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06 ABR 2016<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n
AFP \/ Rodrigo Arangua<\/p>\n<\/p>\n
Vista del edificio del estudio de abogados Mossack Fonseca en Ciudad de Panam\u00e1, el 4 de abril de 2016<\/p>\n
Desenmascaradas por los Panama Papers, las sociedades offshore no solamente permiten colocar discretamente fondos en para\u00edsos fiscales: ofrecen tambi\u00e9n un medio sin igual para evadir las sanciones econ\u00f3micas internacionales.<\/p>\n
\u00abEst\u00e1n concebidas para esconderse y en consecuencia pueden tambi\u00e9n ser utilizadas tanto para burlar embargos como para la evasi\u00f3n fiscal o el blanqueo de dinero\u00bb, dijo a la AFP Pascal Saint-Amans, jefe de la lucha contra los para\u00edsos fiscales de la Organizaci\u00f3n de Cooperaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE).<\/p>\n
Esas empresas de pantalla cultivan de hecho la obsesi\u00f3n por el secreto. Disimulando el nombre de su beneficiario real detr\u00e1s de estructuras de fachada y testaferros, borran las pistas y desaf\u00edan a los Estados que buscan hacer respetar sus listas negras financieras.<\/p>\n
\u00abSon estructuras an\u00f3nimas de las cuales nadie sabe si son controladas por personas o empresas que son objeto de sanciones. Es un verdadero problema\u00bb, declar\u00f3 a la AFP Liz Confalone, de la organizaci\u00f3n Global Financial Integrity.<\/p>\n
El tema es particularmente sensible en Estados Unidos, cuya fuerza diplom\u00e1tica para hacer respetar embargos se basa principalmente en un arsenal de sanciones que proh\u00edben toda transacci\u00f3n financiera con ciertos pa\u00edses (Ir\u00e1n, Corea del Norte, Cuba…) y congelan los activos de individuos o empresas relacionadas con ellos.<\/p>\n
Varias empresas, entre ellas el banco franc\u00e9s BNP Paribas en 2014, fueron duramente sancionadas por violar esos embargos. Pero ello no ha disuadido a otros de intentarlo, usando la opacidad financiera.<\/p>\n
Seg\u00fan la BBC, 33 particulares y empresas con sede en Ir\u00e1n, Zimbabwe o Corea del Norte que eran blanco de sanciones del Tesoro estadounidense, recurrieron para ello a los servicios del estudio paname\u00f1o Mossack Fonseca, de donde se filtraron los \u00abPanama Papers\u00bb.<\/p>\n
– Paradoja estadounidense –<\/p>\n
Otros casos ya hab\u00edan ganado las portadas de los medios antes del esc\u00e1ndalo.<\/p>\n
El gigante chino de las telecomunicaciones ZTE puso en pr\u00e1ctica una red de empresas-pantalla que le permitieron reexportar componentes estadounidenses hacia Ir\u00e1n en violaci\u00f3n del embargo impuesto a Teher\u00e1n por su programa nuclear, seg\u00fan las autoridades estadounidenses. El grupo fue sancionado con represalias comerciales a inicios de marzo.<\/p>\n
M\u00e1s espectacular, un sistema de empresas fantasma que pasaba por el para\u00edso fiscal brit\u00e1nico de las islas Jersey, permiti\u00f3 a un banco afiliado al gobierno iran\u00ed afectado por las sanciones poseer un rascacielos en pleno coraz\u00f3n de Manhattan.<\/p>\n
La empresa naviera estatal iran\u00ed IRISL, golpeada por las sanciones estadounidenses en 2008, utiliz\u00f3 un esquema similar: dispers\u00f3 su flota en una red de sociedades pantalla en Malta y Hong Kong de la cual mantuvo el control, se\u00f1ala el libro \u00abGlobal Shell Games\u00bb publicado en 2014.<\/p>\n
Esos casos representan sin embargo la punta del iceberg. El trabajo de las autoridades se topa con la complejidad de los montajes jur\u00eddicos y a la facilidad con la que los defraudadores transfieren activos de un para\u00edso fiscal a otro. \u00abEs el juego del gato y el rat\u00f3n\u00bb, dijo a la AFP Bryan Early, especialista en sanciones dela Universidad de Albany (Nueva York).<\/p>\n
Las autoridades aseguran no bajar la guardia. \u00abEl gobierno estadounidense se concentra activamente en la detecci\u00f3n de posibles actividades ilegales, incluyendo violaciones de leyes fiscales y sanciones estadounidenses\u00bb, se\u00f1al\u00f3 un portavoz del Departamento del Tesoro a la AFP.<\/p>\n
El propio presidente Barack Obama sali\u00f3 a la palestra, alertando que la opacidad financiera no disminuye la eficacia de las sanciones estadounidenses. \u00abIr\u00e1n no habr\u00eda firmado el acuerdo sobre su programa nuclear en ausencia de fuertes sanciones\u00bb.<\/p>\n
Estados Unidos se encuentra en una situaci\u00f3n paradojal.<\/p>\n
Si bien el pa\u00eds defiende la transparencia financiera, varios estados de la Uni\u00f3n, con Delaware a la cabeza, permiten a un ciudadano extranjero crear una sociedad, ocultando la identidad de su beneficiario real.<\/p>\n
Muy criticada, esta opacidad es tal que seg\u00fan Saint-Amans, agentes extranjeros podr\u00edan eludir sanciones usando una sociedad constituida en Estados Unidos. \u00abEs la paradoja del pa\u00eds\u00bb, resumi\u00f3.<\/p>\n
El Tesoro estadounidense anunci\u00f3 sin embargo a la AFP el mi\u00e9rcoles, que someter\u00e1 \u00abpr\u00f3ximamente\u00bb una nueva norma para obligar a identificar al beneficiario extranjero de una sociedad.<\/p>\n
\u00abEl IRS (oficina fiscal de EEUU, ndlr) estar\u00e1 mejor equipado para garantizar que esas estructuras no faciliten la evasi\u00f3n fiscal\u00bb, afirm\u00f3 un portavoz del organismo, que admiti\u00f3 que es necesaria una ley para resolver el problema.<\/p>\n
A ra\u00edz de los \u00abPanama Papers\u00bb, Obama dijo el lunes que las empresas offshore son en gran parte legales y que \u00abese es el problema\u00bb.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que por ello \u00abla evasi\u00f3n de impuestos es un gran problema mundial\u00bb y llam\u00f3 al Congreso a reformar el sistema tributario a fin de eliminar los vac\u00edos legales que permiten la evasi\u00f3n.<\/p>\n
En los \u00faltimos 10 a\u00f1os, todos los proyectos de ley enviados al Congreso sobre el tema se han convertido en letra muerta.<\/p>\n
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