![](\"img3\/panama_ricardo_martinelli.jpg\")
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\t\t <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n<\/p>\n Panam\u00e1, 16 jun (PL) Cinco son los cargos que podr\u00eda enfrentar el expresidente paname\u00f1o Ricardo Martinelli (2009-2014) ante la justicia de Canad\u00e1 y Estados Unidos, refiere hoy un reporte de la versi\u00f3n digital del diario La Estrella de Panam\u00e1.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Seg\u00fan una fuente consultada por el rotativo, la pesquisa es realizada por La Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador y supervisor de los mercados financieros, e incluye al exministro Ricardo Quijano y a varias personas relacionadas a la casa de valores Financial Pacific.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Entre las posibles imputaciones figuran fraude, insider trading (compra y venta de acciones con uso de informaci\u00f3n privilegiada o confidencial) y blanqueo de capitales.<\/span><\/p>\n<\/p>\n El informante, cuya identidad el peri\u00f3dico no identifica, dijo que una vez finalizada las investigaciones, la SEC recurrir\u00e1 a la Corte estadounidense, ente encargado de evaluar las consideraciones y decidir si existen elementos suficientes para abrir un juicio. Incluso, podr\u00edan confiscarse los fondos ilegales, precis\u00f3.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Tras la detecci\u00f3n de movimientos irregulares en las cuentas utilizadas en Financial Pacific, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam\u00e1 present\u00f3 ante el Ministerio P\u00fablico una querella por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y traspaso il\u00edcito de fondos.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Justamente una de las cuentas mencionadas en la disputa, la de High Spirit, est\u00e1 asociada a Martinelli.<\/span><\/p>\n<\/p>\n En declaraciones a la Fiscal\u00eda, Mayte Pellegrini, una oficial de la casa de valores que se encuentra retenida en su domicilio, afirm\u00f3 que, a partir de informaci\u00f3n privilegiada, el exmandatario y su hijo usaron tres cuentas m\u00e1s para la compra y venta de acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd.<\/span><\/p>\n<\/p>\n El insider trading es considerado en Estados Unidos un delito, y, por tanto, penado bajo la ley federal de ese pa\u00eds, donde desde enero \u00faltimo se encuentra Martinelli, luego de abandonar Panam\u00e1 en una especie de autoexilio pol\u00edtico.<\/span><\/p>\n<\/p>\n De acuerdo con la fuente, desde 2010, dos personas alertaron a las autoridades de Canad\u00e1 y Estados Unidos sobre una serie de irregularidades que ocurr\u00edan en la compra y venta de acciones de la minera, lo cual dio pie a la investigaci\u00f3n para recabar evidencias y testimonios.<\/span><\/p>\n<\/p>\n En el \u00faltimo p\u00e1rrafo de una carta a la que tuvo acceso La Estrella de Panam\u00e1, Richard Fifer, directivo de Petaquilla Gold, subsidiaria en la naci\u00f3n istme\u00f1a de Petaquilla Minerals Ltd., agradece a Martinelli la invitaci\u00f3n para mantenerse comunicados v\u00eda electr\u00f3nica y consultar con \u00e9l todas las decisiones.<\/span><\/p>\n Panam\u00e1, 16 jun (PL) Cinco son los cargos que podr\u00eda enfrentar el expresidente paname\u00f1o Ricardo Martinelli (2009-2014) ante la justicia de Canad\u00e1 y Estados Unidos, refiere hoy un reporte de la versi\u00f3n digital del diario La Estrella de Panam\u00e1. Seg\u00fan una fuente consultada por el rotativo, la pesquisa es realizada por La Securities and Exchange […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-254100","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-internacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/254100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=254100"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/254100\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=254100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=254100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=254100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2015-06-16 13:44:13 <\/h6>\n
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