Superbancos y Tesoro EEUU har\u00e1n seminario antilavado y contra terrorismo<\/p>\n
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Santo Domingo.-<\/strong> La Superintendencia de Bancos y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos auspiciar\u00e1n el Semanario de Entrenamiento Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, dirigido a las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera y Cambiaria, que se desarrollar\u00e1 en el pa\u00eds durante los d\u00edas 9 y 10 de octubre.<\/p>\n
<\/p>\n La iniciativa responde a la pol\u00edtica internacional dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Superintendencia de Bancos, que ejecuta la gesti\u00f3n encabezada por el superintendente, \u00a0Rafael Camilo, y qu\u00e9 comprende adem\u00e1s, acuerdos con Argentina, M\u00e9xico, Canad\u00e1, Chile y Panam\u00e1, entre otros.<\/p>\n
<\/p>\n El director de Control e Informaci\u00f3n de la Superintendencia de Bancos, licenciado Jorge V\u00edctor, tendr\u00e1 a su cargo la apertura de la jornada en el Hotel Intercontinental V Centenario y disertar\u00e1 en torno a la Funci\u00f3n de los Reguladores en el Proceso Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (AML\/CFT).<\/p>\n
<\/p>\n En tanto, el procurador general adjunto, director de la Unidad Anti-Lavado, magistrado Daniel Miranda Villalona, abordar\u00e1 el Marco Legal AML\/CFT-Republica Dominicana,, mientras que el Asesor de Prevenci\u00f3n de Delitos Monetarios de la Superbancos, Heyromi Castro, lo har\u00e1 sobre el Rol de Unidad de Inteligencia Financiera en el R\u00e9gimen de Supervisi\u00f3n AML\/CFT.<\/p>\n
<\/p>\n Lidias Bulas, consejera de Cumplimiento Financiero OTA, del Departamento Financiero de los Estados Unidos, tratar\u00e1 la Comprensi\u00f3n de las Operaciones y Transacciones de los Negocios de Servicios Monetarios y el gerente de Cumplimiento del Bancos Popular Dominicano, Ferm\u00edn Fa\u00f1a, hablar\u00e1 sobre el Desarrollo Efectivo de un Programa de Cumplimiento AML. Funci\u00f3n del Oficial de Cumplimiento.<\/p>\n
<\/p>\n Al final de cada uno de los dos d\u00edas de trabajo habr\u00e1 un Panel de Discusi\u00f3n compartido por todos los expositores.<\/p>\n
<\/p>\n El 10 de octubre, el Consejero de Cumplimiento Bancario y Financiero OTA del Departamento del Tesoro estadounidense, Nyron L. Davidson, tratar\u00e1 las Iniciativas Internacionales y Regionales sobre AML\/CFT y posteriormente tocar\u00e1 la Administraci\u00f3n de Riesgos y los Efectos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Sistema Financiero y la Naci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n Superbancos y Tesoro EEUU har\u00e1n seminario antilavado y contra terrorismo
Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos auspiciar\u00e1n el Semanario de Entrenamiento Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, dirigido a las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera y Cambiaria, que se desarrollar\u00e1 en el pa\u00eds durante […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-122683","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/122683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=122683"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/122683\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=122683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=122683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=122683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2007-10-08 02:04:07 <\/h6>\n
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