<\/p>\n
Diariodominicano,com<\/strong><\/p>\n DGII detalla acciones adoptadas contra el lavado de activos<\/strong><\/p>\n Santo Domingo, RD.- <\/strong>Al celebrarse el 29 de octubre el D\u00eda Nacional de la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, como una iniciativa por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) reiter\u00f3 el compromiso de crear los mecanismos para la lucha contra ese delito.<\/p>\n<\/p>\n Inform\u00f3 que el objetivo de esta conmemoraci\u00f3n es crear conciencia sobre la importancia de la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el combate de las actividades delictivas que atentan en contra los distintos sectores de la econom\u00eda de los pa\u00edses.<\/p>\n<\/p>\n La DGII detall\u00f3 las acciones y actividades que ha llevado a cabo contra el lavado de activos, entre ellas, la emisi\u00f3n de normas generales conforme a la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y que contienen disposiciones espec\u00edficas para cada uno de los sectores regulados. <\/strong><\/p>\n<\/p>\n Indic\u00f3 que ha realizado supervisiones y capacitaciones a los Sujetos Obligados No Financieros, destacando que a la fecha se han capacitado aproximadamente 5,000 personas, en su mayor\u00eda Sujetos Obligados No Financieros, as\u00ed como charlas en cooperaci\u00f3n con universidades y con el apoyo de los gremios en las cuales han participado ciudadanos interesados en el tema. <\/p>\n<\/p>\n De igual forma la DGII ha capacitado aproximadamente a 400 colaboradores y \u00abnos mantenemos en un proceso continuo de capacitaci\u00f3n interna, tanto a nivel general, como en formaciones especializadas para el equipo perteneciente al Departamento de Prevenci\u00f3n de Lavado\u00bb. <\/p>\n Asimismo, la DGII inform\u00f3 que cuenta con un sub-portal especializado en prevenci\u00f3n de la lavado de activos en el portal web http:\/\/www.dgii.gov.do\/legislacion\/prevencionDeLavado\/Paginas\/default.aspx para la orientaci\u00f3n de los Sujetos Obligados, en el cual se encuentra diversa informaci\u00f3n de inter\u00e9s. <\/p>\n<\/p>\n La DGII destac\u00f3 que cuenta con una pol\u00edtica de supervisi\u00f3n con un Enfoque Basado en Riesgos, de acuerdo con los t\u00e9rminos del art\u00edculo 99 de la Ley 155-17, que permite la asignaci\u00f3n eficiente y eficaz de recursos, orientando los esfuerzos de supervisi\u00f3n en aquellos Sujetos Obligados con mayores niveles de exposici\u00f3n de riesgo, en tanto que, a las entidades de menor riesgo, se aplican procesos de supervisi\u00f3n m\u00e1s flexibles.<\/p>\n Agreg\u00f3 que en el mes de septiembre del a\u00f1o 2020 se public\u00f3 el formato 647 para los Sujetos Obligados bajo regulaci\u00f3n de la DGII con el objetivo de capturar informaciones estad\u00edsticas de los mismos y con esto coadyuvar en el proceso de supervisi\u00f3n basado en riesgo que se ha implementado.<\/p>\n<\/p>\n Anunci\u00f3 que dentro de las pr\u00f3ximas acciones a tomar est\u00e1n: la elaboraci\u00f3n de Gu\u00edas Sectoriales para robustecer los procesos de retroalimentaci\u00f3n de los regulados, la elaboraci\u00f3n de evaluaciones de riesgos sectoriales de los Sujetos Obligados No financieros, continuar con el fortalecimientos de las capacidades institucionales, profundizar en los procesos de supervisi\u00f3n, fortalecer a nivel de campa\u00f1as la cultura de cumplimiento en la ciudadan\u00eda y continuar con el proceso de cooperaci\u00f3n con las dem\u00e1s autoridades de cara a los compromisos asumidos a ra\u00edz de la evaluaci\u00f3n-pa\u00eds.<\/p>\n<\/p>\n \u00abLa amenaza del crimen organizado que cuenta con recursos il\u00edcitos y generan dinero f\u00e1cil, se inserta en la sociedad y crea situaciones de inseguridad, distorsi\u00f3n econ\u00f3mica, perjuicio y corrupci\u00f3n. Por tanto, la DGII se encuentra comprometida en su labor de supervisi\u00f3n y en fortalecer la cultura antilavado, la cual es necesaria para que haya una transformaci\u00f3n social que ayude a los esfuerzos que realiza el Estado en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo\u00bb, indic\u00f3 la DGII en un comunicado. <\/p>\n Comunicacion Estrategica P<\/p>\n comunicacionestrategicap@dgii.gov.do<\/p>\n<\/p>\n Diariodominicano,com DGII detalla acciones adoptadas contra el lavado de activos Santo Domingo, RD.- Al celebrarse el 29 de octubre el D\u00eda Nacional de la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, como una iniciativa por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-125807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-justicia-y-derecho"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/125807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=125807"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/125807\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=125807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=125807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=125807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2020-10-30 01:17:37 <\/h6>\n
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