MEXICO, 3 ene (Xinhua) —<\/strong> El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), que sugiere est\u00e1ndares de protecci\u00f3n para el sistema financiero global, recomend\u00f3 hoy mi\u00e9rcoles a M\u00e9xico fortalecer diversos frentes en el combate al lavado de dinero, debido a los riesgos que enfrenta en la materia.<\/p>\n<\/p>\n En el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua \u00abMedidas anti lavado y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo\u00bb, el GAFI se\u00f1al\u00f3 que M\u00e9xico debe priorizar las investigaciones en lavado de dinero, decomiso de bienes il\u00edcitos, supervisi\u00f3n de actividades vulnerables no financieras e identificaci\u00f3n de beneficiarios finales de activos y empresas.<\/p>\n<\/p>\n \u00abLos bancos son los que est\u00e1n en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades de lavado de activos\u00bb, explic\u00f3 el cap\u00edtulo latinoamericano del GAFI, que agrupa a 17 pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n \u00abLos bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y est\u00e1n bien interconectados con el sistema financiero internacional\u00bb, agreg\u00f3.<\/p>\n<\/p>\n En lo que respecta a las posibilidades de financiamiento al terrorismo, el organismo se\u00f1al\u00f3 que el riesgo en M\u00e9xico es bajo, aunque se han detectado algunos casos.<\/p>\n<\/p>\n Agreg\u00f3 que la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR, fiscal\u00eda) de M\u00e9xico no consideraba hasta hace poco la identificaci\u00f3n e investigaci\u00f3n del lavado de activos como una de sus prioridades.<\/p>\n<\/p>\n El GAFI consider\u00f3 que el lavado de dinero \u00abno es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistem\u00e1tica, sino de manera reactiva\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n En opini\u00f3n del organismo intergubernamental, el volumen de informaci\u00f3n que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta a la fiscal\u00eda es limitado en cantidad, lo que deriva en un n\u00famero bajo de investigaciones financieras.<\/p>\n<\/p>\n La UIF depende de la gubernamental Secretar\u00eda (ministerio) de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP). <\/p>\n<\/p>\n \u00abEl nivel de corrupci\u00f3n que afecta a las cuatro autoridades de orden p\u00fablico, en particular en el \u00e1mbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves\u00bb, indic\u00f3 el GAFI en su reporte, resultado de una visita de expertos a M\u00e9xico del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017.<\/p>\n<\/p>\n A\u00f1adi\u00f3 que en M\u00e9xico no se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado.<\/p>\n<\/p>\n \u00abUna preocupaci\u00f3n grave a lo largo de todos los sectores es que se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada\u00bb, precis\u00f3.<\/p>\n<\/p>\n La instituciones financieras intentan identificar a los beneficiarios finales s\u00f3lo en circunstancias limitadas, en gran medida por las debilidades del marco jur\u00eddico.<\/p>\n<\/p>\n Pese a los retos que todav\u00eda enfrenta M\u00e9xico, el GAFI consider\u00f3 que hay mejoras \u00absignificativas\u00bb en contraste con 2008, cuando se llev\u00f3 a cabo la \u00faltima evaluaci\u00f3n del pa\u00eds por el organismo intergubernamental, en el que tambi\u00e9n participa el Fondo Monetario Internacional.<\/p>\n<\/p>\n \u00abSe tiene un r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo maduro, con un correspondiente marco legal institucional bien desarrollado\u00bb, concluy\u00f3.<\/p>\n<\/p>\n El GAFI desarrolla y promueve pol\u00edticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. <\/p>\n<\/p>\n Las recomendaciones del organismo son reconocidas como el est\u00e1ndar global. Fin<\/p>\n<\/p>\n MEXICO, 3 ene (Xinhua) — El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), que sugiere est\u00e1ndares de protecci\u00f3n para el sistema financiero global, recomend\u00f3 hoy mi\u00e9rcoles a M\u00e9xico fortalecer diversos frentes en el combate al lavado de dinero, debido a los riesgos que enfrenta en la materia. 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