci\u00f3n no gubernamental helv\u00e9tica Public Eye (Mirada Ciudadana) (https:\/\/www.publiceye.ch\/fr\/<\/a> <\/em>)realiz\u00f3 a partir de datos extra\u00eddos de los Pandora Papers (https:\/\/www.icij.org\/investigations\/pandora-papers\/<\/a><\/em>), en este pa\u00eds alpino se registran 33.000 sociedades-buz\u00f3n aun cuando no realizan ninguna actividad econ\u00f3mica local. Hecho relevante: este tipo de estructura jur\u00eddica est\u00e1 implicada en casi la mitad de las sospechas de corrupci\u00f3n y blanqueo de dinero denunciadas ante las autoridades federales.<\/p>\n\n\n\n Las offshore<\/em> se encuentran en cuatro cantones: Ginebra \u201cinternacional\u201d, el m\u00e1s atractivo, con apenas medio mill\u00f3n de habitantes, es el campe\u00f3n con 13.638 sociedades de este tipo, lo que representa un tercio de todas las empresas inscritas en su registro mercantil. Le siguen el Tesino (Suiza italiana), con 9.816; Zug, con 6.306 y, por \u00faltimo, Friburgo, donde residen 3.064. La investigaci\u00f3n habr\u00eda probado que al menos 90 de esas empresas han realizado actividades directas para favorecer la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n Sin oficina, sin m\u00e1s personal que un administrador que gestiona las cuentas y la correspondencia, la existencia de las empresas offshore, buz<\/em>\u00f3no domiciliarias,<\/em> se reduce pr\u00e1cticamente a peque\u00f1as placas identificatorias en el exterior de los edificios de barrios financieros. Dichas entidades se registran por docenas en locales fantasmas<\/em>, desde donde los bufetes de abogados generalmente administran las actividades diarias a trav\u00e9s, solamente, de un servicio telef\u00f3nico de contacto.<\/p>\n\n\n\n De Panam\u00e1 a Pandora<\/strong><\/p>\n\n\n\n M\u00e1s de cinco a\u00f1os despu\u00e9s de los Panama Papers, las revelaciones actuales de los Papeles de Pandora destapan realidades de trascendencia planetaria.<\/p>\n\n\n\n Los casi 12 millones de documentos filtrados por el consorcio compuesto por unos 600 periodistas de diversos pa\u00edses, involucran a personalidades pol\u00edticas, culturales, deportivas y empresariales, algunas de las cuales ya enfrentan acusaciones de corrupci\u00f3n, lavado de dinero o evasi\u00f3n fiscal. La investigaci\u00f3n se\u00f1ala al menos a 35 l\u00edderes mundiales, a m\u00e1s de 330 funcionarios p\u00fablicos de unos 90 pa\u00edses, as\u00ed como a empresarios de primer nivel, muchos de ellos en el ranking de la Revista Forbes<\/em> de las principales fortunas mundiales. Tambi\u00e9n incluye una lista amplia de evasores que operaron en las sombras.<\/p>\n\n\n\n Entre estas 35 personalidades pol\u00edticas se encuentran el rey Abdal\u00e1 II de Jordania<\/a>; el primer ministro de la Rep\u00fablica Checa, Andrej Babis<\/a>, y los presidentes de Chile y Ecuador: Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era<\/a> y Guillermo Lasso<\/a>, respectivamente. Entre los personajes famosos vinculados a esta investigaci\u00f3n se nombra, entre otros, a Shakira<\/a>, Pep Guardiola<\/a>,\u200bJulio Iglesias<\/a>, Chayanne<\/a>, Claudia Schiffer<\/a>, Ringo Starr<\/a>, Elton John<\/a> y el escritor peruano Mario Vargas Llosa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, en el terreno nacional, los Papeles de Pandora vuelven a demostrar el rol central que desempe\u00f1a la industria suiza de los para\u00edsos fiscales — abogados y sociedades fiduciarias– en los circuitos de evasi\u00f3n fiscal internacional.<\/p>\n\n\n\n La gran mayor\u00eda de estas sociedades se dedican a las finanzas, el sector inmobiliario o el comercio de materias primas. Un reciente estudio de la Oficina Federal Suiza de Estad\u00edstica (OFS) lo confirma: una de cada cuatro empresas activas en el comercio no cuenta con empleados. Las estad\u00edsticas de las autoridades son elocuentes: casi la mitad de los informes remitidos a la Oficina de Comunicaci\u00f3n en materia de Blanqueo de Capitales (Money Laundering Reporting Office-Switzerland, MNROS, en sus siglas en ingl\u00e9s) tienen que ver con este tipo de sociedades-buz\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Como lo se\u00f1ala Public Eye, estas empresas no se dedican necesariamente a actividades ilegales, de todos modos, su montaje operacional es el que m\u00e1s se utiliza para ocultar transacciones dudosas o para esconder a los verdaderos beneficiarios econ\u00f3micos de las mismas.