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LAS CUENTAS SECRETAS SE ABRIERON ENTRE 1989 Y 2006. UNA TEN\u00cdA US$8 MM<\/span><\/strong><\/p>\n<\/p>\n Informe sobre HSBC alcanza pol\u00edticos y empresarios<\/span><\/p>\n<\/p>\n SANTO DOMINGO, 10 de Febrero de 2015.- Setenta y seis cuentas bancarias, 23 clientes y 34.3 millones de d\u00f3lares es la cuota de Rep\u00fablica Dominicana en el ranking que ha sacudido a la banca suiza y que ha develado un entramado de corrupci\u00f3n, evasi\u00f3n de impuestos y pr\u00e1cticas il\u00edcitas en el banco privado HSBC, seg\u00fan un trabajo de investigaci\u00f3n realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ por sus siglas en ingl\u00e9s) y un equipo de periodistas de 45 pa\u00edses puesto en l\u00ednea el pasado domingo.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Una historia del caso es publicada por el matutino List\u00edn Diario en su edici\u00f3n de este martes, con la firma de la periodista Mar\u00eda Isabel Soldevila, que a\u00f1ade del informe:<\/span><\/p>\n<\/p>\n \u00abEl banco privado HSBC (Suiza) sigui\u00f3 ofreciendo servicios a clientes nombrados desfavorablemente por Naciones Unidas en documentos judiciales y en los medios, conectados con tr\u00e1fico de armas, diamantes sangrientos y sobornos\u00bb.<\/span><\/p>\n<\/p>\n RD en la lista<\/span><\/strong><\/p>\n<\/p>\n Herv\u00e9 Falciani es el hombre detr\u00e1s de la filtraci\u00f3n. Especialista en sistemas que trabaj\u00f3 para el banco suizo, fue acusado de intentar vender informaci\u00f3n privada a bancos competidores. Escap\u00f3 a Francia con miles de documentos sobre clientes y sus cuentas \u00aboffshore\u00bb creadas para, entre otras cosas, evadir impuestos y financiar reg\u00edmenes dictatoriales.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Rep\u00fablica Dominicana ocupa el lugar 127 de 203 pa\u00edses mencionados en la lista de Herv\u00e9 Falciani, si se le organiza por cantidad de dinero depositado en el banco.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Son 45 las cuentas de clientes vinculadas a otras 76 cuentas bancarias abiertas en el HSBC entre 1989 y 2006 y que aparecen bajo documentos de Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/p>\n<\/p>\n En total, 60,000 documentos con informaci\u00f3n sobre unos 100,000 clientes de HSBC en 200 pa\u00edses y sus cuentas fueron revelados.<\/span><\/p>\n<\/p>\n \u00abEmpleados del banco tambi\u00e9n discutieron un rango de medidas que permitir\u00edan finalmente que sus clientes evadieran el pago de impuestos en sus pa\u00edses\u00bb, dice el reporte. Procesos judiciales se han iniciado en varios pa\u00edses afectados. <\/span><\/p>\n<\/p>\n TOP 10<\/span><\/p>\n Cuentas gruesas<\/strong><\/span><\/p>\n<\/p>\n Suiza, Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Bahamas, Brasil y B\u00e9lgica son los pa\u00edses con m\u00e1s dinero. <\/span><\/p>\n<\/p>\n HSBC<\/span><\/p>\n Inocencia<\/strong><\/span><\/p>\n Tener una cuenta en HSBC, explican los investigadores, no implica la comisi\u00f3n de un delito. Algunos nombrados en la lista han negado v\u00ednculos. <\/span><\/p>\n<\/p>\n AM\u00c9RICA LATINA CON MILES DE MILLONES <\/span><\/strong><\/p>\n<\/p>\n Venezuela encabeza la lista de pa\u00edses de la regi\u00f3n con cuentas secretas en la lista filtrada por montos ascendentes a $14,800 millones. Le siguen Brasil, con $7,000 millones; Argentina, con $3,500 millones; Panam\u00e1 y Uruguay, cada uno con $2,800 millones, y M\u00e9xico con $2,200 millones depositados.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Chile aparece con $467.5 millones, Colombia con $276.4 millones, Ecuador con $198.4 millones, Per\u00fa con dep\u00f3sitos por $141.2 millones, El Salvador con $88.2 millones, Cuba con $83.8 millones, Paraguay con $46 millones. Por debajo de RD aparecen Hait\u00ed, Guatemala y Costa Rica, indica la informaci\u00f3n publicada por List\u00edn Diario.<\/span><\/p>\n<\/p>\n LAS CUENTAS SECRETAS SE ABRIERON ENTRE 1989 Y 2006. UNA TEN\u00cdA US$8 MM Informe sobre HSBC alcanza pol\u00edticos y empresarios SANTO DOMINGO, 10 de Febrero de 2015.- Setenta y seis cuentas bancarias, 23 clientes y 34.3 millones de d\u00f3lares es la cuota de Rep\u00fablica Dominicana en el ranking que ha sacudido a la banca suiza […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-255318","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-internacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/255318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=255318"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/255318\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=255318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=255318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=255318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2015-02-10 08:34:08 <\/h6>\n
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