<\/p>\n
Diariodominicano.com<\/span><\/strong><\/p>\n Parte de los veh\u00edculos incautados y el General de Brigada (r) Miguel A. Matos Matos, ERD- en el momento que la DNCD dio la informaci\u00f3n. (Imagenes suministradas por la DNCD)<\/span><\/p>\n DNCD dice contin\u00faa desmantelamiento organizaci\u00f3n C\u00e9sar Emilio Peralta -C\u00e9sar El Abusador-<\/strong><\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas inform\u00f3 el mi\u00e9rcoles que Equipos de Elites de la Divisi\u00f3n Especial de B\u00fasqueda de Pr\u00f3fugos y Rebeldes, asistidos por miembros de la Divisi\u00f3n de Inteligencia Sensitiva, la Divisi\u00f3n de Inteligencia Operativa y la Unidad de Reacci\u00f3n T\u00e1ctica (URT), de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinaci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico, realizaron varios operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, en donde resultaron apresados dos hombres.<\/span><\/p>\n Los identific\u00f3 como los dominicanos LUIS EDUARDO VELASQUEZ CORDERO (a) El Peque\u00f1o de 35 a\u00f1os, solicitado en extradici\u00f3n por lo Estados Unidos y RHINEL RAFAEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ (a) Fido, Lugarteniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte del dinero lavado por la organizaci\u00f3n delictiva que dirige LUIS EDUARDO VEL\u00c1SQUEZ CORDERO (a) El Peque\u00f1o, precisa en un informe la DNCD.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Se\u00f1ala que Luis Eduardo Cordero (a) El Peque\u00f1o es el l\u00edder principal de la Organizaci\u00f3n de Lavado de Activos m\u00e1s grande de la \u00e9poca reciente, quien en compa\u00f1\u00eda de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, recibo y entrega de dinero proveniente del Narcotr\u00e1fico Internacional, se dedicaba a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Indica que logr\u00f3 lavar para la Organizaci\u00f3n Peralta, que lideraba el narcotraficante C\u00e9sar Emilio Peralta (a) C\u00e9sar El Abusador alrededor de unos US$260,000,000.00, es decir Doscientos Sesenta Millones de D\u00f3lares Americanos obteniendo grandes beneficios.<\/span><\/p>\n<\/p>\n La DNCD apunta que de esa manera el detenido logr\u00f3 estratificar mediante inversiones de Bienes Ra\u00edces (Compras de Apartamentos, Fincas, Villas, Casas, etc.) Veh\u00edculos de lujo de alta gama como (Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover) y otras propiedades, con valor superior a los quince Millones de D\u00f3lares Americanos (15,000,000.00).<\/span><\/strong><\/p>\n <\/span><\/strong><\/p>\n Seg\u00fan el informe de la DNCD, la Organizaci\u00f3n de Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (A) El Peque\u00f1o ha logrado mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del narcotr\u00e1fico, una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de Am\u00e9rica y M\u00e9xico, vinculados al Cartel de Sinaloa.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Agrega que seg\u00fan las investigaciones Vel\u00e1zquez no solo ha servido para ser intermediario para el pago de alijos de coca\u00edna, lavado de dinero, estratificaci\u00f3n por medio a propiedades y bienes ra\u00edces, sino que, ha participado directamente en recibir coca\u00edna desde Suram\u00e9rica para traficarla hacia los Estados Unidos y Europa.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Refiere que por tales acciones el Fiscal Federal del Distrito de New Jersey, EEUU present\u00f3 formal acusaci\u00f3n en contra del Ciudadano Dominicano Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (a) El Peque\u00f1o, mediante el caso 206 por Lavado de Activo, Conspiraci\u00f3n para lavar dinero producto de una actividad Criminal, siendo solicitado en extradici\u00f3n, por lo que en fecha 27 del mes de junio la Suprema Corte de Justicia reunida en sala de audiencia conoci\u00f3 la Solicitud de orden de extradici\u00f3n formulada por la Corte del Distrito de New Jersey USA, v\u00eda la Embajada de los Estados Unidos en la rep\u00fablica Dominicana mediante la Solicitud Diplom\u00e1tica 235 enviada a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica espec\u00edficamente a la Procuradora Adjunta de Asuntos Internacionales y Extradiciones desde donde se tramit\u00f3 la solicitud de orden de Arresto del ciudadano dominicano Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (a) El Peque\u00f1o.<\/strong><\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n informa que el 28 de Julio 2020, Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (a) El peque\u00f1o fue arrestado por la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas, DNCD, atendiendo a una orden de judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia motivada mediante una solicitud de extradici\u00f3n por parte de las Autoridades Judiciales de los Estados Unidos de Am\u00e9rica conforme al acuerdo bilateral suscrito entre la Rep\u00fablica Dominicana y los Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Precisa que Luis Eduardo Vel\u00e1zquez Cordero (a) El Peque\u00f1o, fue detenido en la Calle Federico Geraldino Casi esquina Gustavo Mej\u00eda Ricart, ocup\u00e1ndole la suma de US$62,000.00 D\u00f3lares americano, un Billete de RD$500.00, dos celulares y una jeepeta Marca Range Rover Sport CVR color blanca modelo 2019. <\/span><\/p>\n<\/p>\n La DNCD inform\u00f3 que los imputados y las propiedades ser\u00e1n tramitadas en las pr\u00f3ximas horas ante la Suprema corte de Justicia para que le sea conocido la solicitud de extradici\u00f3n.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La DNCD destac\u00f3 que contin\u00faa las pesquisas a fin de dar con el paradero de otros miembros de la organizaci\u00f3n criminal, y localizar otros bienes y propiedades.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Direcci\u00f3n de Comunicaciones DNCD.-<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Mi\u00e9rcoles 29 de julio, 2020.- <\/span><\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n Diariodominicano.com Parte de los veh\u00edculos incautados y el General de Brigada (r) Miguel A. Matos Matos, ERD- en el momento que la DNCD dio la informaci\u00f3n. (Imagenes suministradas por la DNCD) DNCD dice contin\u00faa desmantelamiento organizaci\u00f3n C\u00e9sar Emilio Peralta -C\u00e9sar El Abusador- La Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas inform\u00f3 el mi\u00e9rcoles que Equipos de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-133462","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-justicia-y-derecho"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/133462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=133462"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/133462\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=133462"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=133462"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=133462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2020-07-29 22:07:18 <\/h6>\n
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