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Santo Domingo, R. D., 3 de septiembre, 2017 (DICOM).- Los avances logrados para la evaluaci\u00f3n del Grupo Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) fueron presentados. El presidente Danilo Medina pas\u00f3 balance junto a los titulares de las entidades gubernamentales del sector.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n \u00abCiertamente hemos avanzado con la aprobaci\u00f3n de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la cual ha sido positivamente valorado por organismos internacionales y est\u00e1 incluso siendo utilizada por varios pa\u00edses de la regi\u00f3n como referencia en la revisi\u00f3n de sus marcos legales\u00bb, expres\u00f3 el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Proteger al pa\u00eds<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Durante la reuni\u00f3n, se discutieron las acciones requeridas a fin de fortalecer las capacidades en la prevenci\u00f3n y el combate del lavado de activos. De la misma manera, en el financiamiento al terrorismo.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n De esa forma, se contribuye a proteger al pa\u00eds de ser utilizado por el crimen organizado para legitimar sus fondos.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n \u00abLa prioridad, en estos meses, es trabajar en la implementaci\u00f3n de la ley contra el lavado de activos. Promover la transparencia en las operaciones tanto del sector p\u00fablico como del sector privado\u00bb.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Para tales fines, se prioriz\u00f3 la ejecuci\u00f3n de los planes de supervisi\u00f3n extra situ e in situ. Igualmente, se otorg\u00f3 especial importancia a las actualizaciones de las normativas sectoriales.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Asimismo, la identificaci\u00f3n del beneficiario final de las personas jur\u00eddicas en el pa\u00eds y el fortalecimiento de los \u00f3rganos de prevenci\u00f3n del terrorismo y su financiamiento.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Nueva ley<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La asesora Andrea Garz\u00f3n present\u00f3 una evaluaci\u00f3n preliminar. Destac\u00f3 la fortaleza de esta nueva ley, alineada con los est\u00e1ndares internacionales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n \u00abHasta el momento se ha capacitado en los planteamientos de esta ley a m\u00e1s de 1,800 empleados de empresas de todos los sectores y m\u00e1s de 600 organizaciones sin fines de lucro\u00bb.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n \u00abPr\u00f3ximamente estaremos trabajando con las asociaciones del sector privado en la redacci\u00f3n de los reglamentos de aplicaci\u00f3n y las normativas sectoriales\u00bb.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Prioridad: \u00e9xito del pa\u00eds en la evaluaci\u00f3n<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Esta pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n de GAFILAT se realizar\u00e1 en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Est\u00e1 basada en las 40 nuevas recomendaciones del GAFI, con especial \u00e9nfasis en la efectividad de las medidas de prevenci\u00f3n y combate del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n En su calidad de Presidente del Comit\u00e9 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), Donald Guerrero, se pronunci\u00f3.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El ministro de Hacienda afirm\u00f3 que \u00abdesde el CONCLAFIT se da seguimiento m\u00ednimo dos veces al mes a los trabajos de cada autoridad competente. Para el Gobierno es una prioridad el \u00e9xito del pa\u00eds en la evaluaci\u00f3n\u00bb.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n En el encuentro tambi\u00e9n particip\u00f3 el ministro de Defensa, teniente general Rub\u00e9n Dar\u00edo Paulino Sem. Tambi\u00e9n estuvieron presentes el procurador general de la Rep\u00fablica, Jean Alain Rodr\u00edguez y el viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jim\u00e9nez.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Con ellos, los superintendentes de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n y de Valores, Gabriel Castro. Igualmente, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, general Rafael Guerrero y el director de Impuestos Internos, Mag\u00edn D\u00edaz.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El director General de Aduanas, Enrique Ram\u00edrez Paniagua, tambi\u00e9n particip\u00f3 en la reuni\u00f3n. Del Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (IDECOOP), Julio Mar\u00ed\u00f1ez.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Asimismo, las directoras de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, Wendy Lora y de Pol\u00edtica y Legislaci\u00f3n Tributaria del Ministerio de Hacienda, Ruth de los Santos. Junto a ellas, la coordinadora de Cooperaci\u00f3n Internacional del Ministerio P\u00fablico, Emily Ram\u00edrez y los consultores Andrea Garz\u00f3<\/span>n y William Wilches.<\/p>\n Santo Domingo, R. D., 3 de septiembre, 2017 (DICOM).- Los avances logrados para la evaluaci\u00f3n del Grupo Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) fueron presentados. 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