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Panam\u00e1, 24 ago (PL) El Gobierno de Panam\u00e1 rechaz\u00f3 hoy los se\u00f1alamientos del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en ingl\u00e9s), de Estados Unidos, como una jurisdicci\u00f3n de alto riesgo para el lavado de dinero.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El ministro de Econom\u00eda y Finanzas Dulcidio De La Guardia dijo a la prensa que no recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n oficial por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o del Estado de Nueva York, e impugn\u00f3 el calificativo. En un documento en el que revela una sanci\u00f3n de 180 millones de d\u00f3lares al taiwan\u00e9s Mega International Commercial Bank, por incumplir normas estadounidenses sobre blanqueo de capitales, el regulador se refiri\u00f3 a ciertas actividades sospechosas que involucran a la sucursal del banco asi\u00e1tico en Panam\u00e1.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n NYDFS afirm\u00f3 que el Istmo ‘ha sido hist\u00f3ricamente reconocido como una jurisdicci\u00f3n de alto riesgo para el lavado de dinero, y solo este a\u00f1o se anunci\u00f3 que Panam\u00e1 dej\u00f3 de ser objeto de un proceso de monitoreo por parte del Grupo de Actividad Financiera (GAFI)’.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n De La Guardia explic\u00f3 que ‘abrir una cuenta bancaria en este pa\u00eds es complicad\u00edsimo, se pide una gran cantidad de informaci\u00f3n. Pero es f\u00e1cil pegarle al \u00e1rbol ca\u00eddo. Eso es lo que est\u00e1 pasando’, se lament\u00f3.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n ‘Si el banco de Nueva York no cumpli\u00f3 con los est\u00e1ndares, es una responsabilidad del regulador de Nueva York, al igual que es una responsabilidad de la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1 (SBP) que los bancos de Panam\u00e1 cumplan con la normativa’, argument\u00f3.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El pasado lunes, el superintendente Ricardo Fern\u00e1ndez inform\u00f3 que se abri\u00f3 una investigaci\u00f3n en Panam\u00e1 sobre la entidad taiwanesa, luego de la sanci\u00f3n impuesta por la NYDFS.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La informaci\u00f3n ofrecida por el regulador neoyorquino identifica una relaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n del banco y las filtraciones del bufete paname\u00f1o Mossack Fonseca, conocidas como Papeles de Panam\u00e1, aunque el embajador estadounidense en esta capital, John Feeley, neg\u00f3 tal relaci\u00f3n, seg\u00fan el diario La Estrella.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Andr\u00e9s Fern\u00e1ndez, experto en temas financieros, asegur\u00f3 al peri\u00f3dico que ‘hay regulaciones que estaban pendientes en Estados Unidos por a\u00f1os, y tras el esc\u00e1ndalo de los Panama Papers, casualmente sali\u00f3 un nuevo marco regulatorio en su forma final’.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Analistas pol\u00edticos ven con suspicacias las acciones de este tipo, que atentan contra la econom\u00eda del pa\u00eds y por segunda vez procede de una instituci\u00f3n del gobierno de Estados Unidos.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n ‘Luego de la debacle y bancarrota del Canal Franc\u00e9s, no ha existido un proceso de desmantelamiento, asfixia y destrucci\u00f3n de un conglomerado comercial en Panam\u00e1 como el Caso Waked’, denunci\u00f3 el peri\u00f3dico Bayano en su edici\u00f3n digital.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Se refiri\u00f3 a la forma en que a la empresa francesa que inici\u00f3 el Canal de Panam\u00e1 la obligaron a vender sus activos al gobierno estadounidense, a precios inferiores de su valor, y a la reciente inclusi\u00f3n en la Lista Clinton del emporio familiar Waked, cuyo due\u00f1o es compulsado a despojarse de sus bienes, bajo sanci\u00f3n extrate<\/span>rritorial.<\/p>\n Panam\u00e1, 24 ago (PL) El Gobierno de Panam\u00e1 rechaz\u00f3 hoy los se\u00f1alamientos del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en ingl\u00e9s), de Estados Unidos, como una jurisdicci\u00f3n de alto riesgo para el lavado de dinero. 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