\n \u00a0
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\n \u00a0
\n En el juicio que inici\u00f3 el 16 de junio pasado fueron escuchados varios testigos, incluyendo a Ismael Gonz\u00e1lez, ex vicepresidente de Finanzas de Grupo Progreso, Daniel Iudcosky, ex Encargado de Seguridad del Banco del Progreso, Samuel Aguirre, de la firma de auditores PriceWaterHouseCopper, quienes realizaron una auditoria forense, y ejecutivos de los bancos norteamericanos de donde salieron los fondos, entre otros. Luego de meses de audiencia y dilaciones por parte del se\u00f1or Castillo, causadas por apelaciones, dos recusaciones a la juez apoderada y utilizaci\u00f3n de no menos de cuatro firmas diferentes de abogados,\u00a0 la jueza Barzee Flores produjo en el d\u00eda de hoy su sentencia.
\n \u00a0
\n En la sentencia se se\u00f1ala que: \u201cal tiempo que enga\u00f1aba a la Junta de Directores, al Comit\u00e9 de Auditor\u00eda, a los auditores y reguladores en relaci\u00f3n a los resultados econ\u00f3micos del Banco, Castillo mientras tanto distra\u00eda millones de d\u00f3lares de las cuentas de los demandantes para s\u00ed mismo (o para otros que actuaban en su representaci\u00f3n) a trav\u00e9s de cientos de transacciones que \u00e9l personalmente dirig\u00eda.\u00a0 Castillo efectu\u00f3 muchas de estas transferencias usando cuentas \u201cfuera de libros\u201d. Porque estas transacciones no estaban registradas en el curso ordinario, porque ellas nunca aparecieron en los estados financieros auditados (firmados por Castillo) y ni siquiera fueron nunca listadas como pr\u00e9stamos a Castillo, ellas estaban ocultas para los accionistas, auditores, la Junta del Banco, y el Gobierno Dominicano.\u201d
\n \u00a0
\n La juez Barzee califica de \u201cesquema fraudulento\u201d el utilizado por Castillo para defraudar el Banco del Progreso y se\u00f1ala lo siguiente: \u201cYo constato\u00a0 que Castillo\u00a0\u00a0 a sabiendas y sin conocimiento, consentimiento o autorizaci\u00f3n de los demandantes, se apropi\u00f3 irregularmente de fondos pertenecientes a \u00e9stos, para su propio uso y\/o para el uso y beneficio de varias de sus compa\u00f1\u00edas. Su intenci\u00f3n delictuosa fue probada\u2026\u201d
\n \u00a0
\n El abogado Stephen Gavin, de la firma Patton Boggs, quien manej\u00f3 el caso por parte del Banco del Progreso, declar\u00f3 que \u201cla juez Barzee-Flores concluy\u00f3 que BDP hab\u00eda probado todas y cada una de las 403 transacciones en las que el Banco hab\u00eda alegado fraude, robo civil o distracci\u00f3n. Ella tambi\u00e9n constat\u00f3 que Castillo hab\u00eda usado el dinero tomado de BDP para adquirir y mejorar lujosos condominios en Vail, Colorado, y Miami, Florida, comprar yates de lujo y hacer el pago inicial de un helic\u00f3ptero, entre otras cosas\u201d.
\n \u00a0
\n Inform\u00f3 que la sentencia dictada es ejecutable de inmediato, por lo que proceder\u00e1n contra los bienes del se\u00f1or Castillo a nombre de empresas controladas por \u00e9l situados en los Estados Unidos, incluyendo una villa en Vail, Colorado, apartamentos en Miami, cuentas de inversiones en varias entidades, entre otros activos. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el se\u00f1or Castillo fue condenado a pagar US$25,000 por cada d\u00eda que pase sin satisfacer el monto de la sentencia. Concluy\u00f3 indicando que con los gastos legales incurridos, el monto total de lo que deber\u00e1 pagar el se\u00f1or Castillo asciende a alrededor de cien millones de d\u00f3lares.
\n \u00a0
\nEn la Rep\u00fablica Dominicana se conoce en estos momentos ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, una acusaci\u00f3n interpuesta contra Pedro Castillo tanto por el Ministerio P\u00fablico como por el Banco del Progreso, por violaci\u00f3n a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Monetaria y Financiera, en ambos casos por ocultar informaci\u00f3n a las autoridades regulatorias, adem\u00e1s de violaci\u00f3n a los art\u00edculos del C\u00f3digo Penal que castigan la estafa y el abuso de confianza por haber distra\u00eddo valores en su provecho personal, y a la Ley de Lavado de Activos. El perjuicio alegadamente causado con sus actuaciones ha sido cuantificado por los querellantes en cerca de US$415 millones (RD$14,000 millones), valores que tuvieron que ser aportados por los accionistas del Banco al final del a\u00f1o 2005.<\/span><\/p>\n
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2008-11-27 17:02:29 <\/h6>\n
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Tribunal de Miami condena al ex banquero Pedro Castillo al pago de US$79.9 millones \u00a0 \u00a0 MIAMI, Florida.- El ex banquero Pedro Castillo fue condenado hoy al pago de la suma de US$79,693,986, por el Tribunal del Circuito Once del Condado de Miami-Dade, de esta ciudad, donde se conoci\u00f3 una demanda en su contra por […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-189101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/189101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=189101"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/189101\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=189101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=189101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=189101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}