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PUNTA CANA, 4 Mayo 2011.- Expertos de la regi\u00f3n y el mundo analizar\u00e1n el fen\u00f3meno del antilavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante una conferencia que inicia este jueves, en Punta Cana.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Entre los oradores principales se encuentran Kristian H\u00f6lgue, asesor principal regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) para Am\u00e9rica Latina y El Caribe, de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU).<\/span><\/p>\n<\/p>\n Adem\u00e1s, participan Jackm Blue, miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia (D.C. Bar), del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y de la Corte Suprema de Estados Unidos, y Leopoldo Mart\u00ednez, abogado internacionalista coautor de leyes en materia tributaria, antimonopolio, comercio internacional, bancaria y de mercado de capitales.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Mientras que de Rep\u00fablica Dominicana participan el actual fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra; Heiromy Castro, asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos; Francisco \u00c1lvarez, experto en litigios judiciales y arb\u00edtrales, derecho bancario, negociaciones, derecho corporativo y proyectos relativos al \u00e1mbito de las telecomunicaciones.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Moscoso Segarra participar\u00e1 en el evento con el tema: Marco Jur\u00eddico de Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana, en tanto que Heiromy Castro hablar\u00e1 sobre El Presente y el Futuro de las Empresas Remesadoras ante las Nuevas Normas de Cumplimiento.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Francisco \u00c1lvarez profundizar\u00e1 sobre el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo; N\u00fa\u00f1ez Santana disertar\u00e1 sobre las dificultades para minimizar el riesgo en los sujetos obligados y Beatriz E. Arenas Montalvo tendr\u00e1 a su cargo el tema: La criminalizaci\u00f3n de los estados por el dinero fraudulento.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Por su parte, Alejandro Rebolledo, organizador del evento, hablar\u00e1 sobre la Importancia del sistema integral de administraci\u00f3n de riesgos de Legitimaci\u00f3n de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, correspondi\u00e9ndole a Kristi\u00e1n H\u00f6lgue, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado, hablar sobre el \u00abModelo de Administraci\u00f3n de Riesgo para el sector real de la Econom\u00eda\u00bb.<\/span><\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n PUNTA CANA, 4 Mayo 2011.- Expertos de la regi\u00f3n y el mundo analizar\u00e1n el fen\u00f3meno del antilavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante una conferencia que inicia este jueves, en Punta Cana. Entre los oradores principales se encuentran Kristian H\u00f6lgue, asesor principal regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-153776","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-justicia-y-derecho"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/153776","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=153776"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/153776\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=153776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=153776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=153776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2011-05-04 21:12:04 <\/h6>\n
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