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20 FEB 2016<\/p>\n<\/p>\n
AFP \/ Javier Soriano<\/p>\n<\/p>\n
El logotipo del banco chino ICBC en la fachada de un edificio tras la entrada en la sede de la entidad en Espa\u00f1a de la Guardia Civil en una operaci\u00f3n para desmantelar una red de contrabando y blanqueo de dinero, el 17 de febrero de 2016 en Madrid<\/p>\n
Seis empleados de la filial en Espa\u00f1a del banco chino ICBC fueron detenidos el viernes por la noche, despu\u00e9s de desmantelarse una red de contrabando y de blanqueo de dinero, inform\u00f3 una fuente judicial.<\/p>\n
Tres empleados fueron detenidos sin liberaci\u00f3n posible por el momento, mientras que los otros tres podr\u00edan ser puestos en libertad bajo fianza de 100.000 euros, indic\u00f3 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.<\/p>\n
Los interrogatorios empezaron hacia las 13h00 (12h00 GMT) y finalizaron a las 3h15 de la ma\u00f1ana (2h15 GMT).<\/p>\n
El tribunal precisa que se trata de delitos de \u00abnaturaleza econ\u00f3mica\u00bb, sin precisar los cargos exactos.<\/p>\n
El banco hab\u00eda permitido, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, reenviar a China los beneficios del tr\u00e1fico de productos no declarados, y ocultados al fisco espa\u00f1ol.<\/p>\n
El banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) es el m\u00e1s importante del mundo por capitalizaci\u00f3n.<\/p>\n
El mi\u00e9rcoles, la Guardia Civil irrumpi\u00f3 en sus oficinas en pleno centro de Madrid, en el Paseo de Recoletos, y efectu\u00f3 un largo registro.<\/p>\n
Seg\u00fan la Guardia Civil, que lleva a cabo la investigaci\u00f3n, el banco habr\u00eda hecho posible el blanqueo de dinero de comerciantes que importaban art\u00edculos sin declarar, lo que es un delito de contrabando. Tampoco declaraban sus ganancias, de ah\u00ed el fraude fiscal.<\/p>\n
El caso suscit\u00f3 enseguida la preocupaci\u00f3n de Pek\u00edn. El embajador chino fue recibido el jueves por el ministro espa\u00f1ol de Asuntos Exteriores, Jos\u00e9 Manuel Garc\u00eda Margallo. El ministro explic\u00f3 a la radio Onda Cero que en el encuentro le asegur\u00f3 al embajador que los detenidos gozar\u00e1n de protecci\u00f3n consular.<\/p>\n
Europol ha sido asociado a la investigaci\u00f3n. La red podr\u00eda tener ramificaciones en Francia, Alemania y Lituania.<\/p>\n
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