PANAMA, 5 mar (Xinhua) — El gobierno de Panam\u00e1, del presidente Juan Carlos Varela, asegur\u00f3 hoy que no es cierto que est\u00e9 en una \u00ablista negra\u00bb del reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre principales lugares de lavado de dinero, en referencia a informaci\u00f3n en ese sentido publicada en medios paname\u00f1os.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) divulg\u00f3, en un comunicado, que de lo que se trata en este caso es de un reporte anual de car\u00e1cter interno.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La ministra Econom\u00eda y Finanzas encargada, Eyda Varela de Chinchilla, asegur\u00f3 que el documento no guarda relaci\u00f3n con lista gris de pa\u00edses no cooperadores en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el cual tiene repercusiones internacionales.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Panam\u00e1 fue excluido en febrero del a\u00f1o pasado de la \u00ablista gris\u00bb del GAFI, luego de haber realizado para ello reformas en su legislaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La ministra encargada reafirm\u00f3, de acuerdo con el comunicado, que Panam\u00e1 ha realizado grandes esfuerzos para disminuir los riesgos de su plataforma financiera, aprobando leyes y normas que mejoren el marco para la cooperaci\u00f3n internacional para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Entre las normas indicadas, el gobierno paname\u00f1o destac\u00f3 una ley de 2015 sobre la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, la creaci\u00f3n de la la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos No Financieros, y la aprobaci\u00f3n de otra ley de 2015 que modifica el r\u00e9gimen de Custodia de Acciones al Portador.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El MEF agreg\u00f3 que este reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos contiene la valoraci\u00f3n de m\u00e1s de 80 pa\u00edses, entre los cuales se incluye a Panam\u00e1, indicando las generalidades de los sistemas de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n relacionados al tr\u00e1fico de drogas, blanqueo de capitales y delitos financieros, as\u00ed como las vulnerabilidades, tipolog\u00edas, las deficiencias y los temas que deben ser reforzados.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Se\u00f1al\u00f3 que el reporte hace referencia al acuerdo suscrito por los gobiernos de Panam\u00e1 y de Estados Unidos, a fin de destinar 36 millones de d\u00f3lares a las instituciones involucradas en los temas de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del blanqueo de capitales y financiamiento del terr<\/span>orismo.<\/p>\n PANAMA, 5 mar (Xinhua) — El gobierno de Panam\u00e1, del presidente Juan Carlos Varela, asegur\u00f3 hoy que no es cierto que est\u00e9 en una \u00ablista negra\u00bb del reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre principales lugares de lavado de dinero, en referencia a informaci\u00f3n en ese sentido publicada en medios paname\u00f1os. El Ministerio […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-246673","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-internacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/246673","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=246673"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/246673\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=246673"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=246673"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=246673"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2017-03-05 15:16:33 <\/h6>\n
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