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Por Osvaldo Rodriguez Martinez<\/span><\/p>\n Panam\u00e1, 14 abr (PL) El bufete de abogados Mossack-Fonseca argumenta que su labor es crear estructuras legales como las sociedades an\u00f3nimas, pero sus voceros eluden referirse a las filiales Mossfon Trust Corporation (MTC) y Mossfon Asset Management (MAM).<\/span><\/p>\n<\/p>\n Una denuncia hecha esta semana por el diario La Prensa, integrante de la investigaci\u00f3n internacional, asever\u00f3 que \u00abla firma paname\u00f1a Mossack Fonseca Asset Management\u00bb cre\u00f3 cuentas temporales en la disuelta casa de valores Financial Pacific (FP), para mover millones de d\u00f3lares del exejecutivo de Siemens, Hans-Joachim Kohlsdorf.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El antiguo directivo alem\u00e1n fue separado del consorcio por estar envuelto en un esc\u00e1ndalo de sobornos investigado por la autoridad burs\u00e1til estadounidense U.S. Security Exchange Comission, aunque un tribunal no lo encontr\u00f3 culpable.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Seg\u00fan el peri\u00f3dico, Kohlsdorf abri\u00f3 empresas en Panam\u00e1 e Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas asistido por ese bufete, y sostuvo un encuentro en esta capital con Dirk Brauer, quien consta como ejecutivo principal de MAM, para acordar la trasferencia de sus fondos.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Una de las soluciones fue abrir una cuenta temporal en FP, donde podr\u00edan depositar fondos que ser\u00edan movidos en transacciones posteriores, y sobre los cuales Rams\u00e9s Owens, entonces gerente de MTC, sugiri\u00f3 hacer varios contratos para segmentar los 32,4 millones de d\u00f3lares del cliente germano.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n FP fue disuelta tras la investigaci\u00f3n que realiz\u00f3 la Superintendencia de Valores de Panam\u00e1 (SVP), la cual sospecha que la entidad se utiliz\u00f3 para lavado de dinero y otros delitos financieros, por lo que solicit\u00f3 abrir expedientes al respecto, incluido al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) en la Corte Suprema.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Prensa Latina tuvo acceso a informaci\u00f3n de movimientos de dinero desde cuentas de la filial MAM en FP, entre ellos la transferencia de 900 mil d\u00f3lares al banco The Winterbotham Trust Company, de Hong Kong, el 28 de enero de 2009 y de 549 mil 609,25 d\u00f3lares a la cuenta Mossffow Escrow, el 28 de mayo de 2009.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Las \u00abescrow\u00bb son cuentas que se utilizan para administrar fondos de confianza de terceros, pero tambi\u00e9n sirven para esconder al destinatario final.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n \u00abOfrecemos jurisdicciones que suelen estar exentas de impuestos con relaci\u00f3n a cualquier actividad comercial o transacci\u00f3n realizada fuera de su jurisdicci\u00f3n\u00bb, asegura la firma legal en su sitio web, bajo la estrategia de marketing de \u00abAlgunas ventajas de utilizar a Mossack Fonseca como Agente Registrado\u00bb.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Esto guarda estrecha relaci\u00f3n con MAM que se promociona con \u00abexperiencia en el campo de la banca privada, Inversi\u00f3n y Gesti\u00f3n de Cartera\u00bb.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n Fiduciaria Mossfon, S.A. (Mossfon Trust Corporation) p\u00fablicamente oferta sus servicios: \u00abFideicomisos, Fundaciones de Inter\u00e9s Privado, Estructuras Midshore y Onshore, entre otros. Tambi\u00e9n ofrecemos asistencia para la Apertura de Cuentas Bancarias y Servicios de Escrow\u00bb.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Un nuevo caso public\u00f3 La Prensa sobre otro cliente alem\u00e1n, Harald Joachim von der Goltz, quien adem\u00e1s de guatemalteco, tiene residencia en Estados Unidos y debe pagar impuestos en ese pa\u00eds sobre todos sus bienes, pero hay evidencias de supuestas evasiones con la ayuda del bufete paname\u00f1o y su entramado de filiales.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Owens se percat\u00f3 que el cliente presuntamente manten\u00eda oculto su capital de las autoridades estadounidenses, a trav\u00e9s de un laberinto de compa\u00f1\u00edas creadas por Mossack-Fonseca, con un patrimonio de entre 60 y 70 millones de d\u00f3lares, asever\u00f3 la fuente.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n \u00abDej\u00e9moslo quedarse y nosotros viviremos con el riesgo potencial\u00bb, escribi\u00f3 Owens, seg\u00fan los documentos filtrados; \u00abDe mi parte, estoy de acuerdo con su sugerencia\u00bb, respondi\u00f3 Ram\u00f3n Fonseca, uno de los due\u00f1os fundadores.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Una cuenta a nombre de la empresa Emjo Investments Limited, propiedad de von der Goltz, tambi\u00e9n fue abierta en FP, seg\u00fan documentos a los que tuvo acceso Prensa Latina.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Estos son solo un par de ejemplos, que de ser ciertos, demostrar\u00edan c\u00f3mo funciona el entramado oculto de la transnacional, cuyos documentos filtrados desataron el esc\u00e1ndalo Papeles de Panam\u00e1.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Desde el 4 de abril pasado hasta la fecha, las revelaciones provocaron la ca\u00edda del primer ministro island\u00e9s, la dimisi\u00f3n de un directivo del f\u00fatbol, y dej\u00f3 en delicada posici\u00f3n al primer ministro brit\u00e1nico David Cameron y al presidente argentino Mauricio Macri.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, de las 48 oficinas de Mossack Fonseca en el mundo, fueron allanadas las de El Salvador, Per\u00fa y Panam\u00e1, mientras las autoridades de Espa\u00f1a, Francia, B\u00e9lgica, Australia, Reino Unido y Costa Rica anunciaron investigaciones.<\/span><\/p>\n Por Osvaldo Rodriguez Martinez Panam\u00e1, 14 abr (PL) El bufete de abogados Mossack-Fonseca argumenta que su labor es crear estructuras legales como las sociedades an\u00f3nimas, pero sus voceros eluden referirse a las filiales Mossfon Trust Corporation (MTC) y Mossfon Asset Management (MAM). 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