a la ley No. 155-17<\/a>\u00a0Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) promueve la formaci\u00f3n especializada en el \u00e1rea mediante certificaciones internacionales que ofrece junto a la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\nLa ABA explic\u00f3 que los sujetos obligados desempe\u00f1an un rol esencial como primera l\u00ednea de defensa en la lucha para la prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Por mandato de la ley, instituciones de intermediaci\u00f3n financiera, intermediarios de valores, fiduciarias, compa\u00f1\u00edas de seguros, casinos, agentes inmobiliarios, empresas constructoras, entre otras, figuran entre los sujetos obligados a prevenir, detectar y evaluar el riesgo de estas acciones delictivas.<\/p>\n\n\n\n
A fin de contribuir en este aspecto, la ABA ofrecer\u00e1 en octubre la certificaci\u00f3n CAMS de ACAMS, posicionada como una de las mejores a nivel internacional y caracterizada por un proceso riguroso de evaluaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n, que obliga a los profesionales que ostentan dicha certificaci\u00f3n a mantener altos est\u00e1ndares en su formaci\u00f3n y desempe\u00f1o profesional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa especializaci\u00f3n y complejidad en las estructuras creadas por los criminales estos delitos han hecho que su combate no sea una tarea \u00fanicamente del Estado como guardi\u00e1n del orden p\u00fablico, es por esto, que cada d\u00eda es m\u00e1s imperativo que los sujetos obligados cuenten con un programa de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n robusto\u201d asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En un documento de prensa, la Asociaci\u00f3n de Bancos garantiz\u00f3 que, mediante esta capacitaci\u00f3n, el personal especializado puede mejorar la gesti\u00f3n de riesgo de prevenci\u00f3n en el lavado de activos, detectar las nuevas tipolog\u00edas delictivas, as\u00ed como conocer tendencias y mejores pr\u00e1cticas internacionales sobre la materia.<\/p>\n\n\n\n
Importancia de la formaci\u00f3n en materia de lavado de activos<\/strong><\/p>\n\n\n\nLa ABA explic\u00f3 que los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo deben contar con pol\u00edticas y procedimientos que garanticen altos est\u00e1ndares de contrataci\u00f3n y capacitaci\u00f3n permanente de sus funcionarios, empleados y directores, y el incumplimiento de este mandato es sancionado como una falta grave. <\/p>\n\n\n\n
Sostuvo que, en ese orden, la capacitaci\u00f3n del personal que atiende esas labores es vital para ajustarse a esa y otras disposiciones legales, as\u00ed como evitar consecuencias en materia de riesgo y reputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En adici\u00f3n a lo anteriormente expuesto, la ABA sostuvo que una adecuada formaci\u00f3n del personal que labora en entidades catalogadas por la Ley como sujetos obligados aporta valor, de cara al seguimiento de la organizaci\u00f3n intergubernamental Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) al cumplimiento de las acciones para prevenir y combatir la problem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
En su p\u00e1gina web www.aba.org.do<\/a>, el gremio aporta m\u00e1s informaciones para quienes est\u00e9n interesados en inscribirse, tanto en la Certificaci\u00f3n CAMS y como en el Seminario de Preparaci\u00f3n para el Examen CAMS.<\/p>\n\n\n\nFuente: Comunicaciones ABA<\/strong><\/p>\n\n\n\n07 de octubre de 2021<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"diariodominicano.com La especializaci\u00f3n y complejidad en las estructuras creadas por los criminales han hecho que su combate no sea una tarea \u00fanicamente del Estado, sino que cada d\u00eda es m\u00e1s imperativo que los sujetos obligados fortalezcan sus programas de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n. Santo Domingo, R. D., 7 de octubre, 2021.-\u00a0En su inter\u00e9s de hacer m\u00e1s […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":300874,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,27],"tags":[],"class_list":["post-300873","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/300873","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=300873"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/300873\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":300875,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/300873\/revisions\/300875"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/300874"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=300873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=300873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=300873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}