<\/p>\n
PUNTA CANA, 5 mayo 2011.- Expertos de la regi\u00f3n y el mundo analizar\u00e1n el fen\u00f3meno del antilavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante una conferencia que inicia aqu\u00ed hoy (jueves) en Punta Cana.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Entre los oradores principales se encuentran Kristian H\u00f6lgue, Asesor Principal Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) para Am\u00e9rica Latina y El Caribe, de la ONU; Jackm Blue, miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia (D.C. Bar), del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y de la Corte Suprema de Estados Unidos, y Leopoldo Mart\u00ednez, abogado internacionalista coautor de leyes en materia tributaria, antimonopolio, comercio internacional, bancaria y de mercado de capitales.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Mientras que de Rep\u00fablica Dominicana participan el actual fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra; Heiromy Castro, Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos; Francisco \u00c1lvarez, experto en litigios judiciales y arb\u00edtrales, derecho bancario, negociaciones, derecho corporativo y proyectos relativos al \u00e1mbito de las telecomunicaciones. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Tambi\u00e9n participan, Luis N\u00fa\u00f1ez Santana, Economista, experto en relaciones econ\u00f3micas internacionales, Instructor certificado por la Superintendencia de Bancos y organismos internacionales en ALD; y Beatriz Arenas Montalvo, Abogada y Asesora de la Secci\u00f3n de Asuntos Antinarc\u00f3ticos (NAS) del Departamento de Estado de Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Con la participaci\u00f3n de estos expertos, el organizador general del evento Alejandro Rebolledo, editor de antilavadodedinero.com, procura establecer mecanismos de contacto entre los participantes y asistentes para establecer una red de acci\u00f3n e intercambio de ideas, estrategias y mecanismos de investigaci\u00f3n que permitan v\u00edas directas para una eficaz prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y control del fen\u00f3meno.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Tambi\u00e9n participan especialistas de M\u00e9xico, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Espa\u00f1a, Per\u00fa, Guatemala, Costa Rica, Panam\u00e1, Ecuador y Rep\u00fablica Dominicanas que debatir\u00e1n sobre el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la situaci\u00f3n de los casinos, seguros, aseguradoras y reaseguradoras, as\u00ed como para\u00edsos fiscales, bancos y otros aspectos de la actividad financiera.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Moscoso Segarra participar\u00e1 en el evento con el tema: Marco Jur\u00eddico de Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana, en tanto que Heiromy Castro hablar\u00e1 sobre El Presente y el Futuro de las Empresas Remesadoras ante las Nuevas Normas de Cumplimiento. Francisco \u00c1lvarez profundizar\u00e1 sobre el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo; N\u00fa\u00f1ez Santana disertar\u00e1 sobre las Dificultades para minimizar el riesgo en los sujetos obligados y Beatriz E. Arenas Montalvo tendr\u00e1 a su cargo el tema: La criminalizaci\u00f3n de los estados por el dinero fraudulento.<\/span><\/p>\n \t<\/span><\/p>\n Por su parte, Alejandro Rebolledo, organizador de la Conferencia, hablar\u00e1 sobre la Importancia del sistema integral de administraci\u00f3n de riesgos de Legitimaci\u00f3n de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, correspondi\u00e9ndole a Kristi\u00e1n H\u00f6lgue, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado, hablar sobre el ?Modelo de Administraci\u00f3n de Riesgo para el sector real de la Econom\u00eda?.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Alejandro Rebolledo afirm\u00f3 que esta actividad se realiza en Rep\u00fablica Dominicana ?porque este pa\u00eds viene a ser ejemplo de una naci\u00f3n que ha sabido prosperar a pesar de su ubicaci\u00f3n en el Caribe, que la hace propensa a que organizaciones delictivas de afuera quieran morar en el territorio?.<\/span><\/p>\n<\/p>\n La Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, se prolongar\u00e1 hasta ma\u00f1ana (viernes) y tendr\u00e1 por escenario el Hotel Paradisus Punta Cana<\/span>.<\/p>\n<\/p>\n PUNTA CANA, 5 mayo 2011.- Expertos de la regi\u00f3n y el mundo analizar\u00e1n el fen\u00f3meno del antilavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante una conferencia que inicia aqu\u00ed hoy (jueves) en Punta Cana. 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