![](\"img3\/PonziPyramid12-9-20.jpg\")
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diariodominicano.com<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Santo Domingo, R. D., 12 de septiembre, 2020.- La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realiz\u00f3, conjuntamente con la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional (Dilat) y la Interpol, siete allanamientos en Barahona, Boca Chica y el Distrito Nacional para desmantelar una red criminal que tiene como cabecilla al canadiense Charles Paul Vincent Debono.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Vicent Debono, repatriado a Canad\u00e1 este s\u00e1bado 12 de septiembre, enfrenta m\u00e1s de 600 denuncias en su pa\u00eds por incurrir en estafas a trav\u00e9s del esquema piramidal Ponzi. El dinero producto del il\u00edcito era blanqueado en territorio dominicano, a trav\u00e9s de inversiones en hoteles y centros de comida r\u00e1pida, as\u00ed como en la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de lujo e inmuebles.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La deportaci\u00f3n del imputado se produjo bajo la autorizaci\u00f3n del Ministerio de Interior y Polic\u00eda, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n. Ya la Oficina de Enlace Polic\u00eda Real Montada, de Canad\u00e1, inform\u00f3 sobre su traslado.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La operaci\u00f3n fraudulenta practicada bajo el sistema Ponzi implica la captaci\u00f3n de fondos para la compra de muebles e inmuebles o simplemente acumular el dinero y, a la vez, abonar a los primeros inversionistas altos intereses y as\u00ed captar nuevos capitales.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El esquema de enga\u00f1o opera como una aspiradora financiera que paga altos retornos a los inversionistas con recursos de los incautos que caen al ver que los primeros que aportan capital reciben intereses atractivos.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Los allanamientos tuvieron como resultado la incautaci\u00f3n de RD$1,640,950, US$31,420 d\u00f3lares y 5 euros. Tambi\u00e9n, de cuatro veh\u00edculos de alta gama, 3 pistolas y una escopeta. Dos de las armas son ilegales al amparo de la Ley 631-16.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Las autoridades ocuparon adem\u00e1s aparatos electr\u00f3nicos, m\u00e1quinas para contar dinero y t\u00edtulos de propiedad. El Ministerio P\u00fablico solicitar\u00e1 a los tribunales el decomiso de los inmuebles identificados a nombre de las compa\u00f1\u00edas y personas vinculadas a la red y adquiridas con dinero producto del il\u00edcito.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El Ministerio P\u00fablico ha identificado m\u00e1s de 10 inmuebles, as\u00ed como decenas de veh\u00edculos adquiridos por el canadiense Vincent Debono y puesto a nombre de testaferros que forman parte de la red y que son perseguidos.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n En el allanamiento practicado a Vincent Debono result\u00f3 arrestada Sol Esperanza Acosta Gonz\u00e1lez, esposa del extranjero, contra quien pesa la orden de arresto No. 0113-2020, por su participaci\u00f3n en la red de lavado de activos.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Acosta posee a su nombre bienes muebles e inmuebles adquiridos despu\u00e9s de 2017, cuando contrajo matrimonio con el ciudadano canadiense y empezaron la construcci\u00f3n e inauguraci\u00f3n de los hoteles South Beach (Barahona) y Fr\u00edo Fr\u00edo (Boca Chica).<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n En las pr\u00f3ximas horas el Ministerio P\u00fablico solicitar\u00e1 la aplicaci\u00f3n de medidas de coerci\u00f3n a los implicados en el caso en Rep\u00fablica Dominicana y que movieron m\u00e1s de RD$86 millones en menos de 3 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Fuente: Procuradur\u00eda Prensa <\/span><\/p>\n Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP <\/span><\/p>\n Procuradur\u00eda General-Ministerio P\u00fablico RD <\/span><\/p>\n S\u00e1bado, 12 de septiembre de 2020<\/span><\/p>\n Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y Relaciones P\u00fablicas <\/span><\/p>\n Procuradur\u00eda General <\/span>de la Rep\u00fablica Dominicana<\/p>\n diariodominicano.com Santo Domingo, R. D., 12 de septiembre, 2020.- La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realiz\u00f3, conjuntamente con la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional (Dilat) y la Interpol, siete allanamientos en Barahona, Boca Chica y el Distrito Nacional para desmantelar una red criminal que tiene […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-132474","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-justicia-y-derecho"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/132474","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=132474"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/132474\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=132474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=132474"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=132474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2020-09-12 12:52:40 <\/h6>\n
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