<\/p>\n\n\n\n Los consejeros suizos siguen permitiendo que sus clientes se beneficien de las lagunas del sistema helv\u00e9tico. El ICIJ inform\u00f3 que ya en 2016, en el marco de la investigaci\u00f3n anterior sobre los Panam\u00e1 Papers, m\u00e1s de 38.000 empresas offshore<\/em> se crearon en pa\u00edses caribe\u00f1os gracias al asesoramiento de la sucursal helv\u00e9tica de la firma Mossack Fonseca desde un edificio residencial en Ginebra.<\/p>\n\n\n\n Mil 300 intermediarios suizos participaron en los \u00faltimos a\u00f1os de esta \u201cingenier\u00eda empresarial\u201d. Public Eye investig\u00f3 lo que hab\u00eda sucedido con esos intermediarios desde ese momento al presente: dos tercios de los 211 directores particulares desaparecieron de la actividad y por lo 120 de los 153 bufetes de abogados involucrados siguen funcionando, y de las 821 firmas restantes dedicadas a este tipo de asesor\u00eda, 599 contin\u00faan operando.<\/p>\n\n\n\n Perfil del operador<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u201cEn Suiza, los Papeles de Pandora revelan a los artesanos de la ocultaci\u00f3n de la riqueza\u201d, titulaba el 4 de octubre el cotidiano helv\u00e9tico Le Temps. <\/em>Son abogados, asesores financieros o empleados de fiduciarias, se\u00f1ala el art\u00edculo. \u201cVan desde una de las fiduciarias m\u00e1s antiguas del pa\u00eds, Fidinam, creada por el financiero Tito Tettamanti, hasta el ejercicio unipersonal de una neum\u00f3loga del Cant\u00f3n Schwyz, que gestiona m\u00e1s de 60 empresas buz\u00f3n\u201d. Y agrega que lo que tienen en com\u00fan todos esos operadores son los acuerdos financieros utilizados por m\u00e1s de 330 pol\u00edticos para gestionar sus respectivos patrimonios, a veces a trav\u00e9s de Suiza, m\u00e1s a menudo en islas ex\u00f3ticas o en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Estas \u201cc\u00e1scaras\u201d no son ilegales per se, subraya Le Temps<\/em>, pero cinco a\u00f1os despu\u00e9s de que los Papeles de Panam\u00e1 sacaran a la luz el alcance de la creaci\u00f3n de empresas ficticias en todo el mundo, surge la misma pregunta: \u00ab\u00bfPor qu\u00e9 se sigue tolerando tanta opacidad?\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Entre la avalancha de art\u00edculos publicados en la prensa mundial, diez d\u00edas m\u00e1s tarde, L\u2019Humanit\u00e9, <\/em>de Francia, recordaba en un an\u00e1lisis titulado \u201cProspera la evasi\u00f3n fiscal en Suiza\u201d que \u201cbajo la presi\u00f3n internacional, Suiza se est\u00e1 retirando de su sacrosanto secreto bancario; pero, a escala mundial sigue estando en el podio de las jurisdicciones que ofrecen la caja de herramientas m\u00e1s amplia y opaca para los poseedores de capital que desean evadirlo\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u00bfY qui\u00e9nes son los operadores?, se interroga el cotidiano franc\u00e9s. Mientras los banqueros ahora deben cuidarse m\u00e1s, los abogados, los notarios, los asesores financieros y los gestores de activos pueden asumir el papel de los primeros y siguen escapando a la ley sobre el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n L\u2019Humanit\u00e9 <\/em>concluye diciendo que hace apenas unos meses el lobby suizo del sector consigui\u00f3 frenar un proyecto de revisi\u00f3n legislativa que hubiera obligado a estos intermediarios –principales art\u00edfices de las tramas de evasi\u00f3n fiscal– a dejar de escudarse en el secreto profesional para multiplicar el n\u00famero de sociedades pantalla y proteger a sus clientes a toda costa.