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Pretoria, 5 abr (PL) Las filtraciones de los llamados Panam\u00e1 Papers podr\u00edan ayudar a rastrear fondos millonarios robados en uno de los mayores delitos de cuello blanco que constan hoy en Sud\u00e1frica, comentan aqu\u00ed.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Los expertos opinan que las publicaciones arrojar\u00edan luz sobre el tema, porque est\u00e1n tratando de encontrar desde 2006 el dinero estafado por el grupo Fidentia a m\u00e1s de 60 mil personas, incluidas las viudas y hu\u00e9rfanos de mineros que fueron beneficiarios de un fideicomiso controlado por la entidad.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Las nuevas revelaciones se\u00f1alan que Graham Maddock, uno de los convictos por su participaci\u00f3n en el fraude, pag\u00f3 al bufete paname\u00f1o Mossack Fonseca -centro del esc\u00e1ndalo sobre las presuntas transacciones financieras turbias- 59 mil d\u00f3lares en 2005 y 2006.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El monto estaba destinado a crear dos series de compa\u00f1\u00edas offshore (en para\u00edsos fiscales), incluyendo una llamada Fidentia North America.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Mossack Fonseca tambi\u00e9n cre\u00f3 estructuras offshore para Steven Goodwin, quien a juicio de los fiscales tuvo un \u00abrol instrumental\u00bb en la estafa de Fidentia.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n En diciembre de 2014, el exdirector general de Fidentia, J Arthur Brown, fue encarcelado por el Tribunal Supremo de Apelaci\u00f3n en Sud\u00e1frica, al concluir que este \u00abadquiri\u00f3 grandes cantidades de capital de los clientes para la inversi\u00f3n mediante la representaci\u00f3n fraudulenta\u00bb.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El portavoz de la Uni\u00f3n Nacional de Mineros, Livhuwani Mammburu, dijo que \u00abestar\u00edamos encantados si ese dinero puede ser recuperado y devuelto\u00bb a sus destinatarios.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Los denominados Panam\u00e1 Papers tambi\u00e9n mencionan a Khulubuse Zuma, sobrino del presidente Jacob Zuma, por representar a Caprikat Limited, una de las dos compa\u00f1\u00edas que de forma controvertida adquirieron campos de petr\u00f3leo en la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, report\u00f3 el peri\u00f3dico Sowetan.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El bufete de abogados Mossack Fonseca ha establecido m\u00e1s de 240 mil empresas de ese tipo para clientes de todo el mundo.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La fuga de informaci\u00f3n, a partir de la b\u00fasqueda del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, incluye m\u00e1s de 11,5 millones de documentos de los archivos de la firma legal que sacan a la luz esos <\/span>secretos.<\/p>\n Pretoria, 5 abr (PL) Las filtraciones de los llamados Panam\u00e1 Papers podr\u00edan ayudar a rastrear fondos millonarios robados en uno de los mayores delitos de cuello blanco que constan hoy en Sud\u00e1frica, comentan aqu\u00ed. Los expertos opinan que las publicaciones arrojar\u00edan luz sobre el tema, porque est\u00e1n tratando de encontrar desde 2006 el dinero estafado […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-250471","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-internacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/250471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=250471"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/250471\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=250471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=250471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=250471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2016-04-05 07:29:07 <\/h6>\n
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