<\/p>\n\n\n\n En 10 de agosto pasado, swissinfo.ch<\/a><\/em>, la antigua Radio Suiza Internacional, (https:\/\/www.swissinfo.ch\/spa\/el-suizo-que-lavaba-los-millones-de-los-narcos\/46865844<\/a><\/em>) informaba sobre un \u201csuizo que lavaba los millones de los narcos colombianos\u201d. Amparado en esa arquitectura empresarial ficticia y fantasma, este personaje, en la actualidad procesado jur\u00eddicamente, que habita en el cant\u00f3n de Vaud, est\u00e1 acusado de reciclar 10 millones de francos procedentes de una organizaci\u00f3n criminal colombiana de traficantes de drogas. \u201cYa condenado en Espa\u00f1a, el hombre comparece ahora ante la justicia suiza junto con dos intermediarios activos en la plaza financiera helv\u00e9tica\u201d, se\u00f1alaba el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan ese mismo medio, el imputado de doble nacionalidad suiza-colombiana tiene diversos sombreros: radi\u00f3logo, emprendedor en el campo de la medicina nuclear, vendedor de autos, consultor burs\u00e1til, agente inmobiliario, comerciante de caballos y estatuillas precolombinas. Sin lugar a duda, numerosas actividades para justificar su fortuna.<\/p>\n\n\n\n Para\u00edso alpino<\/strong><\/p>\n\n\n\n Si el componente offshore<\/em> de las finanzas helv\u00e9ticas se encuentra hoy en la mira de los Papeles Pandora, la presencia gigantesca de multinacionales completa su siempre codiciado paisaje paradis\u00edaco tur\u00edstico y financiero. En la actualidad, Suiza es uno de los pa\u00edses del mundo que concentra m\u00e1s sociedades multinacionales registradas en su territorio en proporci\u00f3n a la cantidad habitantes, aproximadamente unas 30.000 en 2019, seg\u00fan la Oficina Federal de Estad\u00edstica<\/a>. Algunas de estas multinacionales son actores importantes a escala internacional. Catorce empresas con sede en Suiza figuran entre las 500 con mayor volumen de negocios a nivel planetario, seg\u00fan la Revista Fortune<\/a>. <\/em>Otras grandes empresas helv\u00e9ticas ocupar\u00edan un lugar destacado en esta lista si publicaran todas las cifras reales de sus transacciones.<\/p>\n\n\n\n Las ventajas comparativas del pa\u00eds para las grandes empresas son significativas: su estabilidad econ\u00f3mica, la fortaleza de su plaza financiera, su mano de obra cualificada, su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica privilegiada en medio del continente europeo y, sobre todo, el hecho de ofrecerles a las grandes empresas la posibilidad de pagar impuestos bajos.<\/p>\n\n\n\n Min\u00fascula naci\u00f3n, toda una caja de sorpresas. Adem\u00e1s de su hist\u00f3rica \u201cneutralidad\u201d, Suiza es hoy la sede europea de las principales organizaciones de las Naciones Unidas. Tambi\u00e9n laberinto de empresas offshore<\/em>; sede principal de centenares de multinacionales; una de las principales plataformas mundiales del comercio de materias primas –a pesar de no contar pr\u00e1cticamente con recursos naturales en sus suelos–, de la alimentaci\u00f3n, de la industria farmac\u00e9utica y de maquinarias. Para\u00edso financiero, Caja de Pandora de la econom\u00eda mundial, y hoy, como desde hace a\u00f1os, receloso punto de mira del periodismo investigativo que alza su voz cr\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n Sergio Ferrari<\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" diariodominicano.com Los Pandora\u00a0Papers\u00a0a la suiza Por Sergio Ferrari Berna, Suiza, 25 de octubre, 2021.- Como en la mitolog\u00eda griega, una vez que los males endemoniados comenzaron a escaparse de la Caja de Pandora, nadie los pudo detener. 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Berna, Suiza<\/strong>, 25 de octubre, 2021.- Como en la mitolog\u00eda griega, una vez que los males endemoniados comenzaron a escaparse de la Caja de Pandora, nadie los pudo detener. Hoy, los Papeles de Pandora (Pandora Papers) destapados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n\u00a0(ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s)\u00a0este mes de octubre siguen produciendo humo — cuando no, incendios– en los m\u00e1s variados rincones del planeta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/diariodominicano.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Dibujo-suizo-Tages-Anzeiger-Pandora25-10-21-1024x557.jpg\")
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Journaliste RP\/periodista RP<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n